新疆合金投资股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-002

新疆合金投资股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2023年01月16日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于2023年01月12日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长韩士发先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司及子公司2023年度与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司发生日常关联交易金额预计不超过人民币2,657.54万元。公司关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时予以回避表决，本议案由5名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年01月17日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议并通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

经与会董事表决，一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务审计及内部控制审计工作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年01月17日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年02月02日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年01月17日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十二届董事会第三次会议审议的第1-2项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年01月16日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、第十二届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-003

新疆合金投资股份有限公司

第十二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第三次会议于2023年01月16日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于2023年01月12日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席韩铁柱先生召集并主持会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易事项为公司及子公司正常经营所需，关联交易定价遵循了公平、公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年01月17日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议并通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议聘用审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年01月17日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1.第十二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二三年一月十七日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-004

新疆合金投资股份有限公司关于

公司2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司因日常生产经营的需要，在2023年预计与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司发生日常经营性关联交易，预计总额为2,657.54万元，交易价格根据市场定价原则确定。

以上日常关联交易预计已经2023年01月16日召开的公司第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议审议通过,公司董事韩士发先生、李圣君先生对本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计金额在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2023年日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

二、主要关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”）

广汇房产法定代表人刘华，注册资本人民币256,860万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园K座负一层，主营业务：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口。

截至2022年12月31日，广汇房产资产总额2,349,422.99万元，净资产973,873.38万元；2022年1-12月实现营业收入143,367.73万元，净利润-21,331.52万元（以上财务数据未经审计）。

2、新疆广汇物业管理有限公司（以下简称“广汇物业”）

广汇物业法定代表人单文孝，注册资本人民币500万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市天山区新华南路68号广汇大厦10楼A座，主营业务：物业管理，房屋租赁、维修、养护,楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。

截至2022年12月31日，广汇物业资产总额144,322.51万元，净资产24,209.71万元；2022年1-12月实现营业收入47,040.28万元，净利润6,030.64万元（以上财务数据未经审计）。

3、新疆雅境花语房地产开发有限公司（以下简称“雅境花语”）

雅境花语法定代表人陆炜明，注册资本人民币32,000万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市米东区碱沟西路2238号米东区荷兰小镇二期商住小区S11商务楼商铺201室，主营业务：房地产开发与经营。

截至2022年12月31日，雅境花语资产总额101,068.56万元，净资产7,987.23万元；2022年1-12月实现营业收入73,905.41万元，净利润-20,870.80万元（以上财务数据未经审计）。

4、新疆伊水湾畔房地产开发有限公司（以下简称“伊水湾畔”）

伊水湾畔法定代表人陆炜明，注册资本人民币30,000万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路5-52号泰翔大厦1栋18楼I座，主营业务：房地产开发与经营。

截至2022年12月31日，伊水湾畔资产总额67,205.04万元，净资产16,438.80万元；2022年1-12月实现营业收入16,203.39万元，净利润-8,071.59万元（以上财务数据未经审计）。

5、新疆大酒店有限公司（以下简称“新疆大酒店”）

新疆大酒店法定代表人单文孝，注册资本600万美元，注册地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路168号，主营业务：经营客房出租，附设餐厅、康乐设施、商品零售部。

截至2022年12月31日，新疆大酒店资产总额104,755.38万元，净资产76,112.99万元；2022年1-12月实现营业收入2,474.40万元，净利润709.49万元（以上财务数据未经审计）。

6、汇通信诚租赁有限公司（以下简称“汇通信诚”）

汇通信诚法定代表人何昌进，注册资本人民币356,000万元，注册地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号1栋1至6层，主营业务：二手车经销、二手车经纪，汽车销售、配件销售，融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。

截至2022年09月30日，汇通信诚租赁有限公司资产总额1,673,078.29万元，净资产646,716.21万元；2022年1-9月实现营业收入137,105.99万元，净利润20,720.11万元（以上财务数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

上述公司广汇房产、广汇物业、雅境花语、伊水湾畔、新疆大酒店及汇通信诚均为公司实际控制人孙广信先生控制的公司，以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》对关联人的规定。

（三）履约能力分析

上述主要关联方是公司及控股子公司的多年合作伙伴，是依法存续且生产经营正常、财务状况稳定、信用状况良好的公司，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与关联方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联方交易的定价方式、政策一致；公司与关联方交易的结算方式，与非关联方交易一致。

2、关联交易协议签署情况

公司及其控股子公司将根据经营需要就2023年日常关联交易具体情况与关联方签署各单项合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营实际需要，属于正常的商业交易行为，对公司2023年度及以后年度经营业绩产生积极影响，能够促进公司整体经济效益的提高。公司与关联方之间的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会损害公司和股东的利益。公司主要业务不会因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

独立董事事前认可意见：公司对2023年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司日常生产经营所需，交易定价遵循公平合理的原则，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第十二届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。

独立董事独立意见：公司2023年度日常关联交易预计均为公司日常生产经营所需，交易形式均是本着公开、公平、公正的原则，以市场为依据，交易价格公允、合理，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司董事会审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、第十二届董事会第三次会议决议；

2、第十二届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-005

新疆合金投资股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）。

2、原聘任会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）。

3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司发展战略、未来业务发展需要以及年度审计总体工作安排等多重因素，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所进行了沟通，其已知悉本事项且未提出异议。

4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年01月16日召开第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所担任公司2022年度审计机构，公司独立董事对本次变更会计师事务所发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

1、机构信息

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

历史沿革：成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户124家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

二、项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郭春俊

拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所执业。近三年签署的上市公司审计报告有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：代红星

拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2001年开始在大信执业，2019-2021年度复核多个证券业务的质量复核，包括上市公司年报、IPO等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

大信会计师事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

希格玛会计师事务所已为本公司提供年报审计服务3年，该所对本公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，截至公告日尚未开始2022年度财务报表审计工作。

2、拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司发展战略、未来业务发展需要以及年度审计总体工作安排等多重因素，经与希格玛会计师事务所沟通后决定不再续聘其为公司2022年度审计机构。

3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

四、拟变更会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所进行了审查，认为大信会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的能力和资质，能够满足公司2022年度审计要求，同意向董事会提议聘任大信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经对大信会计师事务所的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行认真审查，我们认为大信会计师事务所具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司年度财务审计的要求。本次拟变更会计师事务所事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意将该事项相关议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：我们认为公司拟变更2022年度审计机构，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，不会影响公司财务审计质量。大信会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求。此次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意聘任大信会计师事务所为公司2022年度审计机构并提交公司股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，其中7票同意，0票反对，0票弃权。

4、生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第十二届董事会第三次会议决议；

2、第十二届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4、2023年第一次董事会审计委员会会议决议；

5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执证、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-006

新疆合金投资股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年02月02日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：2023年01月16日公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年02月02日（星期四）北京时间16:00。

（2）网络投票时间为：为2023年02月02日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年02月02日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年02月02日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023年01月30日（星期一）；

7.本次股东大会出席对象：

（1）公司股东。截至股权登记日2023年01月30日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称及编码

■

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议审议通过，其具体内容详见2023年01月17日于深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。

3.上述提案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2023年02月01日（10:30－13:30，15:00－18:00）；

2.登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于2023年02月01日下午18:00之前送达登记地点；

3.登记地点及书面文件送达地点：

新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场37楼

邮政编码：830004

会务联系人：王勇

联系电话：0991-2315391

电子邮箱：hejintouzi@163.com

4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；

5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

五、备查文件

1.第十二届董事会第三次会议决议。

六、附件

1.网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。

2.填报表决意见：本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年02月02日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年02月02日9:15至15:00的任意时间；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2023年02月02日召开的新疆合金投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。