普莱柯生物工程股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-001
普莱柯生物工程股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”或“公司”）2023年度日常关联交易预计是基于公司日常经营活动实际需要进行的合理估计，有利于公司业务的开展，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会对公司独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2023年1月15日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生回避表决；董事孙长卿先生系过去12个月内公司持股5%以上股东孙进忠先生之子，亦回避表决。
2、公司2023年度预计日常关联交易金额6,768.00万元，占公司2021年度经审计净资产的3.76%，在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可。公司独立董事对本事项发表了书面意见，认为：公司2023年度预计日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
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2022年度公司日常关联交易实际发生金额未经审计，未超出预计金额。
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
基于公司2023年经营发展的需要，结合2023年度预算情况，预计公司及控股子公司与关联方2023年度可能发生的日常交易情况如下：
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二、关联人介绍和关联关系
1、世纪萌邦
企业性质：有限责任公司
法定代表人：马焱
注册资本：3,000万元
成立日期：2020年10月12日
注册地址：上海市杨浦区政高路77号1206室
经营范围：许可项目：动物诊疗；第二类增值电信业务；互联网新闻信息服务；基础电信业务；网络文化经营；兽药经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；远程健康管理服务；饲料原料销售；宠物食品及用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物服务（不含动物诊疗）；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；贸易经纪；企业管理咨询；品牌管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系说明：世纪萌邦控股股东为上海（一宠）健康科技有限公司（以下简称“一宠健康”）。普莱柯控股股东、实际控制人张许科先生为宁波梅山保税港区融泉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融泉”）执行事务合伙人，持有宁波融泉58.278%的合伙份额，实际控制宁波融泉；宁波融泉持有一宠健康84.33%的股权，一宠健康持有世纪萌邦70%的股权，因此张许科先生实际控制世纪萌邦，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）规定的关联关系情形。乐宠健康系世纪萌邦控股子公司，因此世纪萌邦、乐宠健康为普莱柯关联法人。
普莱柯董事秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生、监事张珍女士、副总经理田克恭先生、副总经理周莉鹏女士、财务总监裴莲凤女士、胡伟先生之子胡家豪先生、过去12个月内持股5%以上股东孙进忠先生合计持有宁波融泉34.53%的合伙份额，系利益相关方。
2、中科基因及其控股子公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：王文泉
注册资本：9,328.1889万元
成立日期：2016年4月22日
注册地址：北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永大路38号院5号楼2层201室
经营范围：技术开发；技术咨询；动物检验服务；技术检测；兽医技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；从事互联网文化活动；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
关联关系说明：普莱柯实际控制人、董事长张许科先生担任中科基因控股股东余江县汇泽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“余江汇泽”）执行事务合伙人，因此普莱柯与中科基因受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）规定的关联关系情形；普莱柯董事会秘书赵锐先生担任中科基因董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）规定的关联关系情形；公司认定中科基因为公司关联法人。
洛阳中科基因、临沂中科基因科技有限公司、青岛中科基因生物技术有限公司、湖南中科基因技术有限公司、福州中科基因技术有限公司、辽宁中科基因技术有限公司、广西中科基因科技有限公司、江西中科基因检测技术有限公司、陕西中科基因检测技术有限公司、云南中科基因技术有限公司、哈尔滨中科基因技术有限公司、常州中科基因技术有限公司、杭州洪桥中科基因技术有限公司、四川天府中科基因技术有限公司、安徽洪桥中科基因技术有限公司、海南中科基因技术有限公司、贵州云上中科基因技术有限公司、新疆中科基因科技有限公司、广州中科基因检测服务有限公司、韶关中科基因检测技术有限公司、河北骥才中科基因技术有限公司、山西中科基因检测技术有限公司、内蒙古中科基因技术有限公司、甘肃中科基因技术有限公司、吉林中科基因技术有限公司等25家公司均系中科基因控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）规定的关联关系情形；公司认定上述中科基因控股子公司为公司关联法人。
3、中普生物
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：许春林
注册资本：43,272万元
成立日期：2018年6月6日
注册地址：云南省保山市隆阳区板桥镇高速路口以北150米
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系说明：普莱柯董事秦德超先生、董事会秘书赵锐先生担任中普生物董事职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）规定的关联关系情形，中普生物为公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联人日常交易的主要内容包括销售商品、提供租赁服务、购买商品、接受劳务等相关事项，结合公司实际经营的需求，公司在与关联人发生具体交易时，分别与关联人签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。
五、备查文件
1、普莱柯第四届董事会第三十五次会议决议。
2、普莱柯独立董事关于预计2023年度日常关联交易事项的事前认可意见。
3、普莱柯独立董事关于预计2023年度日常关联交易事项的独立意见。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2023年1月15日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-002
普莱柯生物工程股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年1月12日以当面送达的方式发出会议通知，并于2023年1月15日在公司召开。公司监事3名，实到3人。监事会主席张珍女士为会议主持人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了：
1、关于预计2023年度日常关联交易的议案
公司2023年度预计日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易是基于公司经营的需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营产生影响。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
监事会
2023年1月15日
