内蒙古欧晶科技股份有限公司
2022年度业绩预告
证券代码：001269证券简称：欧晶科技公告编号：2023-004
内蒙古欧晶科技股份有限公司
2022年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年12月31日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2022年度，公司通过行之有效的多重应对措施，有效克服了疫情带来的影响，保障了各业务板块生产的正常运行。国内外可再生能源行业快速发展，“双碳”目标下向清洁能源转型呈加速趋势，光伏行业持续高质量发展，公司主营产品及服务需求亦持续呈现高质量和高速发展趋势。公司凭借石英坩埚产品优势，在保供既有客户的基础上积极拓展国内外新客户，取得了显著成效，石英坩埚的订单量大幅增加，带动公司经营业绩大幅增长。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2022年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2023年1月16日
证券代码：001269证券简称：欧晶科技公告编号：2023-002
内蒙古欧晶科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年1月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年1月11日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张良先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员分工的议案》
因公司经营管理需要，对公司部分高级管理人员分工进行调整。由公司董事、副总经理马雷先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李国荣先生不再担任公司财务总监，另有任用。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整公司部分高级管理人员分工的公告》（公告编号：2023-003）。
备查文件
1、内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2023年1月16日
内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真的审核，现发表独立意见如下：
一、《关于调整公司部分高级管理人员分工的议案》的独立意见
本次公司部分高级管理人员分工的调整符合公司经营管理的需要，经审查，马雷先生的教育背景、工作经验、专业能力等方面均能够胜任公司相应岗位的职责要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。经在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。
综上所述，独立董事一致同意本次调整公司部分高级管理人员分工的事项。
独立董事签署：陈斌权
签署日期：2023年1月16日
独立董事签署：张学福
签署日期：2023年1月16日
独立董事签署：袁良杰
签署日期：2023年1月16日
证券代码：001269证券简称：欧晶科技公告编号：2023-003
内蒙古欧晶科技股份有限公司关于
调整公司部分高级管理人员分工的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员分工的议案》，现将相关情况公告如下：
因公司经营管理需要，对公司部分高级管理人员分工进行调整。由公司董事、副总经理马雷先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李国荣先生不再担任公司财务总监，另有任用。
公司独立董事就以上高级管理人员分工调整事项发表了同意的独立意见。
备查文件
1、内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2023年1月16日
附件：
马雷先生简历：
马雷先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年11月至2003年12月，历任哈尔滨市第一百货商店股份有限公司任出纳、会计；2003年12月至2008年9月，历任岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、高级项目经理；2008年9月至2011年9月，历任天健东方会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、部门经理；2011年9月至2015年5月，任宁波银亿房地产开发有限公司财务总监、审计部经理；2015年6月至2016年12月，任浙江昆仑控股集团有限公司财务部门经理；2016年12月至2019年7月，任浙江盘石信息技术股份有限公司财务总监、常务副总经理；2019年11月至今，任内蒙古欧晶科技股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告日，马雷先生未持有公司股份。马雷先生与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，马雷先生不属于“失信被执行人”。
