广州天赐高新材料股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议的公告
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-003
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年1月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年1月3日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于投资建设年产8万吨锂电添加剂材料项目的议案》
同意公司通过子公司九江天赐高新材料有限公司使用自筹资金投资建设“年产8万吨锂电添加剂材料项目”，项目建设周期为18个月，项目总投资37,558.35万元，其中建设投资为26,751.39万元，铺底流动资金为10,806.96万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于投资建设年产8万吨锂电添加剂材料项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》
基于全球新能源汽车发展的前景，为更好地服务及开拓北美市场，同意公司通过全资子公司新加坡天赐投资设立全资荷兰公司，同时由荷兰天赐公司投资设立全资美国管理公司，美国管理公司投资设立全资美国实体公司1和美国实体公司2，投资总额不超过26,000万美元，资金来源为自有资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于投资设立境外子公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于对全资子公司美国天赐增资的议案》
同意公司以自有资金1,000万美元对天赐材料美国有限公司（英文名称：Tinci Inc.）进行增资，授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于对全资子公司美国天赐增资的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年1月14日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-004
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
第五届监事会第三十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年1月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼一楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年1月3日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于投资建设年产8万吨锂电添加剂材料项目的议案》
经审核，公司监事会成员一致认为：通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池电解液上游原材料核心添加剂的产能布局，能有效提升公司未来在新型电池电解液配方中的长期竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。同意公司通过子公司九江天赐高新材料有限公司使用自筹资金投资建设“年产8万吨锂电添加剂材料项目”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于投资建设年产8万吨锂电添加剂材料项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》
经审核，公司监事会成员一致认为：本次设立境外子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略进行的布局。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金投资设立境外子公司，投资总额不超过26,000万美元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于投资设立境外子公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于对全资子公司美国天赐增资的议案》
经审核，公司监事会成员一致认为：本次公司以自有资金对美国天赐进行增资，是基于公司在美国的投资规划作出的安排，能够增强美国天赐的资本实力，有利于后续项目的开展和推进，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金1,000万美元对美国天赐增资。
具体内容详见《关于对全资子公司美国天赐增资的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2023年1月14日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-007
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于对全资子公司美国天赐增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、增资的基本情况
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日召开的第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于对全资子公司美国天赐增资的议案》，同意公司以自有资金1,000万美元对天赐材料美国有限公司（英文名称：Tinci Inc.，以下简称“美国天赐”）进行增资，授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的法律文件。
2、本次对美国天赐增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、美国天赐的基本情况
1、基本信息
公司名称：天赐材料美国有限公司（英文名称：Tinci Inc.）
成立时间：2020-08-17
注册资本：100万美元
注册地址：600 South Figueroa Street, Suite 2500 Los Angeles, California, 90017 United States of America
经营范围：锂离子原材料（含化学品和危险化学品）的生产和销售；化学品贸易；技术进出口
公司持股比例：100%。
2、本次增资前美国天赐的股权结构：
■
3、美国天赐最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：元人民币
■
4、美国天赐主要资产的权属状况、对外担保情况
截止目前，美国天赐重大资产权属清晰，无对外担保。
三、本次增资的主要内容
1、公司以自有资金对美国天赐进行增资，增资金额为1,000万美元，全部计入美国天赐注册资本。本次增资完成后，美国天赐注册资本由100万美元变更为1,100万美元，公司仍持有美国天赐100%股权。
2、本次增资完成后，美国天赐的股权结构具体如下：
■
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对全资子公司美国天赐增资，是基于公司在美国的投资规划作出的安排，能够增强美国天赐的资本实力，有利于公司后续海外项目的开展和推进，符合公司锂电池材料国际化发展的战略。对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
1、审批风险。本次增资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。
2、经营风险。海外经营面临着当地政治、经济、法律、文化差异及管理人员经验不足等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司会选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行实施，为公司营运及项目管理提供充分的保障。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对美国天赐增资，有利于公司后续海外项目的开展和推进，符合公司锂电池材料国际化发展的战略。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资事项已经公司第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第三十七次会议审议通过，决策程序合法合规。
基于上述意见，我们同意公司以自有资金对美国天赐进行增资。
七、监事会意见
经审核，公司监事会成员一致认为：本次公司以自有资金对美国天赐进行增资，是基于公司在美国的投资规划作出的安排，能够增强美国天赐的资本实力，有利于后续项目的开展和推进，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金1,000万美元对美国天赐增资。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年1月14日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-005
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司关于
投资建设年产8万吨锂电添加剂材料项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日召开了第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于投资建设年产8万吨锂电添加剂材料项目的议案》，子公司九江天赐高新材料有限公司（下称“九江天赐”）使用自筹资金投资建设“年产8万吨锂电添加剂材料项目”，项目建设周期为18个月，项目总投资37,558.35万元，其中建设投资为26,751.39万元，铺底流动资金为10,806.96万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。本次公司子公司九江天赐投资建设“年产8万吨锂电添加剂材料项目”无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
一、本项目实施主体
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：赵经纬
注册资本：45,500万元人民币
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号
经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售；N，N-二甲丙二胺（5kt/a）氢气、六氟磷酸锂（1300t/a）、碳酸二甲酯（0.5kt/a）、碳酸二乙酯（1kt/a）、碳酸乙烯酯（1kt/a）碳酸丙烯酯（0.5kt/a）、四氟硼酸锂（0.3kt/a）、电解液（6kt/a）、液体六氟磷酸锂（6kt/a）、氢氟酸（2.4kt/a）、氟化钾溶液（39%，91.4t/a）、硫酸（38830t/a）生产、销售（安全生产许可证有效期至2023-08-25日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权比例：公司持股100%
二、本次拟投资项目的基本情况
1、项目名称：年产8万吨锂电添加剂材料项目
2、项目建设地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业区
3、项目投资：项目总投资37,558.35万元，其中建设投资为26,751.39万元，铺底流动资金为10,806.96万元。
4、项目建设周期：18个月
5、项目形成产品规模：
■
6、项目建设内容：
■
注：1、根据项目的实际建设情况，上述各环节投资额可能会在总投资额范围内调整；2、若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入运算法则造成。
7、资金来源：公司自筹资金。
8、项目财务效益预测：项目达产后，预计可实现年平均营业收入164,548万元，年平均净利润10,810万元。
三、本项目的风险评价
1、市场风险
由于本项目建设期较长，可能会出现市场供需实际情况与预测值发生偏离、产品及原料价格波动的情况，以至产量和销售收入达不到预期目标，存在最终项目经济效益达不到预期目标的风险。
2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险
化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣 工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致 项目建设期延长的风险。
3、运营风险
本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一 方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风 险。
4、环保及安全生产风险
随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对 精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而 导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。
针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
四、本次项目投资的目的及对公司的影响
近年来锂电池产业链不断发展，随着各新型锂电池的不断开发，其对上游电解液及相关原材料的要求也不断提升。添加剂在电解液中可以有效改善电解液的关键性能，如电导率、阻燃性能、过充保护、倍率性能等等，特别是随着新能源补贴政策对续航时长、能量密度的倾斜，动力电池向高镍三元正极、高电压以及负极高硅化等发展的趋势越发明确，给添加剂带来了新挑战和需求，而硫酸乙烯酯作为锂离子电池电解液的添加剂，其作用在于抑制电池初始容量的下降，增大初始放电容量，减少高温放置后的电池膨胀，提高电池的充放电性能及循环次数，对电解液性能提升有重大意义。
通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池电解液上游原材料核心添加剂的产能布局，能有效提升公司未来在新型电池电解液配方中的长期竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年1月14日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-006
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于投资设立境外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2023年1月12日，广州天赐高新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）召开了第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，同意公司通过全资子公司新加坡天赐投资设立全资荷兰公司，同时由荷兰天赐公司投资设立全资美国管理公司，美国管理公司投资设立全资美国实体公司1和美国实体公司2，美国实体公司成立后将主要从事锂离子电池材料的生产和销售业务，投资总额不超过26,000万美元，资金来源为自有资金。境外子公司设立后，公司将根据市场情况，分阶段审慎投入资金。
2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审批。其中，新加坡子公司设立事宜已经公司于2022年11月23日召开的第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，目前正在办理备案及核准登记手续。
3、公司董事会授权公司管理层根据投资需求及规划，确定本次拟投资的各子公司投资信息、签署相关文件，并具体办理上述子公司设立的相关事宜，包括但不限于向国内有关部门办理批准备案等手续以及子公司设立所需的注册登记手续等。
具体子公司设立结构如下：
■
二、投资设立全资子公司的基本情况
（一）荷兰公司
公司名称：Tinci Netherlands B.V./ 天赐（荷兰）有限责任公司
注册地址：荷兰
企业类型：有限责任公司
经营范围：对外投资
注册资本：100万欧元
股权结构：天赐（新加坡）有限公司100%持股
（二）美国管理公司
公司名称：TINCI DELAWARE LLC /天赐（特拉华）有限公司
注册地址：美国特拉华州
企业类型：有限责任公司
经营范围：对外投资
注册资本：500万美元
股权结构：天赐（荷兰）有限责任公司100%持股
（三）美国实体公司1
公司名称：TINCI MATERIALS TEXAS LLC /天赐材料（德州）有限公司
注册地址：美国德州
企业类型：有限责任公司
经营范围：锂离子电池材料（含化学品和危险化学品）的生产和销售；化学品贸易；技术进出口。
注册资本：500万美元
股权结构：天赐（特拉华）有限公司100%持股
（四）美国实体公司2
公司名称：TINCI MATERIALS LOUISIANA LLC /天赐材料（路易斯安娜）有限公司
注册地址：美国路易斯安娜州
企业类型：有限责任公司
经营范围：锂离子电池材料（含化学品和危险化学品）的生产和销售；化学品贸易；技术进出口。
注册资本：500万美元
股权结构：天赐（特拉华）有限公司100%持股
上述子公司设立信息以最终备案及核准登记为准。
三、本次设立新加坡子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次投资的目的及对公司的影响
本次设立境外子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略进行的布局。本次设立荷兰子公司，能够进一步完善公司海外股权投资架构，搭建公司海外投融资平台；同时，本次设立美国管理公司及实体子公司，有利于后续项目的开展和推进，为公司更好地服务及开拓北美市场做准备，符合公司锂电池材料国际化发展战略。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
2、存在的风险
（1）审批风险。本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。
（2）经营风险。海外经营面临着当地政治、经济、法律、文化差异及管理人员经验不足等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司会选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行实施，为公司营运及项目管理提供充分的保障。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次设立境外子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略进行的布局。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不存在损害公司和中小股东权益的情况。
以上交易事项均已经公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过，决策程序合法合规，尚需提交股东大会审议。
基于上述意见，我们同意本次对外投资事项。
五、监事会意见
经审核，公司监事会成员一致认为：本次设立境外子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略进行的布局。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金投资设立境外子公司，投资总额不超过26,000万美元。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年1月14日
