康欣新材料股份有限公司
关于控股股东为公司提供财务资助的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-006
康欣新材料股份有限公司
关于控股股东为公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
（一）基本情况
为保障康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需求，近日，公司控股股东无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）向公司提供400,000,000 元（肆亿元整）人民币的财务资助，借款期限五年，自资金实际发放之日起算，借款利率4.3%（含税），不高于中国人民银行同期贷款市场报价利率，且公司无需提供抵押或担保。
2022年11月至公告日，控股股东无锡建发累计向公司提供财务资助（含本次财务资助）4.3亿元人民币，未超过公司第十届董事会第四十一次会议审议通过的财务资助额度（不超过5亿元人民币）。公司已向无锡建发还款2亿元人民币，借款余额2.3亿元人民币。
（二）审议情况
2022年11 月28 日，公司第十届董事会第四十一次会议审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》，公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“2022-050康欣新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告”。
（三）关联交易豁免情况
由于无锡建发为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.18 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：无锡市建设发展投资有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
成立时间：1991年6月15日
注册资本：1,856,442万元
注册号/统一社会信用代码：913202002504550757
住所：无锡市夏家边朱家夅58号
法定代表人：唐劲松
经营范围：房地产开发与经营(凭有效资质证书经营)；利用自有资产对外投资；工程项目管理；物业管理(凭有效资质证书经营)；城市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营)；自有房屋、设施设备的租赁(不含融资性租赁)；金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、向关联方借款对上市公司的影响
公司控股股东本次为公司提供财务资助，无需公司向其提供抵押或担保，借款利率不高于中国人民银行同期贷款市场报价利率，体现了控股股东对公司发展的支持，满足了公司的资金需求，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不会损害上市公司和股东的合法利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2023年1月13日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-007
康欣新材料股份有限公司
2022年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,800万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2.公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,600万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,800万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,600万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,045.47万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,371.07万元。
（二）每股收益0.023元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本期主要受宏观环境和新冠肺炎疫情影响，下游集装箱市场整体行情不景气，导致集装箱底板订单大幅减少，销售量及销售单价均下降导致收入大幅减少，同时由于产量降低，固定成本分摊率增长，使得本期业绩较上年同期大幅下降，预计亏损。
四、风险提示
公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022 年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2023年1月13日
