上海浦东发展银行股份有限公司

公告编号：临2023-003

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债代码：110059 转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届监事会第四十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十六次会议于2023年1月18日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2023年1月9日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，亲自出席会议监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于修订〈其他组织任命管理的领导人员业绩考核和薪酬分配方案〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2.《公司关于2021年度高级管理人员薪酬分配的议案》，同意将在公司领薪的董事薪酬情况提交股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3.《公司关于修订〈预期信用损失法实施管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2023年1月18日

公告编号：临2023-004

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债代码：110059 转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

关于公司高级管理人员辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副行长、财务总监王新浩先生的辞呈。因组织调动，王新浩先生申请辞去公司副行长、财务总监的职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对于王新浩先生在任职期间为公司做出的重要贡献给予高度评价并致以衷心感谢！

在董事会聘任新任财务总监之前，由公司执行董事、副行长兼首席风险官刘以研先生暂时代行财务总监职责。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2023年1月18日

公告编号：临2023-002

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债代码：110059 转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议于2023年1月18日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2023年1月9日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，其中张冬董事、董桂林董事因公务书面委托管蔚董事代行表决权，袁志刚独立董事通过视频方式参加会议，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于修订〈其他组织任命管理的领导人员业绩考核和薪酬分配方案〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（陈正安董事回避表决）

2. 《公司关于2021年度高级管理人员薪酬分配的议案》，同意将在公司领薪的董事薪酬情况提交股东大会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

（郑杨董事、潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的薪酬事项回避表决）

3. 《公司关于修订〈预期信用损失法实施管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2023年1月18日