中国中材国际工程股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复（修订稿）的公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-002

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

之反馈意见回复（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式收购中国建筑材料科学研究总院有限公司持有的合肥水泥研究设计院有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。

公司于2022年12月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222774号）（以下简称“反馈意见”）。具体内容详见公司于2022年12月7日披露的《中国中材国际工程股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临2022-102）。

公司在收到反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见所列问题，逐项进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复，具体内容详见公司于2022年12月20日披露的《中国中材国际工程股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》（以下简称“反馈意见回复”）。

根据中国证监会的最新审核意见，公司与中介机构针对反馈意见回复补充披露了标的公司及下属子公司的经营业务不涉及“两高”行业范围的有关分析以及中建材机电、中亚钢构新增生产线的投资进度，具体内容详见公司同日披露的《中国中材国际工程股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复（修订稿）》。

本次重组尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年一月七日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-004

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会

审核公司发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易事项会议安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委2023年第1次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2023年1月12日上午9:00召开工作会议，审核中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《中国中材国际工程股份有限公司关于保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核工作的承诺函》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，公司股票（股票简称：中材国际，股票代码：600970）将在并购重组委工作会议召开当天停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

本次重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据本次重组事项的实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年一月七日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-003

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书

（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年12月6日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222774号）（以下简称“反馈意见”），公司在收到反馈意见后，会同各中介机构对反馈意见有关问题逐项予以落实和回复；此外，公司于2022年12月16日召开第七届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金的议案》等相关议案。根据上述事项，公司对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）进行了修订。

根据中国证监会的最新审核意见，公司与中介机构对《重组报告书》进行了进一步补充和修订，现就本次修订情况说明如下：

1、在“第四节 标的公司基本情况”之“七、主营业务发展情况”之“（八）安全生产及环保情况”之“2、环境保护情况”补充披露了标的公司及下属子公司的经营业务不涉及“两高”行业范围的有关分析。

2、在“第六节 交易标的评估情况”之“六、中建材装备、中建材机电、中建材粉体、中都机械等主体评估增值率较高的主要原因及合理性”之“（十）中建材粉体、中建材机电、中亚钢构、中都机械和中亚装备已经实现收入及在手订单的具体情况；中建材粉体、中亚装备预测期依靠业务扩展或推广新增收入的可实现性，与产品市场容量及公司核心竞争力的匹配性；中建材机电新建生产线建设的具体安排、预计产销量的依据及可实现性；中亚钢构进驻智造园生产基地后预测产能扩张的具体测算过程及依据；中都机械预测期承接中建材粉体选粉机加工业务、合肥院热工分公司篦冷机加工业务的可实现性，与其产能是否匹配，在被承接业务公司评估中是否已剔除对应业务收入”之“3、中建材机电新建生产线建设的具体安排、预计产销量的依据及可实现性；中亚钢构进驻智造园生产基地后预测产能扩张的具体测算过程及依据”补充披露了截至目前中建材机电、中亚钢构新增生产线的投资进度。

以上具体修订内容详见公司同日披露的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年一月七日