2023年

1月14日

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新希望六和股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

2023-01-14 来源:上海证券报

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-04

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

召开时间:线上会议召开时间为2023年1月13日(星期五)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月13日上午9:15一9:25、9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年1月13日9:15-15:00。

会议召开方式:采用线上会议与网络投票相结合的方式

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长刘畅女士

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2.会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过网络投票的股东51人,代表股份2,536,822,527股,占公司总股份的55.8924%。

中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东49人,代表股份77,985,650股,占公司股份总数1.7182%。

公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦(成都)律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用网络投票表决的方式,具体表决结果如下:

(一)审议通过了“关于向参股公司出售资产后新增关联担保的议案”

总表决情况:

同意2,526,357,760股,占出席会议所有股东所持股份的99.5875%;反对10,441,067股,占出席会议所有股东所持股份的0.4116%;弃权23,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意67,520,883股,占出席会议的中小股股东所持股份的86.5812%;反对10,441,067股,占出席会议的中小股股东所持股份的13.3884%;弃权23,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0304%。

(二)审议通过了“关于拟向参股公司提供关联担保的议案”

总表决情况:

同意2,526,352,260股,占出席会议所有股东所持股份的99.5873%;反对10,446,667股,占出席会议所有股东所持股份的0.4118%;弃权23,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意67,515,383股,占出席会议的中小股股东所持股份的86.5741%;反对10,446,667股,占出席会议的中小股股东所持股份的13.3956%;弃权23,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0303%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所

2.律师姓名:刘志鹏、徐婧婕

3.结论性意见:公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2.北京中伦(成都)律师事务所出具的关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二○二三年一月十四日