江苏美思德化学股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2023-002
江苏美思德化学股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2023年01月07日以电子邮件等方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2023年01月13日（星期五）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中2人现场参会，7人通讯参会。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-003）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2023年01月14日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2023-003
江苏美思德化学股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年01月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理孙宇先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任王冠军先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
截至本公告披露之日，王冠军先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2023年01月14日
附件：王冠军先生简历
王冠军先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年7月毕业于上海海事大学轮机工程专业。2012年8月至2017年12月任美国空气化工产品Air Products and Chemicals, Inc.软泡产品线（现德国赢创特种化学Evonik Industries AG）大中华区商务经理；2018年3月至2021年2月任东莞市同舟化工有限公司聚氨酯部产品经理；2021年3月至今任江苏美思德化学股份有限公司总经理助理兼营销中心负责人。
