四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第五十次会议
决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-001号

四川长虹电器股份有限公司

第十一届董事会第五十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十次会议通知于2023年1月6日以电子邮件方式送达全体董事，会议于1月9日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会主席、副总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司设立ESG管理组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，会议同意公司设立ESG管理组织架构，在公司董事会下设立ESG管理委员会，由六名非独立董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生、吴定刚先生组成，委员会主席由董事长赵勇先生担任，自董事会审议通过之日起生效；ESG管理委员会下设ESG管理办公室，由资产管理部(董办)承担相关职责，协调各单位开展ESG相关工作，资产管理部(董办)部门负责人兼任ESG管理办公室主任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于长虹佳华控股有限公司下属全资公司北京长虹佳华信息科技有限公司产权提级的议案》

根据经营管理需要，会议同意公司下属控股公司长虹佳华控股有限公司（以下简称“长虹佳华”）对其下属全资公司北京长虹佳华信息科技有限公司（以下简称“长虹佳华信息科技”）实施产权提级，将长虹佳华下属公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称“长虹IT”）之全资子公司四川长虹佳华数字技术有限公司持有的长虹佳华信息科技100%股权无偿划转给长虹IT，依据外部审计机构出具的长虹佳华信息科技2022年度审计报告直接进行账务调整，并按规定办理产权登记等手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于长虹佳华控股有限公司投资设立菲律宾子公司的议案》

为支持公司下属控股公司长虹佳华发展海外业务，会议同意长虹佳华通过其下属境外全资子公司长虹佳华（香港）资讯产品有限公司（以下简称“佳华香港资讯”）在菲律宾设立全资子公司（以下简称“菲律宾公司”）。菲律宾公司名称为长虹佳华（菲律宾）信息产品有限公司（英文名CHANGHONG IT INFORMATION PRODUCTS PHILIPPINES INC.，以最终设立登记为准）；注册地址为：马尼拉（Manila）（以最终设立登记为准）；注册资本：200万美元，每股面值100菲律宾比索（最终以当地政府批复为准）；资金来源及出资方式：以自有资金现金出资；股权结构：佳华香港资讯100%出资。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023年1月11日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-002号

四川长虹电器股份有限公司

第十届监事会第四十九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第四十九次会议通知于2023年1月6日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2023年1月9日以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司设立ESG管理组织架构的议案》

监事会认为：为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，同意公司设立ESG管理组织架构，在公司董事会下设立ESG管理委员会，由六名非独立董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生、吴定刚先生组成，委员会主席由董事长赵勇先生担任，自董事会审议通过之日起生效；ESG管理委员会下设ESG管理办公室，由资产管理部(董办)承担相关职责，协调各单位开展ESG相关工作，资产管理部(董办)部门负责人兼任ESG管理办公室主任。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于长虹佳华控股有限公司下属全资公司北京长虹佳华信息科技有限公司产权提级的议案》

监事会认为：根据经营管理需要，同意公司下属控股公司长虹佳华控股有限公司（以下简称“长虹佳华”）对其下属全资公司北京长虹佳华信息科技有限公司（以下简称“长虹佳华信息科技”）实施产权提级，将长虹佳华下属公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称“长虹IT”）之全资子公司四川长虹佳华数字技术有限公司持有的长虹佳华信息科技100%股权无偿划转给长虹IT，依据外部审计机构出具的长虹佳华信息科技2022年度审计报告直接进行账务调整，并按规定办理产权登记等手续。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于长虹佳华控股有限公司投资设立菲律宾子公司的议案》

监事会认为：为支持公司下属控股公司长虹佳华发展海外业务，同意长虹佳华通过其下属境外全资子公司长虹佳华（香港）资讯产品有限公司（以下简称“佳华香港资讯”）在菲律宾设立全资子公司（以下简称“菲律宾公司”）。菲律宾公司名称为长虹佳华（菲律宾）信息产品有限公司（英文名CHANGHONG IT INFORMATION PRODUCTS PHILIPPINES INC.，以最终设立登记为准）；注册地址为：马尼拉（Manila）（以最终设立登记为准）；注册资本：200万美元，每股面值100菲律宾比索（最终以当地政府批复为准）；资金来源及出资方式：以自有资金现金出资；股权结构：佳华香港资讯100%出资。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2023年1月11日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-003号

四川长虹电器股份有限公司

关于设立ESG管理组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月9日召开第十一届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司设立ESG管理组织架构的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，会议同意公司设立ESG管理组织架构，同意在公司董事会下设立“ESG管理委员会”，由六名非独立董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生、吴定刚先生组成，委员会主席由董事长赵勇先生担任，自董事会审议通过之日起生效；ESG管理委员会下设“ESG管理办公室”，由资产管理部(董办)承担相关职责，协调各单位开展ESG相关工作，资产管理部(董办)部门负责人兼任ESG管理办公室主任。现将相关ESG管理组织架构情况公告如下：

一、董事会

董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司ESG管理方面，履行以下职责：

1、审议批准公司ESG战略规划和目标，以及ESG治理架构及重要制度；

2、审议批准公司ESG报告，以及ESG治理重大信息的披露；

3、审议批准ESG重大事项和ESG相关的重大风险应对方案等。

二、ESG管理委员会

1、职责：经董事会授权，领导ESG全面工作；负责研究、制定公司ESG战略规划、策略目标，搭建管理体系；评估、审议公司在ESG管理方面的策略、风险、执行等工作；审核公司ESG报告等；

2、ESG管理委员会成员由公司董事会非独立董事组成，下设“ESG管理办公室”。

三、ESG管理办公室

1、职责：ESG管理工作的组织协调和执行单位，负责围绕ESG管理委员会策略及管理要求开展相关工作；负责与各单位沟通，协调推进ESG工作落地执行；整理各指标、信息，编制年度ESG报告并对外披露；关注日常管理过程中的相关风险及问题，反馈意见建议等；

2、根据ESG管理初步阶段工作内容，ESG管理办公室不单独设立，由公司平台部门中与有关职能职责匹配度高的部门即资产管理部(董办)承担相关职责，协调各单位开展ESG相关工作，资产管理部(董办)部门负责人兼任ESG管理办公室主任。

四、平台部门、子公司

公司各平台部门、子公司（上市子公司长虹美菱股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司及长虹佳华控股有限公司根据自身情况单独开展相关工作）应共同参与推进ESG工作。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023年1月11日