苏州道森钻采设备股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-003

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年1月6日以邮件方式送达全体监事，于2023年1月10日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：本次担保事项是为了满足公司控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）经营发展所需，推动洪田科技高端成套装备制造基建项目顺利实施，符合公司整体利益及发展战略。公司为其提供担保的风险在可控范围内，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司全体股东的合法权益。同意公司为控股子公司洪田科技申请银行贷款提供连带责任保证担保。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2023年1月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。

公司全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本项议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2023年1月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2023年1月11日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-006

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于召开2023年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年1月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月31日 14点00 分

召开地点：公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年1月31日

至2023年1月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关会议决议公告于2023年1月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2023年1月16日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2023年1月30日，上午9:30-11:30，下午13:00-15：00

3、登记地点：苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室（苏州市相城区太平镇兴太路）

4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。

六、其他事项

1、会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自

理。

2、联系人：董办证券事务部 联系电话：0512-66732011邮箱：Dongban@douson.cn

3、联系地址：苏州市相城区太平镇兴太路 邮政编码：215137

4、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年1月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州道森钻采设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月31日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-007

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于向全资子公司划转不动产

暨增资完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）将公司房产以按照账面净值、土地以按照评估作价增资的方式，将其分别划转至苏州道森钻采设备有限公司（以下简称“道森有限”）、苏州道森机械有限公司（以下简称“道森机械”）名下，使道森有限、道森机械公司注册资本分别增加到24,900万元人民币、1,100万元人民币。近日，道森有限及道森机械已经完成注册资本变更并取得了营业执照。

本次资产划转暨增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

一、不动产划转暨增资概述

1、不动产划转暨增资的基本情况：

为整合公司内部资源，提高公司整理经营管理效率，发展子公司独立经营能

力、突出子公司的经营主体责任，增强子公司的市场竞争力，将公司房产以按照账面净值、土地以按照评估作价增资的方式，将其分别划转至道森有限、道森机械名下，使道森有限、道森机械公司注册资本分别增加到24,900万元人民币、1,100万元人民币。划转增资为下一步优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力建立了良好的基础条件。

2、董事会审议情况：

2022年8月29日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司划转不动产的议案》。

3、增资进展：

2023年1月9日，全资子公司道森有限、道森机械分别收到苏州相城区行政审批局换发的营业执照，道森有限、道森机械注册资本分别由20,800万元人民币、1,000万元人民币增加到24,900万元人民币、1,100万元人民币。

4、本次不动产划转暨增资行为不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、接受资产划转暨增资公司的基本情况

1、接受资产划转暨增资的公司概述：

（1）道森有限：

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（2）道森机械：

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2、资产划转暨增资概述：

本次资产划转暨增资，将公司房产以按照账面净值、土地以按照评估作价，将其分别划转至道森有限、道森机械名下，使道森有限、道森机械公司注册资本分别增加到24,900万元人民币、1,100万元人民币。

截止2022年11月8日止，公司与道森机械签订协议，将位于苏州市相城区太平街道兴太路515号的不动产苏（2022）苏州市不动产权第7016633号，以资产划转的方式对道森机械进行增资，其中房产价格按照房产净值，土地价格经苏州正合房地产土地评估咨询有限公司评估并按照《国有土地使用权转让合同》价格，即房产作价10,143,553.94元,土地作价6,780,000.00元，合计16,923,553.94元，以增资方式划转至道森机械名下。

同时，公司与道森有限签订协议，将位于苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号的不动产苏（2022）苏州市不动产权第7012169号，以资产划转的方式对道森有限进行增资，其中房产价格按照房产净值，土地价格经苏州正合房地产土地评估咨询有限公司评估并按照《国有土地使用权转让合同》价格，即房产作价30,181,292.92元,土地作价12,203,593元，合计42,384,885.92元，以增资方式划转至道森有限名下。

此外，与本次划转暨增资有关的资产不存在抵押、质押、诉讼或仲裁事项。

三、对上市公司的影响

本次资产划转暨增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，

对公司目前的财务状况和经营成果不构成重大影响。也不存在损害上市公司或股东利益的情形。

本次划转资产是公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。

本次划转资产不涉及人员变动情况。

四、其他附件

《营业执照》

《土地估价报告》

《划转协议》

《国有土地使用权转让合同》

特此公告

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年1月11日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-002

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年1月6日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年1月10日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事6名，缺席董事1名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

本次担保事项是为了满足公司控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）经营发展所需，推动洪田科技高端成套装备制造基建项目顺利实施，符合公司整体利益及发展战略。公司为其提供担保的风险在可控范围内，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司全体股东的合法权益。同意公司为控股子公司洪田科技申请银行贷款提供连带责任保证担保。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年1月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本项议案将直接提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年1月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案1、议案2尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2023年1月31日召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司2023年1月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年1月11日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-004

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”），为上市公司控股子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为洪田科技担保金额不超过人民币6亿元，截至公告日前，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）实际为洪田科技提供担保余额为0元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：洪田科技的资产负债率超过70%，且此次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2023年1月10日公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司洪田科技提供担保事宜。该议案尚需提交股东大会审议。

公司控股子公司洪田科技拟在江苏银行股份有限公司盐城分行、江苏银行股份有限公司南通分行申请银团贷款人民币5亿元（江苏银行股份有限公司盐城分行和江苏银行股份有限公司南通分行各参贷人民币2.5亿元），在兴业银行股份有限公司盐城大丰支行申请流动资金贷款人民币1亿元，上述贷款合计金额为人民币6亿元。贷款主要用于洪田科技在盐城大丰区南翔西路49号“电解铜箔高端成套装备制造项目（一期）”的项目建设和补充流动资金。公司将为上述项目贷款和流动资金贷款进行连带责任担保，担保金额合计不超过人民币6亿元，占公司最近一期经审计净资产的67.89%。保证期间均以审批后的借款合同为准，初步确定为5年，上述担保不存在反担保。公司持有洪田科技51%的股权，洪田科技其他少数股东本次未同比例提供担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：洪田科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310107594736073F

3、注册资本：10,000万元人民币

4、法定代表人：云光义

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、成立日期：2012年4月25日

7、经营范围：从事机电设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备及零部件的研发、制造、加工，电器成套设备制造，塑料制品、机电设备、电子产品、电器材料、钢材、五金制品、金属材料及制品的批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、住所：盐城市大丰区南翔西路49号

9、与公司的关系：洪田科技系公司控股子公司，公司拥有洪田科技51%股权。

10、被担保人主要财务指标：

单位：元

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三、担保协议的主要内容

本次对洪田科技提供的在江苏银行股份有限公司盐城分行、江苏银行股份有限公司南通分行的银团贷款担保及在兴业银行股份有限公司盐城大丰支行提供的补充流动资金贷款的担保均为连带责任保证，保证期间均以审批后的借款合同为准，初步确定为5年。其中为其在江苏银行提供不超过人民币5亿元的银团贷款担保，为其在兴业银行提供不超过人民币1亿元的流动资金贷款担保，担保金额合计不超过6亿元人民币。本次担保不存在反担保的情形。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足洪田科技电解铜箔高端成套装备制造基建项目的顺利实施，符合公司整体利益及发展战略，截至2022年9月30日洪田科技资产负债率为81.22%，负债构成主要为应付票据122,704,357.30元、应付账款294,048,654.80元、合同负债609,129,339.73元、租赁负债18,172,508.46元、递延收益4,385,828.46元，合计1,097,472,351.47元，其中合同负债占比55.5%，直接导致其整体负债率较高。截至目前洪田科技无任何银行贷款。综上分析洪田科技具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在洪田科技的持股比例为51%，对洪田科技拥有控制权，本次为洪田科技提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可控。

公司持有洪田科技 51.00%的股权，深圳首泰信息产业中心（有限合伙）（以下简称“深圳首泰”）、东方汇山（珠海）投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东方汇山”）、深圳光义信息产业中心（有限合伙）（以下简称“深圳光义”）合计持有洪田科技49.00%的股权。公司作为洪田科技控股股东，对洪田科技拥有稳定的控股地位；其他股东深圳首泰、东方汇山不参与洪田科技的日常经营管理，深圳光义担保能力未获银行认可；基于前述原因以及业务实际操作便利性等因素，洪田科技本次授信由公司提供全额担保，洪田科技的另外三位股东深圳首泰、东方汇山、深圳光义不提供同比例担保和反担保。

因本次担保单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%、对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%、被担保对象洪田科技最近一期资产负债率超过70%，故本次担保议案尚需提交股东大会审议。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是为了满足公司控股子公司洪田科技经营发展所需，推动洪田科技电解铜箔高端成套装备制造基建项目顺利实施，符合公司整体利益及发展战略。公司为其提供担保的风险在可控范围内，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司全体股东的合法权益。同意公司为控股子公司洪田科技申请银行贷款提供连带责任保证担保。

独立董事认为：本次担保事项是为了满足洪田科技经营发展所需，推动洪田电解铜箔科技高端成套装备制造基建项目顺利实施，符合公司整体利益及发展战略。公司为其提供担保的风险在可控范围内，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响。公司董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0元（不含本次担保金额），无逾期对外担保。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年1月11日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-005

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2023年1月10日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东大会审议。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：苏州道森钻采设备股份有限公司

2、被保险人：公司及其全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年

4、保险费用：人民币30万元/年

5、保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保

二、投保授权

董事会将提请股东大会授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）,在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策；授权有效期至公司第五届董事会任期结束之日止,且不影响已签约保险合同的有效性。

三、独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责。公司董事会对该事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。全体董事作为被保险对象已对此议案回避表决，董事会会议决议合法、有效。

独立董事同意公司购买董监高责任险，并同意将议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象已对此议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年1月11日