海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-003
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月9日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年1月12日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于选举刘明志为公司第八届董事会独立董事的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
公司收到控股股东北京东方君盛投资管理有限公司提名函，提名刘明志为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意选举刘明志先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。
本议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（二）会议审议并通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司于2023年1月30日召开2023年第二次临时股东大会，具体详见公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004号）
特此公告
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2023年1月12日
刘明志简历
刘明志，男，1970年6月出生，大学本科学历。
1992年8月一1994年7月，周口地区行署驻郑办事处，职员；
1994年7月一1998年11月，河南三维有限公司（辅仁药业前身），销售部经理；
1998年11月一2002年3月，河南辅仁药业有限公司，副总经理；
2002年3月一2013年5月，辅仁药业集团一宋河酒业，集团副总裁兼酒业总裁；
2013年5月至今，《新食品》、《糖酒快讯》、北京豫商之家品牌管理有限责任公司，董事长。
刘明志先生与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，未存在《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》规定不得担任独立董事的情况，未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2023-004
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开2023年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年1月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月30日 14点30分
召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月30日
至2023年1月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2023年1月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举刘明志为公司第八届董事会独立董事的议案》，于2023年1月13日在上海证券交易所网站等指定媒体进行了信息披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书
和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席
人身份证。
(二)个人股东登记
个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人
本人身份证和授权委托书。
(三)融资融券投资者出席会议
融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、
参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四)登记时间
2023 年 1 月19日 9:00一17:30(异地股东可发送邮件 yedaohainan@163.com
进行登记)。
(五)登记地点
海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼董事会办公室。
(六)注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；
(二)联系地址: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办
公室。
联系电话：0898-66532987
邮箱：yedaohainan@163.com
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2023年1月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
