南宁百货大楼股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议
暨提名第九届监事会股东监事候选人公告

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2023-002

南宁百货大楼股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议

暨提名第九届监事会股东监事候选人公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于2023年1月17日上午9:30，以通讯方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议审议通过了以下议案：

一、以5票同意的表决结果，审议通过了《关于提名莫雄礼先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。同意提名莫雄礼先生为公司第九届监事会股东监事候选人，并提交股东大会审议。

二、以5票同意的表决结果，审议通过了《关于提名颜丰女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》。同意提名颜丰女士为公司第九届监事会股东监事候选人，并提交股东大会审议。

三、以5票同意的表决结果，审议通过了《关于提名汪杨先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。同意提名汪杨先生为公司第九届监事会股东监事候选人，并提交股东大会审议。

(上述股东监事候选人简历附后)

公司监事会对即将卸任的第八届监事会全体监事在任期内勤勉尽责地工作表示衷心感谢！

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2023年1月18日

附：监事候选人简历

莫雄礼：男，壮族，1974年出生，中共党员，研究生学历。现任南宁百货大楼股份有限公司党委副书记。1992年参加工作，1992年7月至2022年9月，曾历任浪湾华侨农场小学教师、党政办公室秘书、副主任、团委书记，隆安县经济贸易局副主任科员、那桐工业发展办公室副主任、隆安华侨管理区管委会办公室主任（兼），隆安县委办公室副主任、县委县人民政府接待办公室主任，隆安县雁江镇党委副书记、镇人民政府镇长，隆安县发展和改革局党组书记、局长，隆安县南圩镇党委书记，隆安县人民政府办公室主任、四级调研员等职务；2022年9月至今任本公司党委副书记。

莫雄礼先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。

颜 丰：女，1974年出生，中共党员，本科学历，法学学士，经济师。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。1994年参加工作至今在本公司任职，曾任本公司办事员，2010年2月至2017年8月任本公司董事会办公室主任助理、证券事务代表，2017年9月至今任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2020年10月至今任南宁医药有限责任公司董事。

颜丰女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。

汪 杨：男，1982年出生，硕士学历，经济师。现任深圳市宝能投资集团有限公司投资与经营管理中心部门副总监、深圳市坪山区红土创新发展创业投资有限公司董事。历任格力电器股份有限公司工艺主管，正略钧策企业管理咨询公司高级顾问，赛普管理咨询公司高级咨询师，深圳市宝能投资集团有限公司董事长办公室战略研究经理，深圳市钜盛华股份有限公司投资并购部高级投资经理，深圳市宝能投资集团有限公司投资管理中心高级投资经理、投资管理中心部门经理。

汪杨先生与公司持股5%以上股东南宁市富天投资有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2023-003

南宁百货大楼股份有限公司

第八届董事会2023年第一次临时会议

暨提名第九届董事会董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2023年第一次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，2023年1月17日上午10:00以视频方式召开。会议由董事长黎军先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将相关情况公告如下：

一、会议审议议案情况

（一）以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名覃耀杯先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名覃耀杯先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

（二）以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名覃春明女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名覃春明女士为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

（三）以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名周宁星先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名周宁星先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

（四）以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名戴坚芳女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名戴坚芳女士为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

（五）以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名庄楠女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名庄楠女士为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

（六）以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名孙洪先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名孙洪先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

（七）以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名魏志华先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名魏志华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

（八）以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名孙韬先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名孙韬先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

（九）以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于提名施少斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名施少斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

（以上九位董事候选人简历附后）

（十）以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于审议公司〈“十四五”总体战略规划〉的议案》。

同意《公司“十四五”总体战略规划》，确立了“炼内功”、“促创新”、“提质量”，努力实现双轮驱动；百货实行“老品牌、新形象、新热点”，家电实行“服务优先，两个最大化，三个加强”，超市实行“调结构，塑形象，促激励，谋长期”,实现各业态良性发展；实现“四个转变”；争取建设成为具有较强竞争力和价值创造力的区域性商业龙头企业的发展目标。

公司“十四五”总体战略规划涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

（十一）以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2023年2月8日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

二、独立董事独立意见

公司独立董事在认真审阅第九届董事会董事候选人的个人简历，对其任职资格、任职条件进行审核后，发表了独立意见，认为：公司第九届董事会董事候选人的提名、推荐、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定；董事候选人均符合担任上市公司董事、独立董事的任职条件，具备履行董事、独立董事职责的任职资格及工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，也未发现有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；同意提名覃耀杯、覃春明、周宁星、戴坚芳、庄楠、孙洪为公司第九届董事会董事候选人，提名魏志华、孙韬、施少斌为公司第九届董事会独立董事候选人；同意将公司第九届董事会九位董事候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、其他说明

1.公司独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核备案。

2.上述九位董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、独立董事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

公司董事会对即将卸任的第八届董事会全体董事在任期内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2023年1月18日

附：董事候选人简历:

覃耀杯：男，1970年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，经济师，现任本公司总经理。1995年起就职于本公司，历任电脑室办事员、主任助理、副主任，营销管理部副经理、经理，信息中心经理、总经理助理、副总经理，2009年10月至2012年9月任本公司纪委书记，2009年10月至2013年3月任本公司监事会主席，2013年3月至2016年12月任本公司副总经理，2017年1月至今任本公司总经理，2022年9月29日任本公司党委书记。

覃耀杯先生与本公司的控股股东存在关联关系，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。截至目前为止，覃耀杯先生持有本公司股票2000股。

覃春明：女，1978年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师、经济师，现任本公司副总经理。曾在《规划师》杂志社、广西南博国际信息有限公司任职。2007年8月起就职于本公司，2009年至2012年任本公司信息中心副经理、信息中心经理、广西南百电子商务有限公司副总经理，2012年8月至2016年12月任广西南百电子商务有限公司总经理，2017年1月起任本公司副总经理，2022年9月29日任本公司党委副书记。

覃春明女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。覃春明女士未持有本公司股票。

周宁星：男，1970年生，中共党员，本科学历，经济师，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任，百货事业部总经理。1991年起就职于本公司，曾历任本公司文化商场代理副经理、董秘法律办副主任、职工监事、董秘办主任、证券事务代表，2009年12月至今任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任，2022年8月至今任本公司百货事业部总经理。

周宁星先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。截至目前为止，周宁星先生持有本公司股票6770股。

戴坚芳：女，1986年出生，本科学历，现任深圳市宝能投资集团有限公司股权及资产管理中心副总经理。历任深圳泛亚人力资源有限公司注册助理、深圳茂业（集团）股份有限公司证照专员。

戴坚芳女士与公司持股5%以上股东南宁市富天投资有限公司存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。戴坚芳女士未持有本公司股票。

庄 楠：女，1994年出生，硕士学历，现任深圳市宝能投资集团有限公司董事长办公室高级经理。历任格隆汇科技发展有限公司助理研究员、深圳前海东元投资集团有限公司董事长办公室经理。

庄楠女士与公司持股5%以上股东南宁市富天投资有限公司存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。庄楠女士未持有本公司股票。

孙 洪：男，1949年出生，本科学历。历任广东省连锁经营协会名誉会长、香港城市大学商学院客座教授、佛山市顺德区经济决策专家委员会委员、广东省消费委员会专家委员会委员、中国顺客隆（00974.HK）独立董事、益华控股（02213.HK）、农产品（SZ000061）独立董事。2017年12月起任本公司董事会董事。

孙洪先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。孙洪先生未持有本公司股票。

独立董事候选人简历：

魏志华：男，1983年出生，博士学历，现任厦门大学经济学院教授、博士生导师。2010年8月至今就职于厦门大学, 历任助理教授、副教授、博士生导师。2016年1月获深圳证券交易所独立董事任职资格。2018年4月至今任本公司独立董事，2018年5月至今任福建东百集团股份有限公司（SH600693）独立董事，2018年10月至今任厦门亿联网络技术股份有限公司（SZ300628）独立董事，2019年9月至今任惠州市华阳集团股份有限公司（SZ002906）独立董事，2020年9月至2022年1月任三达膜环境技术股份有限公司（SH688101）独立董事。

魏志华先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。魏志华先生未持有本公司股票。

孙 韬：男，1970年出生，大专学历。现任深圳华晨商业管理有限公司及深圳联丰硕商业地产基金管理企业（有限合伙）董事、总经理。历任深圳茂业百货营运/招商经理，深圳紫荆城商业广场招商经理，华润集团华润万家总部招商部招商总监、高级招商总监，华润创业（香港）物业管理有限公司董事总经理，华润万家购物中心事业部总经理，北京小马奔腾影视传媒集团总裁兼首席执行官，成都银石商业经营管理有限公司董事、总经理。2018年1月获深圳证券交易所独立董事任职资格。2018年4月至今任本公司独立董事。

孙韬先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。孙韬先生未持有本公司股票。

施少斌：男，1968年出生，中共党员，博士学历。现任广东贝英基金管理有限公司董事长,天图控股（SO835106）独立董事。历任广州敬修堂药业董事、副总经理，广州王老吉药业总经理、董事长，广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长，广州药业股份有限公司董事总经理，广州奇星药业董事长，广州医药有限公司副董事长，广州医药集团董事、副总经理，广州诺城生物制品有限公司副董事长，广州珠江钢琴集团董事长、党委书记，香港人之母月子养生控股集团董事长，广州电子商务网董事长，天大药业董事总经理等职。2022年9月27日至今任本公司独立董事。

施少斌先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。施少斌先生未持有本公司股票。

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2023-004

南宁百货大楼股份有限公司

关于选举职工监事结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日上午9:00,在公司南楼四楼会议室召开第五届职工代表大会第七次会议。会议选举农清华女士、赵健勤女士为公司第九届监事会职工监事。农清华女士、赵健勤女士（简历附后）将与公司2023年第一次临时股东大会换届选举产生的三名股东监事共同组成第九届监事会，任期自换届选举股东大会审议通过之日起，与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2023年1月18日

附：职工监事简历

农清华：女，1978年出生，中共党员，大学学历。现任本公司党群工作部主任、团委书记。1997年起在本公司任职，历任本公司党群工作部办事员、副主任，团委副书记、团委书记，2017年9月至今任本公司党群工作部主任，2018年4月至今任本公司职工监事。

农清华女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。

赵健勤：女，1971年出生，中共党员，大专学历，高级会计师、国际注册内部审计师。现任本公司审计部主任。1992年起在本公司任职，历任本公司收银员、办事员，2010年至2017年任本公司审计监察部主任助理，2017年8月至今任本公司审计部主任，2019年5月至今任本公司职工监事。

赵健勤女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；持有本公司股票32180股；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2023-005

南宁百货大楼股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年2月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月8日13 点30分

召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月8日

至2023年2月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案9已经公司第八届董事会2023年第一次临时会议审议通过，议案10至议案12已经公司第八届监事会第二十五次会议审议通过，议案13及议案14已经公司第八届董事会2022年第七次临时会议审议通过，详见2023年1月18日及2022年10月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）、《上海证券报》、《证券日报》公告。

2、特别决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需要提供以下文件：

1. 法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还应出具本人身份证及法定代表人委托书（详见附件）。

2. 个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还需要出具本人身份证及代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。

3. 异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于2023年2月7日17:00）

（二）公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效防护措施，公司将根据新型冠状病毒肺炎疫情防控的最新要求，请现场参会人员配合做好相关防疫工作。

（三）登记时间：2023年2月7日9:30一11:00；15:00一17:00。

（四）登记地点：南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议人员一切费用自理。

（二）联系方式：

1. 联系电话：（0771）2610906

2. 传 真：（0771）2610906

3. 邮政编码：530012

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2023年1月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南宁百货大楼股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。