长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会2023年第一次临时会议决议公告

证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临2023-001

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第八届董事会2023年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2023年第一次临时会议于2023年1月16日以通讯方式召开。公司于2023年1月12日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事8名，到会董事7名，独立董事于雷因事未能出席，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

公司原副总经理李彦磊因工作变动原因不再担任副总经理职务，公司及公司董事会对李彦磊在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2023年1月16日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2023-002

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2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月16日

(二)股东大会召开的地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事刘晓东先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事王绍斌、马鸿佳、于雷因事未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于推荐戴小科先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则

》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2023年1月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临2023-003

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关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年1月16日收到独立董事于雷先生的书面辞职报告。于雷由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会下属委员会委员职务。于雷辞职后将不再担任公司任何职务。

于雷辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，于雷将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

于雷在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会于雷在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2023年1月16日