江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-006

江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年1月11日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作细则〉等制度的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉等制度的议案》；同日公司召开的第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部管理制度进行修订，具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修改涉及部分条款的增加与删除，公司章程中原各条款序号依此相应调整，条款中涉及引用其他条款序号变化的亦同步调整。修订后形成的《公司章程》于2023年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议, 并且需经公司股东大会以特别决议（出席会议股东所持表决权的2/3以上）审议通过，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、公司部分内部制度的修订情况

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《审计委员会工作细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事会秘书工作细则》共12项制度。

上述制度中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》共9项制度需提交股东大会审议，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》需经公司股东大会以特别决议（出席会议股东所持表决权的2/3以上）审议通过。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月12日