杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2023-004
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）大楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余先生主持，采用现场投票结合网络投票方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事王永剑先生因公务未能出席会议，独立董事马丽华女士因疫情原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事龚富琴女士因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
■
4、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
■
5、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共审议5项议案，其中议案1、议案2为普通决议事项，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案3、议案4、议案5按累积投票结果选举公司董事、监事。
2、根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，吴水忠先生、张静女士、杨水余先生、周焕辉先生、张德军先生、王永剑先生当选为公司第六届董事会非独立董事；池仁勇先生、魏美钟先生、杜烈康先生当选为公司第六届董事会独立董事；陈健女士、陈奕坚先生、龚富琴女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。黄悦城先生、沈军先生已经公司职工代表选举为公司第六届监事会职工代表监事。上述董事、监事任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期3年。公司谨此对上述董事及监事之当选和加入表示热烈欢迎！
马丽华女士不再担任公司独立董事，葛飚先生不再担任公司职工代表监事，公司谨此对马丽华女士、葛飚先生在任期内为本公司作出的贡献表示衷心的感谢！
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、王冰茹
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。
浙江天册律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2023年1月17日
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-005
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年1月16日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。会议由董事推举的召集人杨水余先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》（简历详见附件）。
选举杨水余先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至公司第六届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》（简历详见附件）。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会继续设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，经选举，各专门委员会的组成成员如下：
1、战略委员会成员：由杨水余先生、吴水忠先生、周焕辉先生、池仁勇先生、 张德军先生5名董事组成；主任委员：杨水余先生。
2、薪酬与考核委员会成员：由杜烈康先生、魏美钟先生、张静女士3名董事组成；主任委员：杜烈康先生。
3、提名委员会成员：由池仁勇先生、 杜烈康先生、吴水忠先生3名董事组成；主任委员：池仁勇先生。
4、审计委员会成员：由魏美钟先生、杜烈康先生、张德军先生3名董事组成；主任委员：魏美钟先生。
以上各专门委员会成员任期至公司第六届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（简历详见附件）。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任周焕辉先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名委员会已通过对该候选人的审核。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司已完成董事会换届工作。为保证公司信息披露及相关工作正常有序开展，现提请董事会指定公司董事张德军先生代行公司董事会秘书职责，根据相关规定，代行期限为自本次董事会审议通过之日起不超过3个月。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：临2023-007）。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（简历详见附件）。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司总经理提名，聘任如下高级管理人员：
1.聘任侯波先生、邓林先生、楼渊先生、徐桂琴女士、秦剑渊先生为公司副总经理；
2.聘任宋斌先生为公司总工程师；
3.聘任吴飞女士为公司财务负责人。
以上高级管理人员任期至公司第六届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名委员会已通过对上述候选人的审核。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表和内部审计部门负责人的议案》（简历详见附件）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作规则》的规定，聘任侯磊先生为公司证券事务代表。
根据公司内部控制制度的规定，聘任张晓明女士为公司内部审计部门负责人。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。
同意公司2023年度在批准的如下预计额度范围内与杭州前进锻造有限公司及杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司发生采购或销售货物、接受或提供劳务等日常关联交易：
单位：万元
■
根据股东大会批准，公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事杨水余先生、张德军先生回避表决，由其他7名非关联董事进行表决。
公司董事会审计委员会同意将本次事项提交董事会审议，关联委员张德军先生已回避表决。
公司全体独立董事均事前认可本事项并对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-008）。
八、审议通过《关于公司2023年度技术改造计划的议案》。
2022年度公司根据企业经营需要，以及政府规划方面的原因，调整和延缓了部分项目，董事会认为是必要的。公司2023年度技改计划合计安排32,604.09万元。主要项目构成如下：
单位：万元
■
在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内作相应调整。2023年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二○二三年一月十七日
附件：相关人员简历
杨水余：男，1971年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。2011年9月至2015年5月历任公司副总经理；2015年5月至2017年9月任公司党委委员、副总经理；2017年9月至2019年6月任公司党委副书记、董事、总经理；2019年6月至2020年9月任公司党委书记、董事、总经理；2020年9月至2022年1月任公司党委书记、董事长、总经理；2022年1月至今任公司党委书记、董事长。目前兼任绍兴前进齿轮箱有限公司董事长、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州爱德旺斯资产管理有限公司执行董事及杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事长。
吴水忠：男，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，中级经济师。2003年7月至2006年11月任萧山税务局临浦分局科员；2006年12月至2017年12月历任萧山财政局办公室科员、副主任，国有资产管理一科、二科科长；2018年1月至2021年6月任杭州萧山国有资产经营集团有限公司党委委员、副总经理；2021年6月至今任杭州萧山国有资产经营集团有限公司党委副书记、董事、总经理。目前兼任杭州萧山产业发展集团有限公司（杭州萧山国有资产投资有限公司）党委副书记、董事、总经理。2021年8月至今任公司董事。
张静：女，1987年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2013年7月至2021年8月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司工程管理部职员、招标审价中心副经理；2021年9月至今任杭州萧山国有资产经营集团有限公司投资发展部经理。目前兼任杭州萧山国际科创中心开发有限公司、杭州萧山市民卡有限公司及浙江萧山化学纤维产业大脑有限公司董事，任杭州萧山工业资产经营公司董事、总经理，杭州萧山临浦产业园区开发有限公司董事长、总经理。2022年6月至今任公司董事。
周焕辉：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2011年10月至2014年11月任公司装备厂副厂长；2014年11月至2016年11月委派杭州临江前进齿轮箱有限公司任副总经理；2016年11月至2017年2月任公司企业管理信息部（内部控制部）部长；2017年2月至2017年9月任公司党委委员、总经理助理、企业管理信息部（内部控制部）部长；2017年9月至2018年12月任公司党委委员、副总经理、管理者代表、企业管理信息部（内部控制部）部长；2018年12月至2019年9月任公司党委委员、副总经理；2019年9月至2021年7月任公司党委委员，杭齿传动（安徽）有限公司董事、总经理；2021年7月至2022年1月任公司党委委员、副总经理，杭齿传动（安徽）有限公司董事、总经理；2022年1月至2022年6月任公司党委副书记、总经理，杭齿传动（安徽）有限公司董事长；2022年6月至今任公司党委副书记、董事、总经理，杭齿传动（安徽）有限公司董事长。
张德军：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。2006年12月至2014年9月历任公司纪委委员、计划财务部副部长、内部审计部部长（监察室主任）、计划财务部部长；2014年10月至2017年4月历任公司纪委委员、财务负责人、副总会计师、计划财务部部长；2017年4月至2019年6月任公司纪委委员、财务负责人、总会计师；2019年6月至2019年9月任公司党委委员、纪委书记、财务负责人、总会计师；2019年9月至2019年10月任公司党委委员、纪委书记、董事、内审部门负责人；2019年10月至2023年1月16日任公司党委委员、纪委书记、董事、工会主席、内审部门负责人；2023年1月起，任公司党委委员、纪委书记、董事、工会主席。目前兼任武汉前进齿轮开发有限公司、广东前进齿轮开发有限公司、绍兴前进齿轮箱有限公司、杭州前进联轴器有限公司、杭州前进铸造有限公司、浙江长兴前进机械有限公司、杭州前进通用机械有限公司、杭州前进锻造有限公司、杭州爱德旺斯资产管理有限公司监事。
池仁勇：男，1959年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授。1994年至今历任浙江工业大学副教授、教授、博导。目前兼任杭州大地海洋环保股份有限公司、起步股份有限公司及杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事。2019年9月至今任公司独立董事。
魏美钟：男，1971年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级会计师，注册内部审计师。2004年12月至今2019年7月任浙江大华技术股份有限公司副总经理兼财务总监；2019年7月至今任杭州每刻科技有限公司董事长。目前兼任杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事，杭州每刻云科技有限公司董事长，杭州千岛湖美鑫投资管理有限公司及杭州巍星企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，浙江大华居安科技有限公司执行董事，识益生物科技（北京）有限公司董事，浙江枫林晚文化科技有限公司监事。2019年9月至今任公司独立董事。
杜烈康：男，1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。1998年3月至2007年11月历任浙江天健会计师事务所项目经理、部门经理、党委委员；2007年11月至今任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监。目前兼任杭州纵横通信股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司、永杰新材料股份有限公司、道生天合材料科技（上海）股份有限公司独立董事。
侯波：男，1977年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。2003年3月至2015年5月历任公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长、部长；2015年5月至2017年9月任公司党委副书记、纪委书记；2017年9月至2018年12月任公司党委副书记、董事、副总经理；2018年12月至2019年9月任公司党委副书记、董事、副总经理、公司管理者代表；2019年9月至今任公司党委副书记、副总经理。目前兼任杭州前进锻造有限公司、杭州前进通用机械有限公司董事长。
邓林：男，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。2009年11月至2017年3月历任公司齿轮厂副厂长、厂长兼党支部书记，制造管理部党支部书记、部长；2017年3月至2017年9月任公司总经理助理，制造管理部党支部书记、部长；2017年9月至今任公司党委委员、副总经理。目前兼任杭州粉末冶金研究所有限公司、杭州前进铸造有限公司、浙江长兴前进机械有限公司、杭州前进联轴器有限公司董事长，杭州临江前进齿轮箱有限公司、杭州前进锻造有限公司董事。
楼渊：男，1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。2013年12月至2019年10月历任公司大功率厂技术副厂长、厂长、党支部书记，制造管理部副部长、部长、党支部书记，齿轮厂厂长、党支部书记；2017年9月至2020年9月担任公司监事； 2019年9月至2020年9月任公司党委委员、总经理助理；2020年9月至今任公司党委委员、副总经理。2019年10月至今任杭州临江前进齿轮箱有限公司党支部书记、董事、总经理；2022年4月至今兼任杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事。
徐桂琴：女，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，政工师。2007年12月至2012年9月历任公司工会办公室副主任、主任，党委委员，职工代表监事，职工代表董事；2012年9月至2017年9月历任公司党委委员、工会主席、工会办公室主任、职工代表董事；2017年9月至2019年6月任公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工代表董事；2019年6月至2019年9月任公司工会主席、职工代表董事；2019年9月至今任公司副总经理、管理者代表。
秦剑渊：男，1969年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2008年12月至2017年1月历任公司大功率分厂副厂长、厂长、党支部书记；2017年1月至2022年11月任公司船机成套销售公司经理；2022年11月至今任公司船机事业部副总经理。
宋斌：男，1965年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师。2007年3月至2013年1月历任公司技术中心副主任、常务副主任（中层正职）、主任；2013年1月至2017年2月历任公司副总工程师、总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任；2017年2月至2017年12月任公司总工程师、军品管理办公室主任、科协副主席；2017年12月至今任公司总工程师、军品管理办公室主任、科协副主席、科协秘书长。
吴飞：女，1970年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。2014年10月至2015年1月任公司审计法务部副部长（主持工作）、监察室副主任；2015年2月至2019年9月历任公司计划财务部副部长、部长；2019年9月至今任公司财务负责人、副总会计师、计划财务部部长。目前兼任杭州临江前进齿轮箱有限公司、杭州粉末冶金研究所有限公司、大连前进齿轮开发有限公司、上海前进齿轮经营有限公司、杭州前进进出口贸易有限公司监事。
侯磊：男，1993年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，助理会计师，取得中国上市公司协会证代分级培训证书（初级），2016年7月至今任公司证券事务专员。
张晓明：女，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2002年7月至2012年12月历任浙江亚太机电股份有限公司科员、主办科员、政策法规室主任；2013年1月至2017年9月历任公司投资发展部、审计法务部法律事务专员；2017年9月至2022年11月任公司审计法务部副部长；2022年11月至今任公司董事会办公室（审计法务部、证券投资部）副主任（副部长）。
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-006
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年1月16日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事推举的召集人陈健女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议会议通过如下决议：
经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。
选举陈健女士为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期至公司第六届监事会任期届满。
议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
同意发表意见如下：
1、公司因日常生产经营业务需要，与杭州前进锻造有限公司及杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司发生采购或销售货物、接受或提供劳务等日常关联交易，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、监事会对董事会审议的关联交易事项进行了监督和审核，全体董事在审议本次关联交易的议案时均履行了勤勉尽责的义务，关联董事依法回避了对关联交易的表决，独立董事对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会也对关联交易发表了审核意见。董事会对本次关联交易的决策程序依法合规，没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的情况。
议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇二三年一月十七日
附件：陈健女士简历
陈健：女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2006年12月至2017年7月历任萧山区委区政府接待处科员、副主任；2017年7月至今任杭州萧山国有资产经营集团有限公司（原杭州市萧山区国有资产经营总公司）党委委员、纪委书记。目前兼任杭州奥体博览中心建设投资有限公司监事，杭州萧山产业发展集团有限公司监事会主席。2017年9月起任公司监事、监事会主席。 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-007
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于指定董事代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）已根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定完成董事会换届工作，目前新一届董事会尚未聘任公司董事会秘书。
为保证公司信息披露及相关工作正常有序开展，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，指定由董事张德军先生代行公司董事会秘书职责，根据相关规定，代行期限为自本次董事会审议通过之日起不超过3个月。
张德军先生已经通过由上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训报名程序，将根据上海证券交易所的具体时间安排参加培训。公司将在张德军先生取得董秘任前培训证明后，根据相关规定完成董事会秘书聘任程序。
原公司董事会秘书欧阳建国先生任期届满，不再担任董事会秘书职务。欧阳建国先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间对公司发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-008
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次预计2023年度日常关联交易事项尚需提交杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
● 对上市公司的影响：公司与杭州前进锻造有限公司（以下简称“前进锻造”）、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司（以下简称“驱动链科技”）的日常关联交易，主要是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展，不会对关联方产生较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易审议程序
1、公司第六届董事会第一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事杨水余先生、张德军先生回避表决。公司独立董事事先认可了本次议案，并在董事会上发表了同意的独立意见。
2.公司第六届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联委员张德军先生已回避表决。
3.公司第六届监事会第一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。
4.本次议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东杨水余先生、张德军先生、侯波先生、邓林先生将对本议案回避表决。
（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
单元：万元
■
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：1.占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2021年度经审计同类业务的发生额；
2.2022年实际发生金额为不含税金额且未经审计，最终以经审计数据为准，下同。
二、关联方基本情况和关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、杭州前进锻造有限公司
（1）统一社会信用代码：913301097654752861
（2）法定代表人：施晓东
（3）注册资本：3,360万元
（4）注册地址：浙江省萧山区瓜沥镇坎山路189号
（5）经营范围：钢压延加工；金属切削加工服务；模具制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（6）最近一个会计年度的主要财务数据
单位：万元
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注：上表数据未经审计。
（7）股权结构
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2、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司
（1）统一社会信用代码：91330109MA28L445XW
（2）法定代表人：杨水余
（3）注册资本：2,000万元
（4）注册地址：浙江省萧山区城厢街道萧金路45号
（5）经营范围：风力发电驱动链及齿轮箱的上门维修、远程监控、故障诊断分析；风力发电驱动链的销售；齿轮箱及零配件的销售；风力发电驱动链及齿轮箱的测试分析及检测产品的销售；风力发电驱动链及齿轮箱的维修维护技术、故障诊断分析技术的技术服务；风力发电机组状态监测产品的销售及技术服务；风力发电技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备远程监控服务及技术改造业务**（以公司登记机关核定的经营范围为准）
（6）最近一期的主要财务数据
单位：万元
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上表数据未经审计。
（7）股权结构
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（二）关联关系
公司持有前进锻造45%的股权，其为公司参股子公司。公司董事张德军先生、副总经理侯波先生、邓林先生担任前进锻造董事或监事职务；公司目前持有杭州临江前进齿轮箱有限公司100%的股权，杭州临江前进齿轮箱有限公司持有驱动链科技50%的股权，公司董事长杨水余先生为驱动链科技法定代表人、担任驱动链科技董事长职务，公司副总经理楼渊先生担任驱动链科技董事职务。
前进锻造、驱动链科技符合《上海证券证券交易所股票上市规则》规定的关联关系的情形。
（三）关联方履约情况
公司关联方前进锻造、驱动链科技经营情况和财务状况良好，具备持续履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
公司预计2023年与前进锻造、驱动链科技发生采购或销售货物、接受或提供劳务等与日常经营活动相关的关联交易金额分别为13,630万元、470万元。
（二）定价政策与依据
1、定价政策：与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、定价依据：与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。
根据股东大会批准，公司董事会已授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次与前进锻造、驱动链科技进行的日常关联交易，主要是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。
上述日常关联交易符合公司的整体利益，交易的定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性的情形，公司主要业务不会对关联方产生较大依赖。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日
