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2023年

1月13日

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山东龙大美食股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

2023-01-13 来源:上海证券报

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-005

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2023年1月12日(星期四)下午3:00;

(2)网络投票时间:2023年1月12日;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年1月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事、副总经理、董事会秘书张瑞先生。

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络出席会议的股东13人,代表股份464,147,543股,占上市公司总股份的43.0108%。

2、现场会议出席情况

通过现场出席会议的股东4人,代表股份432,276,000股,占上市公司总股份的40.0574%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东9人,代表股份31,871,543股,占上市公司总股份的2.9534%。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东9人,代表股份31,871,543股,占上市公司总股份的2.9534%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东9人,代表股份31,871,543股,占上市公司总股份的2.9534%。

5、公司股东及代理人,公司部分董事、监事、高级管理人员及北京中伦(成都)律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下提案:

1、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况:同意464,118,143股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9937%;反对29,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》

(1)审议通过了《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》

总表决情况:同意459,996,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056%;反对4,151,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(2)审议通过了《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》

总表决情况:同意459,996,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056%;反对4,151,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(3)审议通过了《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》

总表决情况:同意459,996,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056%;反对4,151,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(4)审议通过了《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》

总表决情况:同意459,996,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056%;反对4,151,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(5)审议通过了《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》

总表决情况:同意459,996,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056%;反对4,151,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(6)审议通过了《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》

总表决情况:同意459,996,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056%;反对4,151,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(7)审议通过了《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》

总表决情况:同意459,996,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056%;反对4,151,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况:同意459,996,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056%;反对4,151,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意27,720,000股,占出席会议的中小股股东所持股份的86.9741%;反对4,151,543股,占出席会议的中小股股东所持股份的13.0259%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司2023年度申请贷款额度的议案》

总表决情况:同意464,074,243股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9842%;反对73,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意31,798,243股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.7700%;反对73,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.2300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况:同意464,118,143股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9937%;反对29,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京中伦(成都)律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书,法律意见书认为:

公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人的资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、北京中伦(成都)律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会 2023年1月12日