江西洪城环境股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600461 证券简称：洪城环境 编号： 2023－003
江西洪城环境股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城环境股份有限公司第八届监事会第一次会议于2023年1月5日下午16:30在公司15楼会议室以现场及通讯的方式召开。本次应出席会议监事3人，实际到会监事3人；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位监事的认真审议和表决，作出如下决议：
本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：
审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
经第八届监事会监事选举邱小平女士为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告
江西洪城环境股份有限公司监事会
二○二三年一月五日
附件：洪城环境监事会主席简历
邱小平：女，1972年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师、人力资源管理师。历任南昌公交总公司总经办副主任兼计划生育办主任、团委书记兼党办副主任、一公司党支部书记兼工会主席；南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司人力资源部（组织工作部）部长助理、副部长。现任南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城环境股份有限公司党委委员、监事会主席。
证券代码：600461 证券简称：洪城环境 编号：临2023－004
江西洪城环境股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满。根据公司章程的规定：监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2022年12月30日召开公司第十一届五次代表组长联席会，选举魏锋先生为公司第八届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的职工代表监事与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告
江西洪城环境股份有限公司监事会
二○二三年一月五日
附：第八届监事会职工代表监事简历
魏 锋：男，1988年9月出生，汉族，博士学历。历任江西洪城水业环保有限公司生产技术部副部长。现任江西洪城环境股份有限公司、江西洪城水业环保有限公司水务技术研发中心副主任，江西洪城环境股份有限公司职工代表监事。
证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临2023－005
债券代码：110077 债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2022年12月31日，累计已有32,783,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为4,885,963股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.5154%。
●未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,767,217,000元，占可转债发行总量的98.1787%。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000.00万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“洪城转债”自2021年5月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.13元/股。
公司实施2020年年度利润分配方案，每10股派发现金红利人民币4.21元（含税），除权除息日为2021年7月9日，“洪城转债”转股价格于2021年7月9日起由人民币7.13元/股调整为人民币6.71元/股。
公司实施2021年年度利润分配方案，每10股派发现金红利人民币4.9999元（含税），除权除息日为2022年7月7日，“洪城转债”转股价格于2022年7月7日起由人民币6.71元/股调整为人民币6.21元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“洪城转债”转股期为：2021年5月26日至2026年11月19日止。
截至2022年12月31日，累计已有32,783,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为4,885,963股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.5154%。其中，自2022年9月30日至2022年12月31日期间，共有人民币236,000元转换为公司股份，转股数量为38,002股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.0040%。
截至2022年12月31日，尚未转股的“洪城转债”金额为人民币1,767,217,000元，占可转债发行总量的98.1787%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
■
备注：2022年第四季度,洪城转债转股数量38，002股。
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0791-85234708
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二三年一月五日
证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2023-001
江西洪城环境股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月5日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，董事邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生，独立董事万志瑾、史忠良、余新培 ，因其他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邓勋元出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于为控股孙公司温州宏泽热电股份有限公司借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1项议案为特别决议事项。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：李沛、刘洁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
2023年1月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600461 证券简称：洪城环境 编号： 2023－002
江西洪城环境股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第一次会议于2023年1月5日下午16:30在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年12月26日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次应出席会议董事11人，实际到会董事11人；因此实际表决票数为11票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于选举洪城环境第八届董事会董事长的议案》；
经公司第八届董事会董事选举邵涛先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《关于选举洪城环境第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
1、董事会战略发展委员会：由五名董事组成
主任委员：董事长邵涛
委员：独立董事邵鹏辉；董事万锋；董事曹名帅；董事毛艳平。
2、提名委员会：由三名董事组成
主任委员：独立董事李秀香
委员：独立董事吉伟莉；董事邵涛。
3、审计委员会：由三名董事组成
主任委员：独立董事吉伟莉
委员：独立董事邵军；董事邵涛。
4、薪酬与考核委员会：由三名董事组成
主任委员：独立董事邵军
委员：独立董事李秀香；董事刘顺保。
以上各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
三、审议通过了《关于聘任洪城环境总经理的议案》；
经董事长提名，聘任邵涛先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
四、审议通过了《关于聘任洪城环境副总经理的议案》；
经总经理提名，聘任曹名帅、毛艳平、李秋平、邓勋元、涂剑成先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
五、审议通过了《关于聘任洪城环境财务总监的议案》；
经总经理提名，聘任王剑玉女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
六、审议通过了《关于聘任洪城环境董事会秘书的议案》；
经董事长提名，聘任邓勋元先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
七、审议通过了《关于聘任洪城环境总经理助理的议案》；
经总经理提名，聘任程刚、李宽、熊威先生、史雅晴女士为公司总经理助理，任期至本届董事会届满为止。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
八、审议通过了《关于聘任洪城环境证券事务代表的议案》；
经董事长提名，聘任桂蕾女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告
江西洪城环境股份有限公司董事会
二○二三年一月五日
附件：洪城环境董事长、总经理简历
邵 涛：男，1971 年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司用水服务中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总经理；江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员；南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城环境股份有限公司党委委员、常务副总经理；江西洪城水业环保有限公司董事长；江西洪城环境股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任南昌水业集团有限责任公司党委书记、董事长，江西洪城环境股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
洪城环境总经理简历
邵 涛：男，1971 年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司用水服务中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总经理；江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员；南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城环境股份有限公司党委委员、常务副总经理；江西洪城水业环保有限公司董事长；江西洪城环境股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任南昌水业集团有限责任公司党委书记、董事长，江西洪城环境股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
洪城环境副总经理简历
曹名帅：男，1979年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任上海蓝天碧水投资咨询有限公司总经理助理，新余蓝天碧水开发建设有限责任公司总经理助理、副总经理，江西洪城水业环保有限公司副总经理，江西洪城环境股份有限公司总经理助理，南昌水业集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任江西洪城环境股份有限公司党委委员、董事、副总经理，江西洪城水业环保有限公司党总支书记、董事长。
毛艳平：男，1973年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任江西洪城环境股份公司供销部副部长、部长, 江西洪城环境股份有限公司牛行水厂厂长,江西洪城环境股份有限公司副总工程师, 江西洪城环境股份有限公司总经理助理。现任江西洪城环境股份有限公司董事、副总经理。
李秋平：男，1971年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。历任南昌市市政公用事业局监审科见习科员，江西桑海经济技术开发区城建局局长助理，南昌市火车站广场管理处综合办主任，江西蓝天碧水环保工程有限责任公司总经理助理，江西蓝天碧水环保工程有限责任公司董事、副总经理。现任江西洪城环境股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
邓勋元：男，1975年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任江西洪城环境股份有限公司投资发展部部长助理；江西洪城水业环保有限公司财（法）部副部长；南昌市政公用投资控股有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长；江西洪城环境股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。现任江西洪城环境股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、投资发展部部长（兼）。
涂剑成：男，1980年4月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。历任南昌水业集团有限责任公司水务技术研发中心副主任；南昌水业集团有限责任公司副总工程师、水务技术研发中心主任；南昌市政公用投资控股有限责任公司企业规划管理部部长助理；江西洪城环境股份有限公司总经理助理。现任江西洪城环境股份有限公司副总经理、江西洪城水业环保有限公司总经理。
洪城环境董事会秘书简历
邓勋元：男，1975年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任江西洪城环境股份有限公司投资发展部部长助理；江西洪城水业环保有限公司财（法）部副部长；南昌市政公用投资控股有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长；江西洪城环境股份有限公司党委委员、财务总监、副总经理。现任江西洪城环境股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、投资发展部部长（兼）。
洪城环境财务总监简历
王剑玉：女，1973年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师，江苏武进人。历任南昌市自来水公司行政处会计；南昌供水有限责任公司生活服务公司委派会计；南昌市自来水安装有限公司委派会计；南昌双港供水有限公司财务部经理助理；南昌双港供水有限公司财务总监；南昌水业集团有限责任公司财务部部长；洪城环境计划财务部部长、副总会计师兼任双港供水财务总监、董事。现任江西洪城环境股份有限公司财务总监。
洪城环境总经理助理简历
程 刚：男，1969年7月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任南昌市自来水公司长堎水厂技术员助理工程师；南昌市自来水有限责任公司设计室助理工程师、基建处助理工程师、总工办工程师、设计所副所长、设计所所长；南昌水业集团有限责任公司设计所副所长、水务技术研发中心主任；南昌供水有限责任公司设计所副所长；江西洪城环境股份有限公司设计所所长；江西绿源给排水工程设计有限公司经理；江西洪城环境股份有限公司副总工程师。现任江西洪城环境股份有限公司董事、总经理助理。
李 宽：男，1987年10月出生，汉族，本科学历，历任江西洪城水业环保有限公司运营四部技术主管，江西洪城水业股份有限公司综合管理部科员、副部长，南昌水业集团有限责任公司办公室副主任，江西洪城水业环保有限公司运营一部部长，九江市八里湖洪城水业环保有限公司执行董事，九江市蓝天碧水环保有限责任公司董事长。现任江西洪城环境股份有限公司总经理助理、客户服务中心主任。
史雅晴：女，1988年7月出生，汉族，本科学历，历任江西洪城环境股份有限公司牛行水厂生技股股长、厂长助理，江西洪城环境股份有限公司调度中心主任，江西洪城环保股份有限公司生产技术部部长，南昌水业集团有限责任公司总经理助理。现任江西洪城环境股份有限公司总经理助理。
熊 威：男，1990年7月出生，汉族，本科学历，历任江门华润燃气有限公司、南昌市燃气集团有限公司、赣江新区市政公用燃气公司工程管理员，赣江新区市政公用燃气公司工程部经理，南昌市燃气集团有限公司工程部经理助理，南昌市昌申市政工程有限公司总经理，南昌市燃气集团有限公司见习总经理助理、江西洪城康恒能源有限公司董事长、江西鼎元生态环保有限公司董事长。现任江西洪城环境股份有限公司总经理助理、江西鼎元生态环保有限公司董事长。
洪城环境证券事务代表简历
桂 蕾：女，1980年5月出生，汉族，本科学历。历任江西洪城环境股份有限公司证券投融资部、董事会办公室科员，2013年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，现任江西洪城环境股份有限公司证券事务代表。
