深圳市禾望电气股份有限公司
关于收购星晨实业（河源）有限公司100%股权的进展公告

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-005

深圳市禾望电气股份有限公司

关于收购星晨实业（河源）有限公司100%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日召开了2022年第四次临时董事会会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购星晨实业（河源）有限公司100%股权的议案》，同意公司以人民币21,400万元收购星晨发展有限公司持有的星晨实业（河源）有限公司（以下简称“星晨实业”）100%股权。具体内容详见公司于2022年9月22日、2022年9月23日披露的《禾望电气关于收购星晨实业（河源）有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-078）、《禾望电气关于收购星晨实业（河源）有限公司100%股权的补充公告》（公告编号：2022-079）。

2、2022年11月21日，星晨发展有限公司已将其持有的星晨实业100%股权质押给公司，并已在河源市市场监督管理局高新区分局办理完成股权出质设立登记。具体内容详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于收购星晨实业（河源）有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2022-085）。

3、公司于2022年11月29日召开了2022年第六次临时董事会会议、2022年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》、《关于公司签署股权转让协议之补充协议（一）的议案》。具体内容详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司向银行申请借款的公告》（公告编号：2022-090）、《深圳市禾望电气股份有限公司关于收购星晨实业（河源）有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2022-091）。

4、公司与光大银行深圳分行于2022年12月15日签署了《贷款合同》，根据银行放款条件要求，公司需将星晨实业的100%股权质押给光大银行深圳分行提供质押担保。2022年12月23日，星晨实业已将其持有的房产抵押给光大银行深圳分行并已办理完成抵押手续。

二、交易进展情况

（一）股权质押解除情况

公司与星晨发展有限公司办理了星晨实业100%股权质押出质注销登记手续，公司于2023年1月9日收到河源市市场监督管理局高新区分局出具的（粤河）股权质销字[2023]第44160012300000668号《股权出质注销登记通知书》。质权登记编号为44160012200061674_001的质权已解除。

（二）工商变更情况

公司接到通知，星晨实业已于2023年1月9日完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有星晨实业100%股权，星晨实业成为公司的全资子公司。相关信息如下：

统一社会信用代码：914416007657257834

名称：星晨实业（河源）有限公司

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所： 河源市高新技术开发区兴工路东、科六路南（本公司厂房共7栋）

法定代表人：肖安波

注册资本：人民币2,000万元

成立日期：2004年8月16日

经营范围：开发、生产、销售：高档五金件、电力电子元器件、光电子器件产品。自有厂房出租；供应链管理服务；国际、国内货运代理；网上贸易代理及咨询；制造、销售：电子产品、光电仪器设备；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）付款进度情况

截至2023年1月9日，股权转让款已支付进度情况如下：

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公司已支付股权转让款合计14,980万元，剩余待支付股权转让款6,420万元中预计银行贷款支付5,418.34万元，公司自有资金支付1,001.66万元（按照协议约定1,000万元在星晨实业100%股权登记至甲方名下满3年后且经公司确认星晨发展有限公司无任何违反本协议约定而需向公司承担违约责任的情形的，公司在10个工作日内向星晨发展有限公司支付），股权转让款共计21,400万元。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2023年1月10日