杭州解百集团股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-001

杭州解百集团股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日以通讯方式召开了第十届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2022年12月30日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2023-002。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》。

为了进一步规范公司治理，结合实际情况，董事会同意公司对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月十三日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-002

杭州解百集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

根据杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议审议通过的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，董事会同意取消相关激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计54.37万股。公司已于2022年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次回购注销工作。现对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

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根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会已同意授权公司董事会修改《公司章程》的相关内容及办理公司注册资本的变更登记，本次修订《公司章程》的议案无需提请股东大会审议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月十三日