吉林紫鑫药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2023-006

吉林紫鑫药业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知情况：

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2022年12月23日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项（公告编号：2022-103）。于2023年1月6日、2023年1月10日在《证券时报》《上券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的更正公告。

2.会议召开时间：

现场会议时间：2023年1月13日（星期一）下午15:00开始

网络投票时间：2023年1月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年1月13日09:15至15:00期间的任意时间。

3.股权登记日：2023年1月6日（星期五）

4.会议召开地点：长春市南关区东头道街137号公司会议室

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：副董事长封有顺先生

7.会议方式： 2023年第一次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

8.会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计20名，代表公司有表决权的股份数为101,347,188股，占公司总股本1,280,759,826股的7.9131%。其中：持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份数为2,748,700股，占公司总股本1,280,759,826股的0.2146%。

1.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共计1名，代表公司有表决权的股份数为98,598,488股，占公司总股本1,280,759,826股的7.6984%。

2.通过网络投票的股东情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计19名，代表有表决权的股份数为2,748,700股，占公司总股本1,280,759,826股的0.2146%。

公司董事、监事、高级管理人员列席会议；北京市京都（大连）律师事务所杨姗姗、王秀宏律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司对持股5%以下中小投资者表决单独计票，会议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.01 《关于提名选举陈孚为第八届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意101,012,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.6695%；

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意2,413,729股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的87.8135%；

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，陈孚先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

公司2023年第一次临时股东大会的召集与召开程序，召集人与出席会议的股东或股东代理人及其他出席、列席人员的资格，各项议案的审议与表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《2023年第一次临时股东大会决议》；

2.北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2023年1月14日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2023-010

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2023年1月13日下午以现场表决方式召开，会议通知于2023年1月4日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长封有顺先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举陈孚先生担任第八届董事会董事长的议案》

为保障公司有效决策和稳健发展，保证第八届董事会的各项工作顺利开展，董事会同意选举陈孚先生为公司第八届董事会董事长，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过了《关于选举陈孚先生为第八届董事会专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会委员如下，任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

审计委员会:陈孚、任跃英、程岩、闫忠海，其中程岩为召集人；

薪酬与考核委员会:陈孚、程岩、闫忠海，其中闫忠海为召集人；

提名委员会:陈孚、任跃英、程岩，其中任跃英为召集人；

战略与投资委员会:陈孚、封有顺、任跃英、尹喜元、田丰，其中陈孚为召集人。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过了《关于2023年度公司及子公司担保额度的议案》

同意公司及各级控股子公司2023年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度(包括新增及原融资到期后续展)合计不超过39亿元，在总融资担保额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配，在上述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，不再另行召开股东大会。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2023年度公司及子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-009）。

（四）审议通过了《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉相应条款的议案》

根据公司战略发展和实际经营需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，公司经营范围主要新增“传统香料制品经营；2684香料、香精制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售。”

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。提请股东大会授权董事会办理相关变更手续，本次经营范围变更内容及《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见本公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2023-008）。

（五）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年2月7日(星期二)15:00，在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见本公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

三、备查文件

1、《第八届董事会第七次会议决议》

2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年1月14日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2023-012

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年1月13日在公司会议室召开，会议通知于2023年1月9日以电子邮件及电话等形式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事白玉彪主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

监事会于近日收到公司监事会主席孙莉莉女士提交的辞职报告，因个人原因向公司监事会提请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

为了保障公司监事会工作的正常开展，拟提名韩明先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

二、备查文件

《第八届监事会第五次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监 事 会

2023年1月14日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2023-009

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于2023年度公司及子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为统筹安排公司及子公司经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其他金融机构签署统一融资协议，协议项下的融资担保额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司为子公司提供担保。

公司及各级控股子公司预计2023年度向银行及其他金融机构等申请融资担保额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过39亿元，在总融资担保额度下公司将根据实际情况在银行及其他金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。上述担保额度不等于公司对下属子公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与子公司实际发生的担保金额为准；担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准；担保方式具体以实际签署的担保合同为准，子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用，超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。

本议案自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、 被担保人的基本情况及担保额度

（一）担保额度已使用及预计情况表

单位：万元

■

（二）被担保人的基本情况

1、公司名称：吉林紫鑫初元药业有限公司

法定代表人：初立民

注册资本：2000万元

公司持股比例：100%

成立时间：2010年6月13日

经营范围：加工、销售中成药、中药提取物、化学药制剂；人参、西洋参收购、销售、初加工；收购、加工、销售中药材、食用农产品、土特产品；生产、销售中药饮片(含直接口服饮片)、饮料(果蔬汁及其饮料类、固体饮料类、饮料类)、糖果制品、水果制品(蜜饯)、茶叶及相关制品(调味茶、代用茶、速溶茶类)、保健食品、食品；酒类销售；研发、生产、销售动、植物提取物；法律、法规允许的进出口贸易；日用化学产品制造及销售；消杀用品的生产、销售；中药材种植(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

■

2、公司名称：吉林紫鑫红石种养殖有限公司

法定代表人：刘宝武

注册资本：1000万元

持股比例：100%

成立时间：2008年7月25日

经营范围：中药材种植销售及其进出口业务；农副产品种植、收购、销售；人参种子培育、销售；人参、土特产品初加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

■

3、公司名称：吉林紫鑫般若药业有限公司

法定代表人：郭春林

注册资本：2000万元

持股比例：100%

成立时间：2010年6月28日

经营范围：生物制药；丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)制造、销售；小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销售；收购、利用(非食用)经林业部门批准的驯养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品；动、植物提取物加工、销售；消毒产品(危险化学品除外)制造、销售；人参、中草药种植、收购、加工、销售；谷物、豆类、油料、薯类、棉花、麻类、糖料、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、收购、加工、销售；广告设计、制作；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)；中成药、化学药制剂(口服液、片剂、胶囊)、中药饮片加工、销售；医疗器械研发、制造、销售；食品、保健食品、化妆品、日用百货制造、销售；一次性口罩、棉质口罩、防尘口罩、防晒口罩、防护服、护目镜、脱脂棉球制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

■

4、公司名称：吉林草还丹药业有限公司

法定代表人：刘晓歆

注册资本：5000万元

持股比例：100%

成立时间：2002年2月8日

经营范围：中成药 中药材 化学药品制剂加工销售(按药品生产许可证批准生产的项目生产经营) 食品加工(凭许可证经营) 销售 酒精 白酒及饮料酒制造(按酒类生产许可证批准的项目范围生产经营) 针织品加工 广告业 种养殖业 在法律法规允许范围内从事进出口业务；医疗器械的研发、生产及销售；消杀用品的生产和销售；中草药种植(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

■

5、公司名称：吉林紫鑫禺拙药业有限公司

法定代表人：徐文庆

注册资本：5000万元

持股比例：100%

成立时间：2011年11月30日

经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片(净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制)；人参、蘑菇、木耳、坚果、鹿茸销售；广播电视节目制作；农产品种植、加工、销售；牲畜养殖、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年一期主要财务数据：

■

6、公司名称：吉林紫鑫人参销售有限公司

法定代表人：郭春林

注册资本：5000万元

持股比例：100%

成立时间：2011年12月7日

经营范围：人参及相关产品的销售；预包装食品【粮食加工品、调味品、肉制品、饮料、蛋制品、糕点、豆制品、糖果制品(含巧克力及制品)、方便食品、饼干、罐头、酒类制品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关制品、可可及烘焙咖啡产品、特殊膳食食品】、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售；土特产品、食用农产品、鹿茸、日用百货、化妆品、消毒产品(危险化学品除外)、医疗器械、保健食品、办公用品、纸质包装盒、非金属包装箱、办公耗材、建筑装饰材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

■

7、公司名称：吉林紫鑫医药有限公司

法定代表人：仲维华

注册资本：200万元

持股比例：100%

成立时间：2002年3月6日

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、中药材、中药饮片、化学原料药、生物制品(除疫苗)批发,医药科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物装卸,销售办公用品、办公设备、卫生用品、日用百货,会议会展服务(不含住宿、餐饮服务)；食品、保健食品、医疗器械、化妆品、土特产品、农副产品、预包装食品兼散装食品、消毒产品销售(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

■

8、公司名称：吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司

法定代表人：于媛媛

注册资本：5000万元

持股比例：100%

成立时间：2017年4月14日

经营范围：植物提取物、保健食品、药品及化工产品(不含危险化学品)的研究、技术咨询、技术转让；植物提取物及化工产品(不含危险化学品)的生产、销售；经营本企业自营产品的进出口贸易。土特产品、饮料(固体饮料、饮料)、糖果制品(糖果)、食品的研发、生产销售及网上经营；中药材种植；中药材零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

■

9、公司名称：吉林紫鑫金桂药业有限公司

法定代表人：徐文庆

注册资本：10000万元

持股比例：100%

成立时间：2016年4月26日

经营范围：药品生产销售；食品、保健食品、化妆品生产销售；人参初加工；农产品种植、加工、销售；牲畜养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

■

10、公司名称：吉林紫鑫高科技功能食品有限公司

法定代表人：金军

注册资本：5000万元

持股比例：100%

成立时间：2016年3月31日

经营范围：保健食品制造；农产品初加工服务；农副食品加工；酒制造；糖果制造；营养食品制造；饮料制造；利用互联网销售食品、饮料；化妆品销售；日用品销售；医疗器械的研发、生产及销售；消杀用品的生产及销售；在法律法规允许范围内从事进出口业务；土特产品加工及销售；种养殖业；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

■

11、公司名称：北京中科紫鑫科技有限责任公司

法定代表人：赵家起

注册资本：200万元

持股比例：100%

成立时间：2013年12月30日

经营范围：基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒、新药保健食品、食品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化学试剂。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

■

12、公司名称：吉林中科紫鑫科技有限公司

法定代表人：赵家起

注册资本：2000万元

持股比例：100%

成立时间：2013年10月14日

经营范围：基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒的生产销售；新药、保健食品及食品、化学原料药、人参及相关产品的研发、技术转让、技术咨询、成果转让(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

■

13、公司名称：吉林紫鑫医药产业园孵化器管理有限公司

法定代表人：杨小东

注册资本：5000万元

持股比例：100%

成立时间：2019年1月9日

经营范围：医药企业孵化；公共技术平台的运用和管理；企业管理服务；物业管理服务；药品、保健食品、特医食品生化试剂的技术研发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期主要财务数据（单位：万元）：

■

三、融资及担保具体情况

公司与各级控股子公司向金融机构申请的融资担保事务包含的主要内容如下：

1、融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、融资租赁、资产证券化等融资方式。

2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

3、本次事项是确定2023年度担保额度的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

公司为了满足各子公司生产经营的资金需求而对其提供担保符合公司的战略发展方向。公司为各子公司提供担保的财务风险均处于可控的范围之内，符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司为其提供担保有助于公司持续发展，顺畅地筹集、使用资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。

五、独立董事独立意见

经核查，我们认为，公司为合并报表范围内的子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，并且主要是为子公司申请银行贷款或授信提供担保。公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险。因此我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为218,380万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的79.3%。

逾期担保金额是124,985.36万元，占公司最近一期经审计净资产的45.38%。公司正积极与相关债权人协商和解方案，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见。

七、备查文件

1、《第八届董事会第七次会议决议》

2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

2023年1月14日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2023-008

吉林紫鑫药业股份有限公司关于变更公司经营范围

和修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）于2023年1月13日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉相应条款的议案》，根据公司战略发展和实际经营需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，公司经营范围主要新增“传统香料制品经营；2684香料、香精制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售。”。现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

■

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下:

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述内容以工商行政部门实际核定为准，该事项还需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

四、备查文件

1、《吉林紫鑫药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年1月14日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2023-011

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的事项

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于近日收到公司监事会主席孙莉莉女士提交的辞职报告，向公司监事会提请辞去公司非职工代表监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，由于孙莉莉女士辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数 3 名，孙莉莉女士的辞职报告将在公司召开股东大会补选产生新的监事后方可生效。在新监事就任前，孙莉莉女士仍将按照相关规定继续履行监事职责。

孙莉莉女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对孙莉莉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的事项

公司于2023年1月13日召开第八届监事会第五次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名韩明先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（韩明简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，并提请股东大会审议。

三、备查文件

《第八届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监 事 会

2023年1月14日

附件：

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届监事候选人简介

韩明先生，中国国籍，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师、高级经济师,1997年毕业于吉林化工学院。同年工作于吉林敖东药业集团股份有限公司，历任固体车间工艺员、车间工段长、车间技术主任。在职期间完成了车间 GMP 改造及生产工艺的革新。2008年1月起，历任吉林紫鑫药业股份有限公司生产系统负责人、项目总监、公司副总经理，第四届、第五届监事会监事，第六届、第七届董事会董事等职务，现任公司党委委员、总工程师。

截至本公告日，韩明先生直接持有公司股份108,062股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2023-007

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称或“公司”）于2023年1月13日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举陈孚先生担任第八届董事会董事长的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意选举陈孚先生先生担任公司第八届董事会董事长，董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，董事会认为陈孚先生具备履行董事长职责所必需的条件和能力。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

陈孚先生简历详见附件。

二、备查文件

1、《第八届董事会第七次会议决议》

2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年1月14日

附件：

陈孚先生个人简历

陈孚先生，男，汉族，1981年10月出生，中共党员，吉林大学法学学士，法律硕士，2007年至2010年吉林省白山市浑江区检察院工作，曾任侦查监督科干事、反贪局干事、公诉科检察员；2010年至2018年白山市纪委监察委工作，曾任案管室副纪检监察员、信访室副主任、第四纪检监察室副主任、第九审查调查室副主任并主持工作。2021年12月至今任国药药材集团党委副书记、监事、纪委书记。

截至目前，陈孚先生未直接或间接持有本公司股票，陈孚先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2023-013

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》的有关规定，经吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过，公司决定于2023年2月7日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2023年2月7日(星期二) 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2023年2月7日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年2月7日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年1月31日（星期二）

7、出席对象

（1）于2023年1月31日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

二、会议审议事项：

（一）审议事项

■

（二）特别提示和说明

1、上述提案已经公司2023年1月13日召开的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年1月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

2、提案3 仅选举一名监事，不适用累积投票制。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2023年2月6日（星期一） 8:30-11:30，13:30-17:00。

2、登记地点：吉林省长春市南关区东头道街137号公司证券部。

3、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行现场登记，也可以采用邮件或传真方式办理登记。

（1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户办理登记手续；

（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件（需加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（见附件2）（需签字并盖公章）。

4、会议联系方式

联系人：秦静、石宇

电话：0431－81916633 传真：0431－88698366 邮箱：108124370@qq.com

地址：吉林省长春市东头道街137号公司证券部 邮政编码：131300

5、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的股东的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

1、《第八届董事会第七次会议决议》

2、《第八届监事会第五次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年1月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362118；

投票简称：紫鑫投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月7日的交易日，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年2月7日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

致：吉林紫鑫药业股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）参加吉林紫鑫药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：_______________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

本授权委托书的有效期限为：2023年2月 日至2023年2月 日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”，如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”，如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。

2、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决。

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2023年 月 日