宁夏中科生物科技股份有限公司
关于拟变更证券简称的提示性公告

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 公告编号：临2023-004

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于拟变更证券简称的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟变更后的证券简称：宁科生物

● 公司全称“宁夏中科生物科技股份有限公司”保持不变，证券代码“600165”保持不变。

● 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

公司于2023年1月10日召开了第九届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更宁夏中科生物科技股份有限公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“新日恒力”变更为“宁科生物”，公司全称“宁夏中科生物科技股份有限公司”和证券代码“600165”保持不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司独家买断中国科学院微生物研究所具有自主知识产权的生物法月桂二酸规模化生产技术，并设立子公司宁夏中科生物新材料有限公司建设5万吨/年月桂二酸项目，该项目已建成投产。

根据公司发展战略，今后将依托独家买断的中国科学院微生物研究所具有自主知识产权的第三代生物法月桂二酸规模化生产技术，并与中国科学院微生物研究所深度合作，专注于长链二元酸的技术创新和下游产品的开发，不断提升企业自身的创新能力，加强以长链二元酸为基础的全产业链技术研发能力，为公司未来的发展开辟新的经济增长点，持续增强公司的核心竞争能力。2022年第一季度起至今，公司5万吨/年月桂二酸项目所产生的营业收入占比已超过公司整体营业收入的70%。

鉴于公司全称已由“宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司”变更为“宁夏中科生物科技股份有限公司”，为使公司证券简称与公司全称相匹配，更明确体现公司的主营业务，满足公司业务发展需要，同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，公司拟将证券简称由“新日恒力”变更为“宁科生物”，公司全称和证券代码保持不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二三年一月十一日

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 公告编号：临2023-003

宁夏中科生物科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会应到董事10名，实到董事9名，独立董事何勇先生因工作原因，无法出席本次董事会。

● 本次董事会共三项议案，经审议全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于2023年1月8日以电子邮件方式送达，会议材料于2023年1月8日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于2023年1月10日上午9:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事10名，实到董事9名，独立董事何勇先生因工作原因，无法出席本次董事会。

（五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议关于拟变更宁夏中科生物科技股份有限公司证券简称的议案（详见临2023-004号公告）

该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（二）审议关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案（详见临2023-005号公告）

该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（三）审议关于召开2023年第一次临时股东大会的议案（详见临2023-006号公告）

该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票，表决通过。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二O二三年一月十一日

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 公告编号：临2023-005

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于增补第九届董事会独立董事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于2022年11月2日、2023年1月4日披露了《关于独立董事辞职的公告》，独立董事何勇先生辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会委员职务（具体详见临2022-060号公告）；独立董事周继伟先生辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务（具体详见临2023-002号公告）。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月10日召开了第九届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》，拟增补娄亦捷先生、申屠宝卿女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事。公司已按相关规定将娄亦捷先生、申屠宝卿女士两名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核。上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：

一、娄亦捷先生、申屠宝卿女士未处于中国证监会认定的市场禁入期、三年内未受中国证监会行政处罚、未处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间、三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司已按相关规定将娄亦捷先生、申屠宝卿女士两名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核。

二、本次增补公司第九届董事会独立董事的程序合法、有效，被提名人的专业经验、职业操守和兼职情况符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，并已征得被提名人本人同意。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二O二三年一月十一日

附：独立董事候选人简历

娄亦捷：男，1975年出生，硕士学历，律师。曾任浙江联英律师事务所实习律师、律师、副主任，浙江联英律师事务所上海分所主任律师。现任浙江联英律师事务所管委会主席，浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司独立董事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事，电光防爆科技股份有限公司独立董事。

申屠宝卿：女，1965年出生，博士学历，教授。曾任浙江大学助教、讲师、副教授，浙江众成包装材料股份有限公司独立董事。现任浙江大学教授、博士生导师，浙江福莱新材料股份有限公司独立董事，浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事。

证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2023-006

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年1月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月30日 14点30分

召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年1月30日

至2023年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年1月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的公告。

本次股东大会会议材料将于2023年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、公司已按相关规定将娄亦捷先生、申屠宝卿女士两名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

（二）登记日期、时间：2023年1月19日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（二）联系人：张宝林、冉旭

电 话：0951一6898221

传 真：0951一6898221

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月11日

附件1：

授权委托书

宁夏中科生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。

委托人签名（盖章）： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

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备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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