浙商中拓集团股份有限公司
关于变更公司董事的公告
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-07
浙商中拓集团股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2023年1月17日收到公司第八届董事会董事刘知豪先生的书面辞职报告。刘知豪先生因工作调动原因申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。刘知豪先生未持有公司股票，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘知豪先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会对刘知豪先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保障董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（持有公司股票311,623,414股，占上市公司总股本的45.28%）出具的《关于委派董事监事调整的通知》，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名董益彪先生为第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。董益彪先生的简历附后。
本次提名并选举董益彪先生为公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就提名公司董事候选人发表的独立意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
备查文件：
1、第八届董事会2023年第一次临时会议决议；
2、独立董事意见书。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年1月18日
董益彪简历
董益彪，男，汉族，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，中级经济师。历任浙江省商业集团有限公司投资发展部职员、高级主管、总经理助理、副总经理，浙商控股集团有限公司副总经理、党委委员，浙商食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员，浙江省食品有限公司董事长、总经理，浙江海富达冷藏物流有限公司董事长，浙江国大集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理二部总经理兼招投标办公室主任；现任浙江省交通投资集团有限公司经营管理部总经理兼招投标办公室主任、浙江省商业集团有限公司董事、浙江交通资源投资集团有限公司董事。
截至本次董事会会议召开之日，董益彪先生未持有公司股份，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-08
浙商中拓集团股份有限公司
关于召开公司2023年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会2023年第一次临时会议审议,决定召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间：2023年2月2日（周四）上午11:00，网络投票时间：2023年2月2日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月2日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月2日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2023年1月30日（周一）
（七）出席对象：
1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室。
二、会议审议事项
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上述议案已经公司2023年1月17日召开的第八届董事会2023年第一次临时会议审议通过。详见公司2023年1月18日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
议案 2 为关联交易议案，关联股东浙江省交通投资集团有限公司、杭州同曦经贸有限公司须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。议案1、2、3须对中小投资者进行单独计票。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、盖章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖章的营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2023年1月31日（周二）上午9:00一11:30，下午14:00一17:00。
（三）登记地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦7楼投资证券部
（四）联系方式
联系电话：0571-86850618
联系传真：0571-86850639
联系人：吕伟兰
通讯地址：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦7楼投资证券部
邮政编码：310014
电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
（五）会议费用
与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会2023年第一次临时会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年1月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360906
2、投票简称：中拓投票
3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年2月2日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月2日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：浙商中拓集团股份有限公司：
兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
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备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号码(社会信用代码)：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
(上接89版)
