深圳市禾望电气股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
及实缴出资的公告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-011
深圳市禾望电气股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
及实缴出资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资及实缴公司名称：东莞禾望电气有限公司（以下简称“东莞禾望”）
● 增资及实缴出资金额：向全资子公司东莞禾望增资及实缴出资 3,500万元用于实施募投项目
● 本次向全资子公司东莞禾望增资及实缴出资用于实施募投项目不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项
● 本事项经公司2023年第二次临时董事会会议和2023年第二次临时监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开2023年第二次临时董事会会议和2023年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的议案》，同意公司使用部分募集资金3,500万元对公司全资子公司东莞禾望实施增资及实缴出资用于实施“研发中心建设项目”。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2017年7月7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1164号）核准，公司于2017年7月向社会公众首次公开发行新股6,000万股，每股发行价格为人民币13.36元，募集资金总额为人民币80,160万元。扣除发行费用共计人民币4,297.270987万元，实际募集资金净额为人民币75,862.729013万元（以下简称“募集资金”），上述资金于2017年7月24日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕7-60号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的基本情况
（一）本次增资及实缴出资全资子公司的基本情况
公司募投项目“研发中心建设项目”，主要用于公司研发中心建设。公司根据研发中心建设业务的需要，拟以部分募集资金向全资子公司东莞禾望增资及实缴出资3,500万元。截至2022年12月31日研发中心建设项目募集资金已使用9,739.56万元，剩余募集资金14,613.28万元。
东莞禾望的基本情况如下：
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最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
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（二）使用部分募集资金向东莞禾望增资及实缴出资的情况
公司使用部分募集资金向全资子公司东莞禾望增资及实缴出资3,500万元，本次增资及实缴出资完成后，东莞禾望注册资本由10,000万元增加至13,500万元，实收资本分批次拨付后将由10,000万元增加至13,500万元。
四、本次增资及实缴出资对公司的影响
公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资是基于募投项目“研发中心建设项目”的实际需要。东莞禾望作为该项目的运营实施主体，需要资金以满足研发中心建设项目的投资。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障项目的顺利实施。该事项也符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资及实缴出资后募集资金的管理
为保障募集资金的使用符合相关要求，公司将根据项目实际情况及资金使用需求，分批次拨付上述实缴出资款。实缴资金将存放于募集资金专项账户中，并将严格按照公司、全资子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议的约定进行有效监管。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的要求规范使用募集资金。
六、已履行的审批程序
2023年1月16日，公司召开2023年第二次临时董事会会议和2023年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的议案》，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构发表了明确的核查意见。本次增资及实缴出资事项无需提交公司股东大会审议批准。
七、保荐机构、独立董事和监事会意见
1、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
禾望电气本次使用部分募集资金对全资子公司增资并实缴出资事项已经公司董事会临时会议、监事会临时会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。
禾望电气通过使用部分募集资金对全资子公司增资并实缴出资的方式实施募集资金投资项目，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，募集资金使用符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构对禾望电气使用部分募集资金向全资子公司增资并实缴出资事项无异议。
2、独立董事意见
本次公司使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
公司通过部分募集资金向全资子公司东莞禾望增资及实缴出资的方式实施募集资金投资项目，符合公司主营业务发展方向，保障项目的顺利实施，有利于满足项目资金需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意公司使用首次公开发行股票募集的资金对全资子公司东莞禾望电气有限公司增资及实缴出资人民币3,500万元。
3、监事会意见
公司通过部分募集资金向全资子公司东莞禾望电气有限公司增资及实缴出资，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目的情况。同意公司使用首次公开发行股票部分募集资金3,500万元向全资子公司东莞禾望电气增资及实缴出资，用于研发中心建设项目。
八、备查文件
1、《公司2023年第二次临时董事会会议决议》
2、《公司2023年第二次临时监事会会议决议》
3、《公司独立董事关于2023年第二次临时董事会会议相关事项的独立意见》
4、《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的核查意见》
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2023年1月17日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-012
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司部分股票期权注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开了2023年第一次临时董事会会议和2023年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2021年激励计划”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，由于2021年激励计划激励对象中13人因个人原因已离职，不符合公司2021年激励计划中有关激励对象的规定。上述13名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计408,000份进行注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-004）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2023年1月16日办理完毕。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2023年1月17日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-009
深圳市禾望电气股份有限公司
2023年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2023年1月12日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2023年1月16日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的公告》（公告编号：2023-011）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2023年1月17日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-010
深圳市禾望电气股份有限公司
2023年第二次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2023年1月12日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2023年1月16日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的议案》
公司通过部分募集资金向全资子公司东莞禾望电气有限公司增资及实缴出资，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目的情况。同意公司使用首次公开发行股票部分募集资金3,500万元向全资子公司东莞禾望电气有限公司增资及实缴出资，用于研发中心建设项目。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2023年1月17日
