海信家电集团股份有限公司
第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-007

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2023年1月9日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2023年第二次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于2023年1月13日以现场结合通讯方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事9人，实到9人。

（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案（《公司章程》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案（《股东大会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案（《董事会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议及批准关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议及批准关于修订《独立非执行董事工作制度》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议及批准关于修订《关联交易管理办法》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议及批准关于修订《募集资金使用与管理制度》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议及批准关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议及批准关于修订《委托理财管理制度》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议及批准关于修订《信息披露管理办法》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议及批准《投资者关系档案管理》的议案（本公司《投资者关系档案管理》已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议及批准《投资者关系管理制度》的议案（本公司《投资者关系管理制度》已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议及批准《关于提议召开本公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案》（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一至三项议案须提交本公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年1月13日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-008

海信家电集团股份有限公司

独立非执行董事公开征集委托投票权报告书

独立非执行董事钟耕深先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次征集表决权为依法公开征集，征集人钟耕深先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

3、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股票。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立非执行董事钟耕深先生，其基本情况如下：

钟耕深先生，南开大学管理学博士，历任山东大学经济学院及管理学院副教授。2003年3月至2005年7月在浪潮集团－北京大学从事博士后工作。现任山东大学管理学院教授，中国企业管理研究会常务理事，中国人民银行山东企业资信评级专家委员会委员，山东省比较管理研究会秘书长，山东出版传媒股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事，公司独立非执行董事。

征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

截止公告披露日钟耕深先生未持有公司股票。

2、征集人钟耕深先生与上市公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

3、征集人尚未委托证券公司、证券服务机构等中介机构为公开征集提供服务。

二、征集表决权的具体事项

1、由征集人针对2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：

议案一：《关于〈2022年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案二：《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

征集人同时征求本公司全体股东对于其他拟于本次会议审议之议案的投票意见，并将按被征集人的意见代为表决。

2、征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年12月30日召开的第十一届董事会2022年第十次临时会议，并且对《关于〈2022年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

征集人不接受与其投票意见不一致的委托，但独立董事就股权激励事项征集投票权的除外。

3、征集方案

征集人依据中国现行法律法规和规范性文件以及《海信家电集团股份有限公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权方案，具体内容如下：

征集期限：股权登记日至2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议召开前24小时止。

征集方式：采用公开方式在信息披露媒体巨潮资讯网以及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）上发布公告进行投票权征集行动。

征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《海信家电集团股份有限公司独立非执行董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券部收到的时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

收件人：海信家电集团股份有限公司证券部

电话：（0757）2836 2570

传真：（0757）2836 1055

邮政编码：528303

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立非执行董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

第四步：由见证律师确认有效表决票，公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

4、征集对象：截至2023年2月20日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东；及截至2023年2月20日下午4:30名列在香港中央证券登记有限公司的本公司H股股东名册的H股股东。

特此公告。

征集人：钟耕深

2023年1月13日

附件1：2023年第二次临时股东大会独立非执行董事征集投票权授权委托书

海信家电集团股份有限公司

独立非执行董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《海信家电集团股份有限公司独立非执行董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立非执行董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托海信家电集团股份有限公司独立非执行董事钟耕深先生作为本人/本公司的代理人出席海信家电集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并将所持海信家电集团股份有限公司全部股份对应的表决权委托给受托人行使，按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

■

备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会议上代委托人行使表决权的行为予以确认。受托人无转委托权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质、数量和比例：委托人联系方式：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

受托人签名：

委托人委托表决权的股份数量以海信家电集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的股权登记日即2023年2月20日持有的股票数量为准。

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署之日起至海信家电集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会结束。

委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。

附件2：2023年第一次A股类别股东会议独立非执行董事征集投票权授权委托书

海信家电集团股份有限公司

2023年第一次A股类别股东会议

独立非执行董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《海信家电集团股份有限公司独立非执行董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立非执行董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托海信家电集团股份有限公司独立非执行董事钟耕深先生作为本人/本公司的代理人出席海信家电集团股份有限公司2023年第一次A股类别股东会议，并将所持海信家电集团股份有限公司全部股份对应的表决权委托给受托人行使，按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

■

备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会议上代委托人行使表决权的行为予以确认。受托人无转委托权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质、数量和比例：

委托人联系方式：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

受托人签名：

委托人委托表决权的股份数量以海信家电集团股份有限公司2023年第一次A股类别股东会议的股权登记日即2023年2月20日持有的股票数量为准。

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署之日起至海信家电集团股份有限公司2023年第一次A股类别股东会议结束。

委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。

附件3：2023年第一次H股类别股东会议独立非执行董事征集投票权授权委托书

海信家电集团股份有限公司

独立非执行董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《海信家电集团股份有限公司独立非执行董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立非执行董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托海信家电集团股份有限公司独立非执行董事钟耕深先生作为本人/本公司的代理人出席海信家电集团股份有限公司2023年第一次H股类别股东会议，并将所持海信家电集团股份有限公司全部股份对应的表决权委托给受托人行使，按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

■

备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会议上代委托人行使表决权的行为予以确认。受托人无转委托权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质、数量和比例：委托人联系方式：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

受托人签名：

委托人委托表决权的股份数量以海信家电集团股份有限公司2023年第一次H股类别股东会议的股权登记日即2023年2月20日持有的股票数量为准。

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署之日起至海信家电集团股份有限公司2023年第一次H股类别股东会议结束。

委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-008

海信家电集团股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会、

2023年第一次A股类别股东会议

及2023年第一次H股类别股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2023年2月28日（星期二）下午3:00召开本公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议（「本次股东大会」），具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会会议届次：2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议。

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会2023年第二次临时会议审议，同意于2023年2月28日召开本公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议，召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（四））会议召开日期与时间：

1、现场会议召开时间：2023年2月28日（星期二）下午3:00起

2、网络投票时间：2023年2月28日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2023年2月28日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

1、A股股东股权登记日：2023年2月20日

2、H股股东暂停过户日：2023年2月21日至2023年2月28日（包括首尾两日）

（七）出席对象：

1、本公司股东

2023年第二次临时股东大会：于2023年2月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2023年2月20日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执将不会影响符合资格的股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2023年1月13日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2023年第二次临时股东大会通知》《2023年第一次H股类别会议通知》等相关公告。

2023年第一次A股类别股东会议：于2023年2月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。

2023年第一次H股类别股东会议：H股股东的出席要求具体请详见本公司于2023年1月13日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2023年第二次临时股东大会通知》《2023年第一次H股类别会议通知》等相关公告。

不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的专业人士

（八）现场会议召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦会议室

二、会议审议事项

（一）2023年第二次临时股东大会

■

上述第1至第3项、第6至第8项议案具体内容请详见本公司于2023年1月3日在巨潮资讯网发布的《第十一届董事会2022年第十次临时会议决议公告》，上述第4至5项、第9项议案具体内容请详见本公司于2023年1月13日在巨潮资讯网发布的《第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告》。

上述第1至第5项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第6至第9项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。青岛海信空调有限公司及海信（香港）有限公司作为关联股东须回避表决第1至第3项,也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。

上述议案第6至第9项议案需同时获得A股类别股东会议和H股类别股东会议通

过。

（二）2023年第一次A股类别股东会议

■

上述议案须经出席会议的A股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

（三）2023年第一次H股类别股东会议

■

上述议案须经出席会议的A股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方法

1、拟出席2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议的A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

2、拟出席2023年第一次H股类别股东会议的H股股东，除应当在2023年2月20日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2023年2月20日或以前，送交香港证券登记有限公司。

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二、附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

（二）登记时间：2023年2月20日或之前

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信家电集团股份有限公司证券部

邮编：528303 传真：（0757）28361055

（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

（五）其他事项

1、会议联系方式：

电话：（0757）28362570 传真：（0757）28361055

联系部门：证券部

2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360921

2、投票简称：海信投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月28日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

（一）第十一届董事会2022年第十次临时会议决议；

（二）第十一届董事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年1月13日

附件一：确认回执

海信家电集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会参加回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2023年第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名： 持股情况： 股

身份证号码： 电话号码：

地址：_______________________________________

日期： 股东签名：

附注：

1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2.请提供身份证复印件。

3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2023年2月20日或之前送达本公司。

5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信家电集团股份有限公司 证券部

邮政编码：528303

(2)如此表采用传真形式，请传至：

海信家电集团股份有限公司

传真号码：86-757-28361055

附件二： 海信家电集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三： 海信家电集团股份有限公司

2023年第一次A股类别股东会议授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2023年第一次A股类别股东会议，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日