湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2023-001
湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的会议通知于2023年1月6日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2023年1月9日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过：关于聘任公司副总经理的议案
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邹友生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
（二）审议通过：关于变更审计部负责人的议案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，同意聘任蒋俊娥女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2023年1月10日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2023-002
湖南领湃达志科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司运营和研发技术水平，湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任邹友生先生担任公司副总经理，任期自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
邹友生先生简历详见附件。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2023年1月10日
附件：邹友生先生简历
邹友生，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年本科毕业于中南大学，2018年获得武汉大学MPA。历任东莞超霸电池有限公司开发主管，东莞新能源科技有限公司项目经理，惠州亿纬锂能股份有限公司技术总监、事业部副总经理，小牛动力（武汉）新能源技术有限公司总经理，恒大新能源科技有限公司院长助理。
截至目前，邹友生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2023-003
湖南领湃达志科技股份有限公司
关于变更审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到审计部负责人罗添元先生提交的辞职报告，罗添元先生因工作调整，申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司拟聘任蒋俊娥女士为公司审计部负责人，任期自本次事项经董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
蒋俊娥女士简历详见附件。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2023年1月10日
附件：蒋俊娥女士简历
蒋俊娥，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于上海金融学院，2020年取得上海财经大学硕士学位，历任汇升咨询会计助理，久游网财务助理，益元堂广告财务主管，来宝集团资金经理等，现任公司审计部副总经理。
截至目前，蒋俊娥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2023-004
湖南领湃达志科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、副总经理游辉先生提交的辞职报告，游辉先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，其副总经理职务的原定任期为第五届董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止，按照相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后继续在公司担任董事职务。公司对游辉先生在担任副总经理期间做出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，游辉先生未持有公司股份，辞去上述职务后，其仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求及承诺。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2023年1月10日
