山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-003

山东钢铁股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）关于与经理层签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》的议案

根据公司经理层任期制与契约化管理要求，公司与在任的经理层成员延续签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司经理层人员市场化选聘办法的议案

为进一步健全完善公司经理层人员市场化选聘、契约化管理体制机制，明确经理层人员的选聘范围、标准和程序，公司制订《公司经理层人员市场化选聘办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年1月12日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-004

山东钢铁股份有限公司

关于注销子分公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年8月12日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注销山钢广东经贸有限公司等八家全资销售子公司的议案》《关于注销山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司等五家销售分公司的议案》《关于注销控股子公司日照山钢经贸有限公司的议案》《关于注销参股子公司威海济钢启跃船材有限公司的议案》《关于注销控股子公司莱芜山钢利达物流有限公司的议案》《关于注销控股子公司上海济钢经贸有限公司的议案》《关于注销控股子公司莱钢上海经贸有限公司的议案》；2021年12月13日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于注销山东钢铁股份有限公司济南分公司的议案》；2022年6月6日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销合资子公司山东钢铁集团聊城加工配送有限公司的议案》；2022年6月29日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销莱芜铁路运输分公司的议案》。根据经营管理需要，公司决定按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销上述21家子分公司。

截至2023年1月11日，公司已完成注销16家子分公司，剩余5家子公司正按计划实施注销。具体情况见下表。

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公司后续将根据子公司注销进展情况，及时披露相关信息。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年1月12日