安集微电子科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-001

安集微电子科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2023年1月12日以通讯表决方式召开。公司于2023年1月6日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《发行注册管理办法》”）及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，公司及主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年1月3日至2023年1月5日向符合条件的投资者发送了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（下称《股票认购邀请书》），正式启动发行。经2023年1月6日投资者报价并根据《股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

■

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》

根据《证券法》《发行注册管理办法》等相关规定、公司2021年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与平安养老保险股份有限公司（平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能、平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品、平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安股票优选1号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安安跃股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司、中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司）、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家13号私募证券投资基金、深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金签署了附生效条件的股份认购合同。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》《发行注册管理办法》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》，本次更新不涉及方案调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

根据《公司法》《证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《安集微电子科技（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安集微电子科技（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议；同时，董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十三日

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-002

安集微电子科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年1月12日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年1月6日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《发行注册管理办法》”）及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，公司及主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向符合条件的投资者发送了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（下称《股票认购邀请书》），根据投资者申购报价情况，并根据《股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

■■

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》

根据《证券法》《发行注册管理办法》等相关规定、公司2021年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《股票认购邀请书》的要求，公司与平安养老保险股份有限公司（平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能、平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品、平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安股票优选1号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安安跃股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司、中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司）、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家13号私募证券投资基金、深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金签署了附生效条件的股份认购合同。

监事会认为公司在确认竞价结果后及时与上述特定对象签署附生效条件的股份认购合同，符合相关法律法规的规定及公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》《发行注册管理办法》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，监事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》

经审阅，监事会同意更新并通过《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》，本次更新不涉及方案调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

经审阅，监事会同意更新并通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

经审阅，监事会同意更新并通过《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

经审阅，监事会同意更新并通过《安集微电子科技（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安集微电子科技（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月十三日

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-003

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行

股票的预案（修订稿）

披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》，于2023年1月12日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》及相关更新文件于2023年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。

公司本次修订的以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十三日

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-004

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行

股票的预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》，于2023年1月12日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司2021年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

■

《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》及相关更新文件已于2023年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十三日