兰州长城电工股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-01
兰州长城电工股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月16日
(二)股东大会召开的地点：公司14楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长张志明先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次大会；其他高管的列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举非职工监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会议案2所涉及独立董事候选人任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃陇达律师事务所
律师：赵文学律师 赵焕煜律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2023年1月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2023-03
兰州长城电工股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第一次会议于2023年1月16日下午16:00在公司办公楼13楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。公司监事列席会议。全体董事共同推举董事张志明先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
一、选举公司第八届董事会董事长的议案
经与会全体董事认真讨论，选举张志明先生担任公司第八届董事会董事长。任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案
经董事长提名，公司第八届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会（5人）：
主任委员：张志明。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文
2、审计委员会（4人）：
主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 魏永武
3、提名委员会（3人）：
主任委员：姬云香。 委员：何建文 贾洪文
4、薪酬与考核委员会（3人）：
主任委员：贾洪文。 委员：何建文 霍宗杰
以上各专门委员会成员任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
根据董事长提名，聘任何建文先生为公司总经理；聘任张启龙先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
根据总经理提名，聘任于庆瑞先生为公司副总经理；聘任安亦宁为公司财务总监。任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据工作需要，聘任周济海先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于《董事会授权经理层清单》的议案
为推进构建授权放权机制，持续规范权利运行，根据《长城电工董事会向经理层授权管理办法》，公司编制了董事会授权经理层清单，授权期限与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
对以上议案三、四关于公司高级管理人员的聘任，公司独立董事贾洪文先生、霍宗杰先生、姬云香女士均发表了同意的意见。
以上聘用人员简历见附件。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2023年1月17日
附件：聘任人员简历
何建文，男，汉族，1970年6月出生，中共党员，甘肃甘谷人，硕士，正高级工程师。历任天水二一三电器有限公司技术员、副总经理、总经理；兰州长城电工股份有限公司董事会秘书；现任公司党委副书记，天水二一三电器集团有限公司党委书记、董事长。
张启龙，男，汉族，中共党员，1968年8月出生，甘肃武威人，大学本科学历，高级工程师。历任天水二一三电器有限公司董事会秘书室副主任兼总经理办公室副主任；兰州长城电工股份有限公司综合管理部副部长、部长；天水长城果汁集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席；兰州长城电工股份有限公司总经理助理；甘肃电气装备集团有限公司办公室副主任。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。
于庆瑞，男，汉族，中共党员，1972年12月出生，甘肃天水人，硕士研究生学历，正高级工程师。历任天水长城开关厂有限公司研究所设计员、组装柜室主任、副所长兼开关柜研发部部长、天水长城开关厂有限公司副总工程师兼技术中心开关柜研发部部长、总工程师；兰州长城电工股份有限公司技术中心副主任；现任公司党委委员、副总经理。
安亦宁，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，甘肃秦安县人，大学本科学历，会计师。历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部部长，兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司党委委员、财务总监。现任公司董事、财务总监。
周济海，男，汉族，1977年6月出生，中共预备党员，甘肃天水人，大学本科学历，工程师。历任甘肃长城水下高技术有限公司综合部副经理；兰州长城电工股份有限公司证券部、董事会办公室证券事务专员、投资者关系管理员；现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-02
兰州长城电工股份有限公司
关于选举公司第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城电工”） 第七届监事会已任期届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月20日召开工会会员大会，选举魏晓慧女士为公司第八届监事会职工监事，魏晓慧女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2023年1月17日
附：魏晓慧简历
魏晓慧，女，汉族，中共党员，1989年7月出生，甘肃民勤人，本科学历，工程师。
历任甘肃陇神戎发药业股份有限公司生产管理部干事、兰州长城电工股份有限公司风控审计部监事会管理员；现任兰州长城电工股份有限公司风控审计部部门负责人。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2023-04
兰州长城电工股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第一次会议于2023年1月16日下午16:30时在公司13楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。全体监事共同推举监事郑久瑞主持会议。会议审议通过了《选举公司第八届监事会主席的议案》。
经监事会讨论，选举郑久瑞为公司第八届监事会主席。任期与本届监事会一致。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2023年1月17日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2023-05
兰州长城电工股份有限公司
关于完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开了公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举非职工监事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将公司换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会情况
公司第八届董事会成员：张志明、何建文、王有云、安亦宁、杨天峰、魏永武、贾洪文、霍宗杰、姬云香。其中，张志明为董事长，贾洪文、霍宗杰、姬云香为独立董事。
公司第八届董事会各专门委员会成员如下：
1.战略委员会（5人）：
主任委员：张志明。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文
2.审计委员会（4人）：
主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 魏永武
3.提名委员会（3人）：
主任委员：姬云香。 委员：何建文 贾洪文
4.薪酬与考核委员会（3人）：
主任委员：贾洪文。 委员：何建文 霍宗杰
二、公司第八届监事会情况
公司第八届监事会成员：郑久瑞、阎怀江、魏晓慧。其中郑久瑞为监事会主席，魏晓慧为职工监事。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第八届董事会第一次会议决议，公司聘任何建文为总经理；聘任于庆瑞为副总经理；聘任张启龙为董事会秘书；聘任安亦宁为财务总监；聘任周济海为证券事务代表。上述人员任期与公司第八届董事会一致。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦13F
联系电话：0931-2316395 2316391
传真号码：0931-2316391
电子邮箱：gwe@chinagwe.com
上述聘任人员的简历，详见公司于2023年1月17日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《长城电工第八届董事会第一次会议决议公告》。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2023年1月17日
