中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告

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中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2023年1月17日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席14名，为陈四清董事长、廖林副董事长、郑国雨董事、王景武董事、卢永真董事、冯卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、董阳董事、梁定邦董事、杨绍信董事、沈思董事、胡祖六董事和陈德霖董事。张文武副行长、张伟武副行长及监事会成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案：

关于聘任段红涛先生为中国工商银行股份有限公司副行长的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和本行有关规定，董事会决定聘任段红涛先生为本行副行长。段红涛先生的任职经董事会审议批准后，须报中国银行保险监督管理委员会核准。段红涛先生的简历请见附件。

截至本公告日，段红涛先生在过去三年内并无在上市公司担任董事职务，其与本行董事、监事、其他高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦无持有香港《证券及期货条例》第XV部所指本行任何股份权益。

本行独立董事梁定邦先生、杨绍信先生、沈思先生、胡祖六先生和陈德霖先生对本议案发表如下意见：经查阅相关资料，我们认为本行董事会聘任段红涛先生为本行副行长，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，我们同意聘任段红涛先生为本行副行长。

特此公告。

附件：段红涛先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日

附件：

段红涛先生简历

段红涛，男，中国国籍，1969年5月出生。

段红涛先生加入中国工商银行前，一直在中国建设银行工作，历任湖北省分行长江支行行长、省分行合规部总经理、人力资源部总经理，2009年7月起历任湖北省分行行长助理、副行长，2014年12月任青岛市分行行长，2016年8月任山东省分行行长，2020年10月任总行办公室主任。

段红涛先生毕业于武汉理工大学，获管理学博士学位，正高级经济师。

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中国工商银行股份有限公司

关于职工代表监事辞任的公告

中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）职工代表监事吴翔江先生因年龄原因，于2023年1月17日向本行监事会提交辞呈，辞去本行职工代表监事职务。吴翔江先生的辞任自2023年1月17日起生效。

吴翔江先生确认与本行监事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

吴翔江先生自担任本行职工代表监事以来，恪尽职守，勤勉尽职，在本行完善公司治理和监督机制，加强风险管理和内部控制，维护公司、股东和职工利益等方面做出了突出贡献。本行监事会对吴翔江先生在任职期间对本行做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二○二三年一月十七日