宁波合力科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-001
宁波合力科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年1月6日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过，选举张莹女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。
张莹女士作为公司职工代表监事将与公司股东大会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，任期起止日与公司股东大会选举产生的股东代表监事一致。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司监事会
2023年1月7日
附件：张莹女士简历
张莹，女，中国国籍，无境外居留权，出生于1989年5月16日，大学本科学历，毕业于中华女子学院英语专业。2013年进入宁波合力科技股份有限公司，曾任技术助理、行政部科长，现作公司人力资源行政部副经理、公司职工代表监事。
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-002
宁波合力科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开了公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。同日公司召开了公司职工代表大会，选举了公司监事会职工代表监事。
公司本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成选举公司第六届董事会董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、第六届监事会主席以及聘任高级管理人员工作。具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
1、董事长：施定威先生
根据《公司章程》第八条 “董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由施定威先生担任，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。
2、副董事长：蔡振贤先生
3、董事会成员：施定威先生、蔡振贤先生、施良才先生、杨维超先生、邬振贵先生、许钢先生、万伟军先生（独立董事）、胡力明先生（独立董事）、王国祥先生（独立董事）
4、选举董事会各专门委员会委员如下：
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以上董事会成员任期与公司第六届董事会任期一致。
二、第六届监事会组成情况
1、监事会主席：樊开曙先生
2、监事会成员：樊开曙先生、贺朝阳先生、张莹女士（职工代表监事）
以上监事会成员任期与公司第六届监事会任期一致。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：施良才先生
2、副总经理：许钢先生
3、财务总监：王国威先生
4、董事会秘书：吴海涛先生
上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。
董事会秘书联系方式如下：
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高级管理人员简历见附件。
四、公司董事、监事及高管换届离任情况
本次换届选举后，施良才先生不再担任公司董事长，贺朝阳先生、王溪红女士、邬辉林先生、秦珂女士不再担任公司董事；钱朝宝先生不再担任公司监事。以上人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2023年1月7日
附件：高级管理人员简历
施良才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，MBA，高级工程师，高级经济师，高级经营师。曾任公司董事长、宁波合力集团股份有限公司副董事长、宁波合力制动系统有限公司监事、宁波博力汽车零部件有限公司副董事长。现任公司总经理、宁波博力汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波合力集团股份有限公司董事长、宁波曼切斯体育用品有限公司董事。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月出生，本科学历，毕业于浙江大学。曾任宁波上市公司协会上市公司服务部副主任，公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理。许钢未持有公司股份，与公司控股股东实际控制人存在关联关系。
吴海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，本科学历。曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。吴海涛不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
王国威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，本科学历，中级会计师。曾任公司财务部副经理，财务副总监，现任公司财务总监。王国威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-003
宁波合力科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月6日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由第五届董事会董事长施良才先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；独立董事秦珂女士、独立董事王溪红女士、独立董事邬辉林先生通过视频方式参加会议
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴海涛先生出席了本次股东大会；公司其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
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4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
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5、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：周晓燕、吴孟婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2023年1月7日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-004
宁波合力科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开公司2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于2023年1月6日在公司会议室以现场的形式召开。全体董事共同推举施定威先生召集和主持本次会议，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》
公司第六届董事会选举施定威先生为公司第六届董事会董事长，蔡振贤先生为公司第六届董事会副董事长，任期为三年，与公司第六届董事会任期相同。根据《公司章程》第八条 “董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由施定威先生担任。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会选举产生公司第六届董事会专门委员会成员，具体名单如下：
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各专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期相同。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会聘任施良才先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会聘任许钢先生为公司副总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会聘任王国威先生为公司财务总监，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会聘任吴海涛先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（七）审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》
公司董事会聘任张吴辉先生为公司审计负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2023年1月7日
简历：
张吴辉，男，1979年11月出生，本科学历, 毕业于上海理工大学，注册会计师(非执业会员),中级会计师。历任宁波国信会计师事务所审计员，中华征信所并购业务部项目经理，江苏万鑫控股集团有限公司子公司双江石化财务经理，现任公司审计部经理。
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-005
宁波合力科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开公司2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，于2023年1月6日在公司会议室以现场方式召开公司第六届监事会第一次会议。全体监事共同推举樊开曙先生召集和主持本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司监事会选举樊开曙先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期相同。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司监事会
2023年1月7日
