深圳市振业（集团）股份有限公司
第十届董事会2023年第一次会议决议公告

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2023-001

深圳市振业（集团）股份有限公司

第十届董事会2023年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2023年第一次会议于2023年1月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年1月5日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于改选第十届董事会审计委员会委员的议案》：经公司董事会临时负责人李伟先生提名，董事会同意选举孙慧荣先生为公司第十届董事会审计委员会委员（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于改选第十届董事会审计委员会委员的公告》）。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于注销西安灞桥公司的议案》：为进一步优化产权结构，精简管理链条，有效规避下属企业管理风险，同意对下属全资子公司西安市灞桥区振业房地产开发有限公司予以注销。

特此公告。

备查文件：第十届董事会2023年第一次会议决议

深圳市振业（集团）股份有限公司董 事 会

二○二三年一月十一日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2023-002

深圳市振业（集团）股份有限公司关于

改选第十届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开第十届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于改选第十届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：公司原第十届董事会审计委员会委员孔国梁先生因在股东单位工作变动原因不再担任我公司相关职务，经董事会临时负责人李伟先生提名，董事会同意选举孙慧荣先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期与第十届董事会相同。

调整后，公司第十届董事会审计委员会由孔祥云先生（主任委员）、孙慧荣先生、陈英革先生构成。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○二三年一月十一日

附：孙慧荣简历

孙慧荣：男，1983年出生，中共党员，复旦大学金融学硕士，工程师。曾任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监；2015年6月加入深圳市资本运营集团有限公司，历任战略研究与并购重组部高级经理、副部长，资产管理部副部长等职务，现任资产管理部、审计部部长。