梅花生物科技集团股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-002

梅花生物科技集团股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下称公司）第九届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2023年1月6日上午召开了2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举刘晓静女士为公司第十届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十届监事会，任期与其他两名监事任期相同。

刘晓静女士，1975年生，籍贯河北保定，2001年加入河北梅花，曾任通辽梅花财务处高级经理、通辽梅花财务处处长等职，现为财务部资产管理处项目主管。

刘晓静女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年一月六日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-003

梅花生物科技集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月6日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，独立董事罗青华先生因疫情影响以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

■

5、关于选举独立董事的议案

■

6、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：彭山涛、单震宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2023年1月6日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-004

梅花生物科技集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年1月6日下午4:00以现场方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由王爱军女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，审议通过了以下议案：

1.关于选举王爱军女士为董事长的议案

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.根据董事会提名，聘任何君先生为总经理

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.根据总经理何君先生提名，聘任梁宇博先生为公司副总经理

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4.根据总经理何君先生提名，聘任王有先生为公司副总经理

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5.根据总经理何君先生提名，聘任王丽红女士为公司财务总监

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

6.根据董事长王爱军女士提名，聘任刘现芳女士为董事会秘书

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（高级管理人员简历附后）

7.关于选举第十届董事会提名委员会委员的议案

根据《梅花生物科技集团股份有限公司提名委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会提名委员会委员。

会议选举公司独立董事刘兴华先生、独立董事卢闯先生、董事长王爱军女士为公司提名委员会委员，其中独立董事刘兴华先生为公司提名委员会主任委员。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

8.关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

根据《梅花生物科技集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会薪酬与考核委员会委员。

会议选举公司独立董事刘兴华先生、独立董事卢闯先生、董事何君先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中刘兴华先生为公司薪酬与考核委员会主任委员。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

9.关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案

根据《梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会审计委员会委员。

会议选举公司独立董事卢闯先生、独立董事刘兴华先生、董事长王爱军女士为公司审计委员会委员，其中主任委员由独立董事卢闯先生（会计专业人士）担任。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

10.关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案

根据《梅花生物科技集团股份有限公司战略委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会战略委员会委员。

第十届董事会战略委员会由董事长王爱军女士、董事何君先生、董事梁宇博先生、独立董事刘兴华先生和独立董事卢闯先生五人组成，其中王爱军女士为战略委员会主任委员。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

11.关于注销通辽梅花氨基酸有限责任公司的议案

根据公司业务发展需要，拟注销通辽梅花氨基酸有限责任公司（以下简称通辽氨基酸公司）。

通辽氨基酸公司为公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司(以下简称通辽梅花)的全资子公司, 通辽氨基酸公司注册资本为500万元人民币，法定代表人龚华，成立于2021年9月22日，主营业务为饲料产品的生产和销售。截至2022年9月30日，通辽氨基酸公司未经审计的资产总额为4471.29万元，净资产为882.43万元，2022年1-9月份营业收入为8685.14万元，净利润为267.54万元。注销完成后,通辽氨基酸公司债权债务由通辽梅花承接。

通辽氨基酸公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

本次事项属董事会职权范畴，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.第十届董事会第一次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月六日

附：高级管理人员简历

王有先生，1975年生，中国国籍，本科学历，中共党员，2002年7月加入公司，历任通辽梅花生产办经理、氨基酸项目部经理、通辽东区生产经理、通辽梅花副总经理，现为新疆梅花总经理、公司副总经理。

王丽红女士，1981年生，中国国籍，中共党员，注册会计师。2005年起先后在梅花集团财务部担任会计、会计主管、会计处经理、总账会计等职务。在财务核算、财务分析以及财务管理等方面有丰富的经验及专业知识。现任公司财务总监。

刘现芳女士，1984年生，中国国籍，本科学历，2006年7月加入公司，历任上市公司证券部信息披露专员、信息披露主管、上市公司证券事务代表、董事会秘书等职位，现任公司董事会秘书。

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-005

梅花生物科技集团股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会议于2023年1月6日下午以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司2023年第一次临时股东大会已选举常利斌先生、刘强先生为公司第十届监事会监事，上述二人与公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘晓静女士共同组成公司第十届监事会。

本次会议选举常利斌先生为公司第十届监事会主席。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年一月六日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-006

梅花生物科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开了2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，完成公司第十届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成人员以及聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

1.董事长：王爱军女士

2.董事会成员：

（1）非独立董事：王爱军女士、何君先生、梁宇博先生

（2）独立董事：刘兴华先生、卢闯先生

3.董事会专门委员会组成

■

上述董事简历详见附件。

二、第十届监事会组成情况

1.监事会主席：常利斌先生

2.监事会成员：刘强先生、刘晓静女士（职工监事）

上述监事简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员情况

1.总经理：何君先生

2.副总经理：梁宇博先生、王有先生

3.财务总监：王丽红女士

4.董事会秘书：刘现芳女士

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号

邮编：065001

联系电话：0316-2359652

传真号码：0316-2359670

电子邮箱：mhzqb@meihuagrp.com

上述人员任职与公司第十届董事会任期一致（简历详见附件）。上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；上述高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；未发现上述高级管理人员有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见》。

四、部分董事、监事换届离任情况

因任期届满，公司第九届董事会独立董事罗青华先生、郭春明先生在本次换届后不再担任公司独立董事职务。

公司第九届监事会监事崔丽芝女士、职工监事杨雪梅女士不再担任公司监事职务，仍在公司其他岗位任职。公司在此向换届离任的董事、监事于任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月六日

附件:

一、第十届董事会董事简历

王爱军女士，1972年出生，中国国籍，汉族，曾分别在北京国际商务学院、北京大学高层管理研修班进修会计学、管理学，曾任原梅花集团董事、总经理，现任公司董事长。

王爱军女士为公司控股股东孟庆山先生的一致行动人，截至2023年1月6日直接持有公司股票71,316,274股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

何君先生，1974年出生，中国国籍，中共党员，汉族，曾在胜芳建设分局工作，2000年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理。现任公司董事、总经理。

何君先生为公司控股股东孟庆山先生的一致行动人，截至2023年1月6日直接持有公司股票23,449,758股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

梁宇博先生，1964年出生，中国国籍，汉族。梁宇博先生 2000 年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。

梁宇博先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2023年1月6日持有公司股票53,668,518股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

刘兴华先生，1967年生，中国国籍，汉族，中共党员，同济大学特聘教授，管理科学与工程博士，清华大学EMBA，1991年8月至2018年6月在中直机关从事经济政策研究；2018年7月至2021年10月在中证金融研究院担任高级研究员，从事宏观经济和资本市场研究；2021年11月至今担任同济大学特聘教授，从事经济理论研究和教学。刘兴华先生自2022年1月起兼任利华益维远化学股份有限公司（股票简称维远股份，股票代码600955）独立董事。刘兴华先生与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上市公司股份，其已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

刘兴华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2023年1月6日未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒， 不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

卢闯先生，1980年出生，中国国籍，汉族，中共党员，管理学博士。2015年至今担任中央财经大学会计学院教授。卢闯先生自2022年6月28日起兼任北京巴士传媒股份有限公司（股票简称北巴传媒，股票代码600386）独立董事；自2021年1月25日起兼任北京掌趣科技股份有限公司（股票简称掌趣科技，股票代码300315）独立董事；自2021年2月25日起兼任中国同辐股份有限公司（股票简称中国同辐，01763.HK）独立董事；自2021年12月17日起兼任慧影医疗科技（北京）股份有限公司（未上市）独立董事。卢闯先生与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上市公司股份，其已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

卢闯先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2023年1月6日未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

二、第十届监事会监事简历

常利斌先生，1969年生，中国国籍，汉族，2005年2月加入原梅花集团，曾任公司通辽基地工程负责人、新疆项目技术部负责人、工程公司负责人等职，现为公司医药氨基酸事业部负责人、监事会主席。截至2023年1月6日未直接持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

刘强先生，1970年生，中国国籍，汉族，1999年加入原梅花集团，曾任营销中心常务副总经理、销售公司食品原料处处长、食品内贸销售部部长等职，现为销售公司销售经理。截至2023年1月6日未直接持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

刘晓静女士，1975年生，籍贯河北保定，2001年加入河北梅花，曾任通辽梅花财务处高级经理、通辽梅花财务处处长等职，现为财务部资产管理处项目主管。截至2023年1月6日未直接持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

三、其他高级管理人员简历

王有先生，1975年生，中国国籍，本科学历，中共党员，2002年7月加入公司，历任通辽梅花生产办经理、氨基酸项目部经理、通辽东区生产经理、通辽梅花副总经理，现为新疆梅花总经理、公司副总经理。截至2023年1月6日直接持有公司股票294,600股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。

王丽红女士，1981年生，中国国籍，中共党员，注册会计师。2005年起先后在梅花集团财务部担任会计、会计主管、会计处经理、总账会计等职务。在财务核算、财务分析以及财务管理等方面有丰富的经验及专业知识，现任公司财务总监。截至2023年1月6日直接持有公司股票62,400股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。

刘现芳女士，1984年生，中国国籍，本科学历，2006年7月加入公司，历任上市公司证券部信息披露专员、信息披露主管、上市公司证券事务代表、董事会秘书等职位，现任公司董事会秘书。截至2023年1月6日直接持有公司股票156,600股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。