中国中材国际工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
（草案）修订说明的公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-009
债券代码：188717 债券简称：21国工01
中国中材国际工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年1月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2023年第1次并购重组委工作会议，对中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得有条件通过。
公司及相关中介机构已按照并购重组委审核意见及相关要求进行了回复，并对《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了相应补充和修订，现就本次修订情况说明如下：
1、在“第六节 交易标的评估情况”之“一、标的资产评估情况”之“（五）收益法评估情况”之“3、未来收益的预测”之“（1）营业收入的预测”补充披露了标的资产合肥院（母公司）预测期收入增长假设的依据及合理性。
2、在“第六节 交易标的评估情况”之“六、中建材装备、中建材机电、中建材粉体、中都机械等主体评估增值率较高的主要原因及合理性”之“（六）中亚钢构评估增值率较高的原因和合理性”补充披露了中亚钢构预测期收入增长假设的依据及合理性。
以上具体修订内容详见公司同日披露的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十七日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-007
债券代码：188717 债券简称：21国工01
中国中材国际工程股份有限公司
2022年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年第四季度主要经营情况公布如下：
一、新签项目情况
单位：万元 币种：人民币
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注：1、2022年12月，中建材智慧工业科技有限公司（以下简称“智慧工业”）股权转让的工商变更登记手续已完成，公司已合法持有智慧工业100%股权，本期数据已包含智慧工业。
2、矿山运维服务合同金额按照年服务费计算。目前在手矿山运维服务的平均服务期约为5年。
2022年1-12月，公司新签境内外水泥矿山技术装备与工程合同299.42亿元，同比下降20.15%。其中新建生产线合同253.17亿元，同比下降24.87%，老线技改合同46.25亿元，同比上升21.72%，新建及技改项目均为符合绿色化、智能化方向的生产线。
二、未完合同情况
截至报告期末，公司未完合同额为5,248,627.44万元，较上期上升3.58%。
注：“未完合同额”指有效合同的结转额，即在手所有合同的结转额减去已签订未执行及停缓建合同的结转额。
三、已签订尚未执行的重大项目进展情况
赞比亚中非水泥有限公司日产5000吨熟料生产线及配套工程项目
披露日期：2018年12月6日
项目业主：中非水泥有限公司
合同金额：4.8亿美元
进展情况：融资工作仍在推进，尚未进入执行阶段。
上述经营数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十七日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-008
债券代码：188717 债券简称：21国工01
中国中材国际工程股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组
审核委员会审核意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年1月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2023年第1次并购重组委工作会议，对中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得有条件通过。具体审核意见详见公司于2023年1月13日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：临2023-006）。
根据并购重组委的审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构补充说明并披露了标的资产合肥院（母公司）与中亚钢构预测期收入增长假设的依据及合理性，相关内容详见公司同日披露的《中国中材国际工程股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十七日
