深圳市智微智能科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-002

深圳市智微智能科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2023年1月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年1月10日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，现场出席3名，通讯出席2名（胡宜女士、袁烨女士以通讯方式出席），董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况拟定《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的高效运作和顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定公司本次激励计划股票期权与限制性股票的授权日/授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司本次激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票的授予数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃认购的股票期权份额直接调减、调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减、调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的股票期权/限制性股票是否可以行权或解除限售；

（8）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜和尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

（10）授权董事会确定公司本次激励计划预留股票期权/限制性股票的激励对象、授予数量、行权价格/授予价格和授权日/授予日等全部事宜；

（11）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本次激励计划；根据本次激励计划的规定，决定是否对激励对象行权/解除限售获得的收益予以收回；

（12）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（13）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

（14）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2023年1月13日

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-003

深圳市智微智能科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年1月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及议案已于2023年1月10日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席董续慧女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次激励计划的实施将有利于充分调动公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，能确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，建立股东与公司管理团队和核心骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的如下情形：不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件；符合《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司监事会

2023年1月13日

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-004

深圳市智微智能科技股份有限公司

关于独立董事公开征集表决权的公告

独立董事温安林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1、深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事温安林受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议的全部提案向公司全体股东征集表决权。截至本公告披露日，征集人温安林先生未直接或间接持有公司股份。

2、本次征集表决权为依法公开征集，征集人温安林符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

1、征集人温安林为公司现任独立董事，基本情况如下：

温安林先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海拖拉机厂财务科主任科员；湘潭机电高等专科学校会计系讲师；深圳蛇口信德会计师事务所经理；深圳长城会计师事务所有限公司合伙人；成都鹏博士科技股份有限公司独立董事；深圳正一会计师事务所合伙人。现任公司独立董事；深圳市德普施文化产业投资有限公司董事；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；深圳嘉康管理咨询有限公司执行董事、总经理；深圳市中企华评资产评估有限公司监事；深圳市四海商舟电子商务有限公司监事；深圳市美加加家居用品有限公司监事。

2、征集人基于作为独立董事的职责向公司全体股东征集表决权，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

3、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

二、征集表决权的具体事项

1、征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的以下提案向公司全体股东公开征集表决权：

提案1.00《关于〈深圳智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；

提案2.00《关于〈深圳智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

2、征集主张

征集人温安林作为公司独立董事，已出席公司于2023年1月13日召开的第一届董事会第十九次会议，对《关于〈深圳智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于〈深圳智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投同意票，并对相关议案发表意见。

3、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，具体如下：

（1）征集期限：自2023年2月2日起至2023年2月3日止(每日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00)

（2）征集表决权的确权日：2023年2月1日（股权登记日）

（3）征集方式：在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以发布公告的形式向公司全体股东公开征集表决权。

（4）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

①委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡，相关文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的 授权委托书不需要公证。

第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专递方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，以公司证券法务部收到时间为准。委托表决的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：深圳市福田区海松大厦B座8层

收件人：证券法务部

电话：0755-23981862

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

①已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交的相关文件完整、有效；

②已按本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；

③已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；

④提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。

（5）股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（6）经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：

①委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权。

②委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。

4、征集对象：截至2023年2月1日（本次股东大会股权登记日）下午收后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。

特此公告。

征集人：温安林

2023年1月13日

附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读征集人为本次 征集表决权制作并公告的《独立董事关于公开征集表决权的公告》《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，已充分了解本次征集表决权的有关事项。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市智微智能科技股份有限公司独立董事温安林出席深圳市智微智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示代为行使表决权。本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：

■

注：

1.本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均为有效。 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议 结束止。

3.提案须在“同意”、“反对”、“弃权”栏目下方对应的空格内打“√”，同一项提案不选、选择二项或以上者，其表决结果均视为无效。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股性质、数量和比例（以本次股东大会的股权登记日即2023年2月1日持有的公司股票数量为准）：

委托人股东账户：

委托人联系方式：

委托人签名（盖章）：

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-005

深圳市智微智能科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年2月6日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年2月6日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间为：2023年2月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月6日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年2月1日（星期三） 。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2023年2月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

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2、披露情况

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项

议案1.00、2.00、3.00须经股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。持有公司股份的2023年股票期权与限制性股票激励计划拟参与对象及其关联人请在股东大会上对议案1.00、2.00和3.00回避表决。公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事温安林先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励相关事项（议案1.00、2.00、3.00）的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2023年1月14日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-004）

三、会议登记事项

1、登记方式：现场或者邮寄

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以抵达本公司的时间为准（须在2023年2月2日17：30前送达或发送电子邮件至security@jwele.com.cn并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：会期半天。现场参会股东或股东代理人需符合深圳市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

2、登记时间：2023年2月2日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

4、联系方式

联系人：张新媛

联系电话：0755-23981862

传 真：0755-82734561

电子信箱：security@jwele.com.cn

联系地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

五、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2023年1月13日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361339

2、投票简称：智微投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年2月6日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年2月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市智微智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：1、本次股东大会议案1.00、2.00、3.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股份的性质及数量：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托有效期限：

景津装备股份有限公司

第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-007

景津装备股份有限公司

第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”)第四届监事会第一次（临时）会议于2023年1月13日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，经半数以上监事推选,本次会议由高俊荣主持。本次会议通知和材料已于2023年1月12日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

监事会同意选举高俊荣女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

景津装备股份有限公司监事会

2023年1月14日

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-004

景津装备股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，

公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。

公司于2023年1月12日以现场会议方式召开了第六届职工代表大会第二次会议。经参会代表认真讨论，同意选举段慧玲女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。段慧玲女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

景津装备股份有限公司监事会

2023年1月14日

附件：职工代表监事简历

段慧玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，高级人力资源管理师。2005年至2007年，任山东真元水兴汽车部件有限公司人事行政助理；2007年至2010年在景津投资有限公司任职；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司监事；现任公司职工代表监事、党委书记、人力资源部部长。

段慧玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。段慧玲女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-005

景津装备股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月13日

(二)股东大会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜桂廷主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，以现场及通讯方式出席6人；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、董事会秘书现场出席本次会议；公司高管现场列席本次会议；第四届董事会非独立董事候选人、第四届董事会独立董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人均以现场及通讯方式出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司第四届董事会拟任董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司第四届监事会拟任监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

■

4.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

■

5.00、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

■

注：累积投票议案表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”为占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的比例。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的 5%以下股东所持有

表决权股份总数的比例。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5均为对中小投资者单独计票表决事项。

2、本次会议所审议的议案无涉及特别决议议案。

3、本次会议所审议的议案均无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见：

本所律师基于上述审核认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2023年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2023年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2023年1月14日

● 上网公告文件

《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《景津装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-006

景津装备股份有限公司

第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于2023年1月13日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由全体新任董事推选的姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2023年1月12日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人，其中1名董事以通讯表决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。公司高级管理人员候选人均现场出席本次会议，就其履职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，现聘任姜桂廷先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，现聘任张大伟、卢毅担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：

1、副总经理候选人张大伟先生；

同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

2、副总经理候选人卢毅先生；

同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，现聘任李东强先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，现聘任张大伟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，现聘任刘文君先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，现选举张玉红、徐宇辰、张大伟组成公司第四届董事会审计委员会，其中张玉红女士为主任委员。第四届董事会审计委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设提名委员会，现选举徐宇辰、张玉红、姜桂廷组成公司第四届董事会提名委员会，其中徐宇辰先生为主任委员。第四届董事会提名委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（九）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，现选举张玉红、徐宇辰、李东强组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，其中张玉红女士为主任委员。第四届董事会薪酬与考核委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（十）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司战略委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设战略委员会，现选举姜桂廷、杨名杰、张大伟组成公司第四届董事会战略委员会，其中姜桂廷先生为主任委员。第四届董事会战略委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2023年1月14日

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-008

景津装备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日召开第六届职工代表大会第二次会议，审议通过《关于选举段慧玲女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，并于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。2023年第一次临时股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次（临时）会议、第四届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届董事会审计委员会的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员会的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：姜桂廷先生。

2、董事会成员：姜桂廷先生、杨名杰先生、张大伟先生、李东强先生、张玉红女士（独立董事）、徐宇辰先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会成员：

审计委员会：张玉红女士（主任委员）、张大伟先生、徐宇辰先生；

提名委员会：徐宇辰先生（主任委员）、姜桂廷先生、张玉红女士；

薪酬与考核委员会：张玉红女士（主任委员）、李东强先生、徐宇辰先生；

战略委员会：姜桂廷先生（主任委员）、杨名杰先生、张大伟先生。

二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：高俊荣女士。

2、监事会成员：高俊荣女士、张娜女士、段慧玲女士（职工代表监事）。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任姜桂廷先生担任公司总经理，卢毅先生担任公司副总经理，张大伟先生担任公司副总经理及董事会秘书，李东强先生担任公司财务总监，刘文君担任公司证券事务代表。上述人员任期自第四届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

■

特此公告

景津装备股份有限公司董事会

2023年1月14日

附件：景津装备股份有限公司高级管理人员、证券事务代表简历

一、姜桂廷

姜桂廷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，本科，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国环境保护产业协会理事会副会长。1988年至1994年，景县孙镇东风压滤机橡胶板框厂任厂长；1994年至2014年4月，历任河北景津压滤机有限公司厂长、董事长；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事长、总经理；现任公司董事长兼总经理，景津投资有限公司执行董事。

姜桂廷先生为公司实际控制人，持有公司57,546,180股股份。姜桂廷先生控制的景津投资有限公司为公司控股股东，持有公司180,779,289股股份。公司实际控制人宋桂花女士为姜桂廷先生的配偶，持有公司26,462,169股股份。（上述持股信息为截至2023年1月3日披露《景津装备股份有限公司关于控股股东及实际控制人减持进展暨减持股份比例超过1%的公告》（公告编号：2023-002）的数据）姜桂廷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

二、张大伟

张大伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，博士，高级工程师。2008年至2009年景津投资有限公司任部长；2009年至2010年，景津投资有限公司任副总经理；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

张大伟先生持有公司878,979股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。张大伟先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

三、李东强

李东强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士，中国注册会计师。2001年至2005年在岳华会计师事务所任高级项目经理；2005年至2008年在北大方正集团有限公司任会计核算经理；2008年至2009年，在赛尔新概念网络有限公司任财务经理；2009年至2010年在北京盖博瑞尔科技发展有限公司任财务总监；2010年至2011年任通裕重工股份有限公司财务负责人助理；2011年至2014年任通裕重工股份有限公司财务负责人；2014年至2015年2月担任公司财务总监助理；现任公司董事、财务总监。

李东强先生持有公司675,869股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。李东强先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

四、卢毅

卢毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大专。2003年至2004年，德州达美分离机械有限公司任副总经理；2004年至2011年，景津投资有限公司任副总经理；2011年至2013年，任山东景津环保设备有限公司任副总经理；现任公司副总经理。

卢毅先生持有公司819,320股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。卢毅先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

五、刘文君

刘文君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士，已于2017年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任公司项目部专员、项目部部长、证券部部长，现任公司证券事务代表。

刘文君先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。刘文君先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。