合肥工大高科信息科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围
及修订《公司章程》并办理工商变更登记
和修订公司部分内部管理制度的公告

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-003

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围

及修订《公司章程》并办理工商变更登记

和修订公司部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年1月6日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关规章制度的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2022年12月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司因2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属新增的股份数量为348,640股，已于2022年12月28日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作，并于2023年1月4日上市流通。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由86,753,000股增至87,101,640股，注册资本由86,753,000元增至87,101,640元。

二、变更公司经营范围的相关情况

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

■

三、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本和经营范围变更等相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

(下转84版)