四川观想科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-001

四川观想科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年1月13日（星期五）14:30时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事王礼节先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次会议通过现场和网络投票的股东9人，代表股份54,006,900股，占上市公司总股份的67.5086％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份52,509,600股，占上市公司总股份的65.6370％。

通过网络投票的股东4人，代表股份1,497,300股，占上市公司总股份的1.8716％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份3,497,300股，占上市公司总股份的4.3716％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,000,000股，占上市公司总股份的2.5000％。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份1,497,300股，占上市公司总股份的1.8716％。

3、出席/列席会议的其他人员

公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书出席或列席了本次会议。公司聘请的国浩律师（上海）事务所张小龙律师、石晶晶律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，经与会股东投票表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意53,991,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：同意3,482,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5654％；反对15,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

股东大会同意公司变更会计师事务所，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。公司2021年度审计费用总额为42万元，公司2022年度审计费用为人民币65万元。2022年度审计费用较2021年度增加23万元，主要原因系会计师事务所根据公司实际情况确定的审计工作内容、审计范围及工作量有所增加。

内容详见公司于2022年12月29日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（2022-056）。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所接受公司的委托，指派张小龙律师、石晶晶律师对本次会议进行见证，认为四川观想科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于四川观想科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023年1月14日