城发环境股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-003

城发环境股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2023年1月5日以电子邮件和专人通知形式发出。

（二）召开会议的时间、地点和方式：2023年1月10日以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长白洋先生召集和主持。

（四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和城发环境股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于启用并提取民生银行并购贷额度的议案

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：根据公司生产经营情况需要，为充分利用金融工具，经与中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行”）积极沟通，民生银行计划分两次进行并购贷款批复，第一次批复授信额度3.95亿元（已经提取完毕），第二次批复授信额度2亿元。现拟提取民生银行2亿元并购贷款额度，用以替换以自有资金支付的收购郑州启迪零碳科技有限公司100%股权前期并购款，补充公司流动资金。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《城发环境股份有限公司关于启用并提取民生银行并购贷额度的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：公司拟于2023年02月03日（星期五）15:00在郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层1617会议室以现场及网络方式召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定〈城发环境股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于公司〈未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《城发环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

三、备查文件

城发环境股份有限公司第七届董事会第四次会议决议及附件

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2023年01月11日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-004

城发环境股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2023年01月05日以电子邮件和专人通知形式发出。

（二）召开会议的时间、地点和方式：2023年01月10日以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

（三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次监事会会议由监事会主席潘广涛先生召集和主持。

（四）参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和城发环境股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定。

二、监事会会议审议情况

关于启用并提取民生银行并购贷额度的议案

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为：

（一）我们对启用并提取中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行”）并购贷额度事宜进行了详细了解，一致认为：公司与民生银行合作分两次进行并购贷款批复，第一次批复授信额度3.95亿元（已经提取完毕），第二次批复授信额度2亿元。现拟提取民生银行2亿元并购贷款额度，用以替换以自有资金支付的收购郑州启迪零碳科技有限公司100%股权前期并购款，补充公司流动资金。是生产经营和发展的实际需要，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足经营发展的资金需求，符合公司整体发展的需要；

（二）本次启用民生银行授信额度并质押郑州启迪零碳科技有限公司40%股权事项，不存在为股东、控股股东及关联方提供担保的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形；

（三）本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。我们同意本次启用民生银行授信额度并质押郑州启迪零碳科技有限公司40%股权事项。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《城发环境股份有限公司关于启用并提取民生银行并购贷款额度的公告》（公告编号：2023-006）。

三、备查文件

城发环境股份有限公司第七届监事会第四次会议决议及附件。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会

2023年01月11日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-005

城发环境股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2023年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2023年02月03日（星期五）15：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年02月03日（星期五）9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2023年02月03日（星期五）9：15-15：00。

（五）会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年01月30日（星期一）。

（七）出席或列席对象：

1. 2023年01月30日（股权登记日）下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：郑州市农业路41号投资大厦A座16楼1617会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述第1-10项议案属于须经出席会议的股东所持表决的三分之二以上通过的特别决议议案；第1-9项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。

（二）披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2022年12月22日刊登的本公司第七届董事会第三次会议决议公告等。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023年02月02日（星期四）（8:30-12:00；14:30-17:30）

（三）登记地点：郑州市农业路41号投资大厦A座16层。

（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

（六）会议联系方式

1.联系地址：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层。

2.联系人：李飞飞

3.电 话：0371-69158399

4.邮 箱：cfhj000885@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。

五、备查文件

（一）城发环境股份有限公司第七届董事会第三次会议决议及附件；

（二）城发环境股份有限公司第七届董事会第四次会议决议及附件；

（三）城发环境股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件1：授权委托书；

附件2：参加网络投票的具体操作流程。

城发环境股份有限公司董事会

2023年01月11日

附件1：

授权委托书

城发环境股份有限公司董事会：

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席城发环境股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票性质和数量：

代理人签名：

委托日期： 年 月 日

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年02月03日（星期五）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网络投票系统开始投票的时间为2023年02月03日（星期五）9：15-15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-006

城发环境股份有限公司

关于启用并提取民生银行并购贷额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于启用并提取民生银行并购贷额度的议案》，具体情况如下：

一、本次贷款情况概述

根据公司生产经营情况需要，为充分利用金融工具，经与中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行”）积极沟通，民生银行计划分两次进行并购贷款批复，第一次批复授信额度3.95亿元（已经提取完毕），第二次批复授信额度2亿元。现拟以郑州启迪零碳科技有限公司40%股权质押，提取民生银行2亿元并购贷款额度，用以替换以自有资金支付的收购郑州启迪零碳科技有限公司100%股权前期并购款，补充公司流动资金，具体额度和期限等内容以签署的相关协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次提取贷款事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次贷款对公司的影响

本次向银行提取贷款补充公司流动资金，是生产经营和发展的实际需要，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足经营发展的资金需求，不会给公司及子公司带来重大财务风险，不会对公司及子公司造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

城发环境股份有限公司第七届董事会第四次会议决议及附件

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2023年01月11日