海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-005号

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月11日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年1月13日以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

（8票同意，0票反对，0票弃权）

为满足经营发展需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司向中国光大银行海口分行申请500万元贷款，贷款期限12个月，提供连带责任保证担保（详见2023-006号公告）。

本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023年1月13日

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-006号

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于为下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：海南椰岛食品饮料有限公司；

● 担保金额：500万元；

● 本次担保无反担保；

● 本公司无对外担保逾期。

一、 担保情况概述

为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）下属公司海南椰岛食品饮料有限公司（以下简称“椰岛食品”）拟向中国光大银行海口分行申请500万元贷款，贷款期限12个月，海南椰岛为上述下属公司贷款提供连带责任保证。

本次担保事项已经公司2023年1月13日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

海南椰岛食品饮料有限公司

注册资本：6000万元人民币

注册地点：海口市高新区药谷工业园二期1602,1603地块

法定代表人：齐苗苗

经营范围：许可项目:食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；酒制品生产；食品销售；食品进出口；保健食品(预包装)销售；食品经营(销售散装食品)；酒类经营；食品互联网销售；生鲜乳收购；进出口代理等

公司持有椰岛食品100%的股权，椰岛食品相关财务情况见下表： 单位：万元

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三、担保协议的主要内容

公司将在担保额度内与金融机构洽谈相关担保协议，具体担保金额及期限以实际签订的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年1月13日，公司及其全资子公司对外担保总额为6126.80万元（海口国资公司为公司的子公司引进农发基金提供担保，公司为海口国资提供反担保），占公司最近一期经审计净资产的12.37%；不包括此次担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保的累计总额为2500万元；上述担保总额合计8626.80万元，占公司最近一期经审计净资产的17.42%。

截至目前，公司及子公司无逾期担保的情况。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023年1月13日