上海交大昂立股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2023-001
上海交大昂立股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年1月11日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于增补第八届董事会各专门委员会人选的议案》
2022年12月21日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意增补王涛先生为公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会同意增补王涛先生（简历见附件）担任公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。
赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
关联董事王涛先生回避表决。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
独立董事就本议案发表的事前认可意见及独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二三年一月十二日
附件：王涛先生简历:
王涛先生，男，1969年出生，南京大学计算机软件学士、西南德州大学计算机软件硕士、目前在清华大学经管学院企业家学者班研读企业管理。
王涛先生曾先后在微软、创维、金山、阿里巴巴等企业担任高管，在IT、互联网、科技和医疗领域有超过20年的经验。1996年王涛先生进入美国微软总部，历任开发经理、产品经理、测试经理，参与过 Windows Media，Windows CE，语音技术等研发。2000年回国后出任创维电脑科技（深圳）有限公司CEO兼总裁。2002年6月加入金山，任金山公司副总裁（兼CTO）、研究院院长、SUG总经理，作为金山技术与信息安全领域的带头人，主持推出中国最早的办公软件WPS windows版，金山杀毒、金山词霸，以及中国最早的网络游戏《剑侠情缘online》等著名软件产品。2004年11月加入阿里巴巴集团，担任技术副总裁，分管阿里巴巴b2b业务以及淘宝、支付宝、在线云软件计算的整体技术管理工作。2007年担任阿里巴巴集团高级副总裁兼阿里软件总裁，是马云早期“五虎将”之一，被誉为“中国软件运营应用之父”。2013年受马明哲董事长之邀，王涛先生加入平安集团，于2014年3月至2016年6月出任平安健康保险股份有限公司董事长兼首席执行官，开始布局互联网移动医疗。2014年8月，王涛先生带领互联网精英团队，创立平安健康互联网股份有限公司，并担任董事长兼CEO，利用一年的时间，成功打造了中国移动医疗第一大APP一一平安好医生。2018年5月带领平安好医生在香港上市，2020年平安好医生市值达到1300亿。
王涛先生曾多次获得“企业领袖”、“领军人物”等荣誉称号。2008年，王涛先生被中国软件业协会评为“中国软件运营服务领军人物”。2016年被《第一财经周刊》评选为中国商业创新50人之一。2017年、2018年两度被胡润百富授予“产业领袖”称号。2018年被创业家&i黑马评为“2018十大年度创业家”。
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2023-002
上海交大昂立股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
● 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：由于上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）与大信未在审计业务约定书部分条款和审计费用等重要事项达成一致，为确保公司2022年审计工作的顺利推进，经综合考虑，拟聘任中兴华为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所大信进行了事前沟通与协商，大信知悉此事项并确认无异议。
● 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数793人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元；上年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。上年度批发及零售行业上市公司审计客户5家。
2、投资者保护能力。
中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3、诚信记录。
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员19名从业人员因执业行为受到监督管理措施19次和自律监管措施2次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人及签字注册会计师赵怡超：从业15年，注册会计师注册时间2018年3月，加入中兴华所4年。2021年为上市公司上海三毛600689.SH年报审计提供服务，作为签字合伙人签署审计报告。
拟签字注册会计师许杰：从业22年，注册会计师注册时间2001年12月，加入中兴华所1年。近三年无签署上市公司审计报告。
拟项目质量控制复核人员田书伟：2015年7月成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计（相关专业技术咨询），2020年12月开始在中兴华执业，2021年起拟为公司提供复核工作；近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费情况
2022年审计收费本期拟收费120万元，较上年度增加20万元。其中年报审计费96万元，较上年度增加16万元，内控审计费24万元，较上年度增加4万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，与公司2021年年度股东大会审议通过的2022年审计收费保持一致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近30年的证券业务从业经验。
大信于2021年6月28日经2020年年度股东大会表决通过为公司提供2021年度财务审计及内控审计，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托大信开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司经与大信沟通关于2022年年度审计报告的事项，未在审计业务约定书部分条款和审计费用等重要事项达成一致，为确保公司2022年审计工作的顺利推进，经综合考虑，公司拟聘请中兴华为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已与大信以及中兴华就变更事务所事宜进行了充分沟通，中兴华对此表示有意承接该项业务，会按相关规定流程推进；大信已知悉此事项并确认无异议。由于本公司2022年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
公司对上年度大信提供的服务表示感谢。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及公司变更会计师事务所理由的恰当性等情况进行了审查。董事会审计委员会认为，中兴华具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具有相应的投资者保护能力、诚信状况及独立性；公司本次变更会计师事务所的理由恰当，同意聘任中兴华为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
1、事前认可：公司就变更中兴华为公司2022年度财务报告审计和内控审计机构与我们进行了事前沟通。经对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，我们认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。综上所述，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
2、独立意见：我们认为中兴华具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司2022年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次聘任中兴华为财务报告审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。我们同意公司聘请中兴华为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计服务机构，同意公司与中兴华经充分协商确认的2022年年度财务审计和内控审计费用，并同意将聘请中兴华为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会审议及表决情况
公司于2023年1月11日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。同意聘请中兴华为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2022年度审计费用为120万元；其中年报审计费用96万元，内控审计费用24万元。并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司董事会审计委员会关于变更会计师事务所的审核意见；
2、公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
3、公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见；
4、公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二三年一月十二日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2023-003
上海交大昂立股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年1月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月30日 14点 30分
召开地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月30日
至2023年1月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于2023年1月12日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年1月18日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室 邮编：200050
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
（三）登记方式：
1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于2023年1月18日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写股东参会登记表，并附上五/（三）1、2 款所列的证明材料复印件。
（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A股自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
■
六、其他事项
1、 参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
3、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
4、联系地址：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼。
5、联系电话：021-54277820、021-54277865
6、传真：021-54277820
7、联系人：葛欣颖
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
2023年1月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海交大昂立股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
