湖南宇新能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-006

湖南宇新能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年1月12日以电子邮件的方式送达，会议于2023年1月16日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于调整2022年度非公开发行A股股票发行数量上限的议案》

公司2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司总股本由222,146,400股增至228,151,400股，公司2022年度非公开发行A股股票发行数量上限由66,643,920股调整至68,445,420股。

具体内容见公司于2023年1月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年度非公开发行A股股票发行数量上限的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议并通过《2022年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日