美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-003

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2023年1月13日以通讯方式召开，会议通知已于2023年1月7日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于2023年度公司申请银行综合授信额度的预案

根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理2023年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

公司2023年度拟申请的银行授信额度如下：

单位：万元 币种：人民币

■

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

本预案需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议,决议有效期从本次股东大会作出决议之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于2023年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案

本预案需提交至公司2023年第二次临时股东大会进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度担保计划公告》。

三、审议通过了关于2023年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的预案

2023年度公司拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，公司将在综合授信额度25,000万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，天津美克将在综合授信额度30,000万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司美克数创拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，美克数创将在综合授信额度40,000万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司天津加工拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，天津加工将在综合授信额度10,000万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司控股子公司Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd（以下称“VFR公司”）拟以其自有资产向相关银行申请抵押贷款，VFR公司将在银行授信总额度1,350万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司Vivet INC.公司（以下称“Vivet公司”）拟以其自有资产向相关银行申请抵押贷款，将在银行授信总额度15,000万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

Vivet公司拟以其全资子公司LIV.ABLE.INC.（以下称“LIV公司”）的股权为Vivet公司向相关银行申请质押贷款，将在银行授信总额度7,500万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司Vivet公司的全资子公司Rowe Fine Furniture,Inc.（以下称“Rowe公司”）拟以其自有资产向相关银行申请抵押贷款，Rowe公司将在银行授信总额度15,000万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

本预案需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议,决议有效期从本次股东大会作出决议之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了关于2023年度公司委托理财计划的预案

1.委托理财目的

为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司/全资子公司2023年度拟使用部分闲置自有资金购买主要合作银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。

2.资金来源

年度委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

3.委托理财产品的基本情况

（1）银行类理财产品

计划购买主要合作银行发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限不超过6个月。

（2）信托类理财产品

计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高，期限不超过12个月。

（3）证券投资类理财产品

计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过12个月。

在保证公司/全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2023年度公司计划使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。

4.公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

（2）在投资理财产品期间，公司将与金融机构保持密切联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

（3）公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

本预案需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议,决议有效期从本次股东大会作出决议之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

五、审议通过了关于2023年度公司日常关联交易预计的议案

鉴于本议案内容涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司及其全资（控股）子公司之间的关联交易，故公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本议案回避表决。

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

六、审议通过了关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

董事会将召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述一至四项预案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二三年一月十四日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-004

美克国际家居用品股份有限公司

2023年度担保计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）及公司部分全资（控股）子公司；

●2023年，公司拟为部分全资（控股）子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津)制造有限公司（以下称“天津美克”）在50,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为40,500万元人民币；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“天津加工”）在10,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为0万元人民币；拟为美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称“美克数创”）在32,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为40,100万元人民币；拟为Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd（以下称“VFR”）在3,750万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为3,243.71万元人民币；

2023年，公司全资子公司天津美克拟为公司提供担保，具体如下：拟为公司在80,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供保证担保，截至本公告日累计为公司提供保证担保余额为15,000万元人民币；拟以自有房地产、机器设备等资产为公司55,200万元人民币贷款提供担保，截至本公告日累计为公司提供抵押担保余额为19,500万元人民币；

2023年，公司全资子公司北京美克家居用品有限公司（以下称“北京美克”）拟为公司提供担保，具体如下：拟以自有房地产、机器设备等资产为公司5,000万元人民币贷款提供担保，截至本公告日累计为公司提供抵押担保余额为55,000万元人民币；

●公司无逾期对外担保；

●特别风险提示：截至2022年9月，美克数创的资产负债率为75.05%；公司担保总额占最近一期经审计净资产59.38%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了保证公司资金需求及业务发展，根据2023年度经营目标及经营计划，公司拟与部分全资（控股）子公司之间开展担保事项，担保期限与内容以具体签订的合同为准。VFR为公司的控股子公司M.U.S.T. Holdings Limited（以下称“M.U.S.T.公司”，本公司持股比例为60%）的全资子公司，VFR的其他股东方将就2023年公司为VFR提供担保事项以包括但不限于股权质押、存货、设备等各类资产抵押的方式提供反担保。

（二）决策程序

本次担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会进行审议。本担保计划自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。

（三）担保预计基本情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：天津美克

注册地址：天津开发区第七大街53号

注册资本：14,780万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批 准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。

天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额175,567.60万元人民币；负债总额 90,648.31万元人民币， 其中流动负债总额90,648.31万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币； 净资产84,919.29 万元人民币；2021年实现营业收入103,905.53万元人民币， 实现净利润4,519.64 万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额161,640.93万元人民币；负债总额78,578.52万元人民币，其中流动负债总额78,578.52万元人民币,银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产83,062.41万元人民币；2022年1-9月实现营业收入62,497.48万元人民币，实现净利润-1,856.88万元人民币（未经审计）。

截至目前，天津美克不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人：天津加工

注册地址：天津经济技术开发区泰丰路180号出口加工区内

注册资本：70,000万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。

天津加工成立于2002年12月，为天津美克的全资子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额57,071.31万元人民币；负债总额11,740.55万元人民币，其中流动负债总额11,740.55万元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产45,330.75万元人民币；2021年实现营业收入33,223.50万元人民币，实现净利润658.80万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额56,203.65万元人民币；负债总额11,551.47万元人民币，其中流动负债总额11,551.47万元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产44,652.17万元人民币；2022年1-9月实现营业收入16,821.48万元人民币，实现净利润-678.58万元人民币（未经审计）。

截至目前，天津加工不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）被担保人：美克数创

注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期

注册资本：12,000万元人民币

法定代表人：许海

经营范围：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具 备料加工、生产、销售及网络销售；家具设计；家具展示；家具维修；家具品牌 运营等。

美克数创成立于2020年7月，为公司全资子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额31,511.47万元人民币；负债总额19,536.16万元人民币， 其中流动负债总额8,836.16万元人民币，银行贷款总额13,400.00万元人民币； 净资产11,975.31万元人民币；2021年实现营业收入0元人民币，实现净利润 -20.72万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额42,711.76万元人民币；负债总额32,055.27万元人民币，其中流动负债总额16,255.27万元人民币,银行贷款总额22,100.00万元人民币；净资产10,656.49万元人民币；2022年1-9月实现营业收入2,884.33万元人民币，实现净利润-1,318.82万元人民币（未经审计）。

截至目前，美克数创不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）被担保人：VFR

注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福B区 DT743，47/4号

CEO：Jonathan Mark Sowter

主要业务：主要从事JC品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、 配套灯具的生产等。

VFR公司成立于2014年7月，为公司控股子公司M.U.S.T.公司的全资子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额7,087.52万元人民币；负债总额4,706.15万元人民币，其中流动负债总额4,605.25万元人民币，银行贷款总额 1,782.95万元人民币；净资产2,381.38万元人民币；2021年实现营业收入 12,681.89万元人民币，实现净利润572.16万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额11,959.62万元人民币；负债总额7,783.62万元人民币，其中流动负债总额7,694.32万元人民币，银行贷款总额2,987.57万元 人民币；净资产4,176.00万元人民币；2022年1-9月实现营业收入18,619.46万元人民币，实现净利润1,570.37万元人民币（未经审计）。

截至目前，VFR公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（五）被担保人：美克家居

详见本公司于2022年4月28日、10月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载的《2021年年度报告》《2022年第三季度报告》。

截至目前，本公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、天津美克2023年度计划在综合授信额度50,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

2、天津加工2023年度计划在综合授信额度10,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

3、美克数创2023年度计划在综合授信额度32,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

4、VFR公司2023年度计划在综合授信额度3,750万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。VFR公司的其他股东方将以包括但不限于股权质押、存货、设备等各类资产抵押的方式提供反担保。

5、（1）本公司2023年度计划在综合授信额度80,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

（2）为获得银行优惠信贷支持，天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司在综合授信额度55,200万元人民币内的融资业务提供担保。公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

（3）为获得银行优惠信贷支持，北京美克拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司在综合授信额度5,000万元人民币内的融资业务提供担保。公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，北京美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司与全资（控股）子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。除尚需提交至股东大会审议外，公司2023年度的担保计划已履行相应审议程序，符合相关法律法规的规定。公司及全资（控股）子公司生产经营正常，资信状况良好，有能力偿还到期债务，双方相互提供担保不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司与全资（控股）子公司之间的担保行为满足了公司及全资（控股）子公司经营发展的需要，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，降低资金成本，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司年度担保计划审议前已经独立董事事前认可，并发表独立董事意见。独立董事认为：公司2023年度提供担保是为了满足公司整体发展需要，公司及全资（控股）子公司之间开展的担保行为有助于公司提高运营效率，降低资金成本。我们认为，公司2023年度担保计划符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。综上所述，我们同意关于2023年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案。

六、累计提供担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司提供担保总额为人民币255,720.00万元，美元865.00万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币261,481.50万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 59.38%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币175,861.50万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的39.93%，无对外逾期担保。

注：公司及全资（控股）子公司提供担保总额中的6,000万元人民币系前次担保的到期续保，待前次担保到期归还释放额度后，将进行等额续贷。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年一月十四日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-005

美克国际家居用品股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易预计无需提交股东大会审议；

● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）及其全资（控股）子公司预计2023年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其全资（控股）子公司之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述交易不会损害公司及公司股东的整体利益，不会影响公司的独立性。

一、日常关联基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年1月13日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了关于2023年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时，关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平回避表决，由非关联董事一致审议通过。

本议案已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事认为公司2023年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，关联交易金额的预计和定价是严格遵循自愿、平等、诚信的原则开展的，符合公司正常的生产经营需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东的整体利益的情形，同意将本议案提交至公司董事会审议。

公司独立董事就本事项发表如下独立意见：公司及全资（控股）子公司与控股股东美克集团及其全资（控股）子公司之间2023年度拟发生的日常关联交易，符合公司日常生产经营发展所需，关联交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果构成不利影响，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响公司的独立性。董事会此次审议日常关联交易预计事项的程序合法合规，公司关联董事回避了此项议案的表决，我们同意公司本次2023年度日常关联交易预计事项。

公司审计委员会对本次关联交易预计事项发表了同意的书面意见，主要内容如下：公司本次2023年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要而开展的业务，交易定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平需对本议案回避表决。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

■

注：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致；上述数据均为公司财务部门初步测算的不含税金额，未经会计师事务所审计，最终数据请以公司定期报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、美克集团

住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。

美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2021年12月31日，该公司资产总额1,392,507.77万元人民币；负债总额1,010,419.27万元人民币，净资产382,088.50万元人民币；2021年实现营业收入851,298.18万元人民币，实现净利润3,614.81万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额1,351,523.64万元人民币，负债总额976,873.22万元人民币，净资产374,650.42万元人民币；2022年1-9月实现营业收入652,961.19万元人民币，实现净利润-11,259.54万元人民币（未经审计）。

2、北京美克文化创意产业有限公司（以下称“北京文创”）

住所：北京市朝阳区朝外大街99号一层1011-1030、二层2011-2030、三层301

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：缪登

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；停车场服务；会议及展览服务；物业管理；清洁服务（不含餐具消毒）；餐饮服务；会议及展览服务等。

北京文创成立于2019年9月，为美克集团的全资子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额1,806.95万元人民币；负债总额2,539.00万元人民币，净资产-732.05万元人民币；2021年实现营业收入2,034.43万元人民币，实现净利润-1,603.52万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额2,143.62万元人民币，负债总额4,347.61万元人民币，净资产-2,203.99万元人民币；2022年1-9月实现营业收入1,353.19万元人民币，实现净利润-1,471.95万元人民币（未经审计）。

3、乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司（以下称“艾利特公司”）

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路506号美克大厦1910室

注册资本：300万元人民币

法定代表人：冯盛

经营范围：物业服务，餐饮，住宿；停车场服务，清洁服务，会议与展览服 务等。

艾利特公司成立于2004年3月，为美克集团的控股子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额985.56万元人民币；负债总额1,256.43万元人民币，净资产-270.87万元人民币；2021年实现营业收入1,801.67万元人民币，实现净利润-52.00万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额1,413.29万元人民币，负债总额1,264.72万元人民币，净资产148.57万元人民币；2022年1-9月实现营业收入1,339.70万元人民币，实现净利润-53.10万元人民币（未经审计）。

4、新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司（以下称“美克顺捷”）

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金阳路416号乌鲁木齐国际陆港区铁路口岸综合服务楼五楼507室

注册资本：5,170万元人民币

法定代表人：牛剑

经营范围：有机精细化工（液体）产品的批发、代理销售及物流运输（不含 危险化学品）；化工原料及产品、液体化工品及液体食品、压缩气体、液化气体 产品销售与运输等。

美克顺捷成立于2018年4月，为美克集团的控股子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额85,741.16万元人民币；负债总额73,437.04万元人民币，净资产12,304.12万元人民币；2021年实现营业收入228,654.11万元人民币，实现净利润4,456.64万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额94,418.33万元人民币，负债总额81,330.00万元人民币，净资产13,088.33万元人民币；2022年1-9月实现营业收入209,497.36万元人民币，实现净利润784.22万元人民币（未经审计）。

5、乌鲁木齐轻爵餐饮服务有限公司（以下称“轻爵餐饮”）

住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路506号美克大厦一楼

注册资本：100万元人民币

法定代表人：李秋僮

经营范围：食品销售；酒类经营；餐饮服务；出版物零售等。

轻爵餐饮成立于2021年10月，为美克集团的控股子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额0万元人民币；负债总额0万元人民币，净资产0万元人民币；2021年实现营业收入0万元人民币，实现净利润0万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额647.79万元人民币，负债总额566.64万元人民币，净资产81.15万元人民币；2022年1-9月实现营业收入95.75万元人民币，实现净利润-18.83万元人民币（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

美克集团为公司控股股东，上述其他关联方均为美克集团全资（控股）子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关关联方的规定。

（三）履约能力分析

上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及其全资（控股）子公司与上述关联方发生的关联交易价格将按照公平、公开、公正的定价原则，参照市场价格协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司及其全资（控股）子公司将根据日常生产经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其全资（控股）子公司与美克集团及其下属企业之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述交易不会损害公司及公司的整体利益，不会影响公司的独立性。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年一月十四日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2023-002

美克国际家居用品股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月13日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）以线上方式出席，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄新出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1.01关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：1.02关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：1.03关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：1.04关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2.关于公司为控股股东提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1.01、2为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.议案2涉及关联交易，美克投资集团有限公司作为公司控股股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

美克国际家居用品股份有限公司

2023年1月14日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2023-006

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年1月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月30日10 点30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年1月30日至2023年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：2、4

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．登记手续：

（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2023年1月29日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。

2.登记地点：公司证券事务部。

3.登记时间：2023年1月29日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。

六、其他事项

1.会期一天，食宿费、交通费自理。

2.联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、范晗雪

电话：022-59819058

传真：022-59819055

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2023年1月14日

附件1：授权委托书

●报备文件

美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。