新风光电子科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2023-003

新风光电子科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年1月9日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2023年1月4日通过电子邮件等形式送达全体监事。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事一致推举，会议由监事姜涵文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《新风光电子科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司监事会人员调整，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举姜涵文先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司监事会

2023年1月10日

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2023-004

新风光电子科技股份有限公司

关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开了 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，选举姜涵文先生、赵树国先生为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

为保证公司监事会顺利运行，公司于2023年1月9日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举姜涵文先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第十四次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。姜涵文先生简历详见公司于2022年12月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非职工代表监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-097）。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司监事会

2023年1月10日