江苏东方盛虹股份有限公司
独立董事候选人声明

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-013

债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人 任志刚 ，作为江苏东方盛虹股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√ 是 □ 否

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

二十五、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：任志刚

2023年1月19日

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-014

债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2023年度日常关联交易概述

1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，预计2023年度与公司实际控制人及其控制的企业盛虹集团有限公司（以下简称“盛虹集团”）及其下属印染企业、盛虹石化集团有限公司（以下简称“石化集团”）、连云港荣泰化工仓储有限公司（以下简称“荣泰仓储”）、连云港新荣泰码头有限公司（以下简称“新荣泰码头”）、连云港虹洋港口储运有限公司（以下简称“虹洋港口”）、连云港广弘实业有限公司（以下简称“广弘实业”）等各类日常关联交易合计96,861.92万元；与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司（以下简称“苏震热电”）、连云港虹洋热电有限公司（以下简称“虹洋热电”）等各类日常关联交易合计654,118.20万元。

2、2023年1月18 日，公司召开第八届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事缪汉根先生回避本次表决，全体非关联董事一致通过该议案。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该项议案回避表决，持有公司境外上市全球存托凭证的关联股东也将对该项议案回避表决。

（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（注）以上均为不含税金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■■

（注）2022年度日常关联交易的预计金额详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、盛虹集团有限公司

盛虹集团成立于1998年01月15日，法定代表人：唐俊松，统一社会信用代码：913205096284617855，注册资本：74445.59万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：吴江区盛泽纺织科技示范园，经营范围：丝绸面料、纺织面料、服装、染整、印花、后整理加工；普通货运；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；纺织品、服装、纺织原料销售；研究开发纺织原料新产品；农产品的研发；种植蔬果、养殖水产品及其销售；对本集团内供热和热电、污泥焚烧（限分支机构经营）；煤炭批发及零售；生产流程、工段外包服务；企业管理、管理咨询、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2022年9月30日，盛虹集团未经审计的总资产943,071.18万元，净资产432,319.08万元，2022年1-9月实现营业收入303,743.77万元，净利润12,475.27万元。

2、盛虹石化集团有限公司

石化集团成立于2013年04月27日，法定代表人：缪汉根，统一社会信用代码：913207000676274307，注册资本：550000万元整，类型：有限责任公司，住所：连云港市徐圩新区港前大道399号3号倒班楼407，经营范围：石油化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料的科技研发；化工产品（不含危化品）销售；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》核定项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022年09月30日，石化集团未经审计的总资产2,471,149.04万元，净资产1,639,786.33万元，2022年1-9月实现营业收入 586,403.53万元，净利润12,551.49万元。

3、连云港荣泰化工仓储有限公司

荣泰仓储成立于2012年02月21日，法定代表人：孙仁凯，统一社会信用代码：9132070059004095XG，注册资本：100000万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港市徐圩新区港前大道399号3号倒班楼109，经营范围：液体化工品仓储服务（涉及危化品的按《危险化学品经营许可证》上许可范围经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截止2022年12月31日，荣泰仓储未经审计的总资产 202,457.39万元，净资产 106,717.35万元，2022年度实现营业收入 32,824.51万元，净利润 3,215.38万元。

4、连云港新荣泰码头有限公司

新荣泰码头成立于2011年11月08日，法定代表人：孙仁凯，统一社会信用代码：91320700585543210A，注册资本：23000万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：连云港市徐圩新区港前大道399号5号倒班楼106，经营范围：在港区内从事液体化工产品及其他货物装卸服务；交通工具饮用水供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022年12月31日，新荣泰码头未经审计的总资产 70,675.49万元，净资产30,104.70万元，2022年度实现营业收入 11,439.46万元，净利润 4,035.91万元。

5、连云港虹洋港口储运有限公司

虹洋港口成立于2019年11月19日，法定代表人：孙仁凯，统一社会信用代码：91320700MA20EWPJ9B，注册资本：15000万元整，类型：有限责任公司，住所：连云港市连云区徐圩新区港前大道60号连云港综合保税区(区块一)办事服务中心503-2，经营范围：普通货物仓储、装卸、搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022年12月31日，虹洋港口未经审计的总资产46,615.27万元，净资产11,548.61万元，2022年度实现营业收入220.21万元，净利润-1,407.92万元。

6、连云港广弘实业有限公司

广弘实业成立于2013年06月04日，法定代表人：苏婷婷，统一社会信用代码：913207030695410245，注册资本：47000万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港徐圩新区港前大道399号4号倒班楼408，经营范围：服装加工；机电设备、机械设备、五金交电、电子产品、建材、电气设备、仪器仪表、阀门销售；机电设备安装；土木建筑工程；钢结构安装；建筑工程设备租赁。房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；物业管理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022年12月31日，广弘实业未经审计的总资产140,121.68万元，净资产47,161.51万元，2022年度实现营业收入3,187.83万元，净利润333.83万元。

7、苏州苏震热电有限公司

苏震热电成立于2003年08月29日，法定代表人：苗卫芳，统一社会信用代码：91320509752743712P，注册资本：10000万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：吴江震泽镇，经营范围：火力发电；蒸气生产及供应；工业污泥处理；销售：灰渣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2022年12月31日，苏震热电未经审计的总资产194,564.14万元，净资产34,907.24万元，2022年度实现营业收入31,415.96万元，净利润 3,322.82 万元。

8、连云港虹洋热电有限公司

虹洋热电成立于2011年04月11日，法定代表人：刘玉成，统一社会信用代码：91320700572604053J，注册资本：348000万元整，类型：有限责任公司，住所：连云港市徐圩新区石化三路55号实验楼，经营范围：火力发电；蒸汽销售；灰渣、化工原料及化工产品（危化品除外）的销售；热能发电基础设施开发、建设施工。（依法需经审批的项目，须取得许可方能经营）***一般项目：热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2022年12月31日，虹洋热电未经审计的总资产985,072.52万元,净资产347,818.42万元, 2022年度实现营业收入374,534.26万元，净利润480.27万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、盛虹集团、石化集团、荣泰仓储、新荣泰码头、虹洋港口、广弘实业为公司实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，上述企业为公司的关联法人，构成关联关系。

2、苏震热电为公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇的亲属通过苏州华夏集团有限公司持股100%的企业；虹洋热电为苏震热电与连云港市人民政府控制的江苏方洋集团有限公司合资成立的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，苏震热电、虹洋热电为公司的关联法人，构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

（四）其他

经查询，上述关联人不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、向关联人采购燃料和动力等

（1）定价原则、依据及交易价格

①公司下属苏州苏震生物工程有限公司位于苏震热电的供热范围内，将持续向苏震热电采购在生产过程中需要的蒸汽、工业水、除盐水等，公司下属苏州塘南污水处理有限公司等企业在生产过程中产生的污泥、污水由苏震热电进行处理，采购蒸汽的关联交易依据政府指导价格定价，采购工业水、除盐水以及污泥、污水处理等关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

②公司下属盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）、江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯尔邦”）、江苏虹港石化有限公司（以下简称“虹港石化”）、江苏连云港虹景新材料有限公司（以下简称“虹景新材料”）等企业位于虹洋热电供热范围内，将持续向虹洋热电采购蒸汽、二级脱盐水、除盐水等，采购蒸汽的关联交易依据政府指导价格定价，采购二级脱盐水、除盐水等关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

③公司下属苏州盛虹纤维有限公司（以下简称“盛虹纤维”）等企业位于盛虹集团的供电、供热范围，将持续向盛虹集团采购生产过程中所需的电力、压缩空气等，采购电力的关联交易依据政府指导价格定价，采购压缩空气等关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

④公司下属虹港石化、斯尔邦目前没有大型仓储罐区、码头装卸区域，盛虹炼化的部分物料仓储依托于荣泰仓储的储罐设施，需要使用位于同一园区的荣泰仓储、新荣泰码头的储罐、仓储、码头等，该关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

⑤公司下属公司盛虹炼化、盛虹炼化（连云港）港口储运有限公司（以下简称“炼化港储”）根据业务需要向荣泰仓储零星采购蒸汽等。该关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

（2）付款安排及结算方式

每月结算或按次结算费用。

2、向关联人销售产品、商品等

（1）定价原则、依据及交易价格

①公司下属盛虹炼化生产过程中产生的95度以上的低温热水、细渣等，可供给虹洋热电生产蒸汽、电力等，斯尔邦、虹港石化向虹洋热电提供二级脱盐水及管道租赁等，该关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

②盛虹集团及其下属吴江飞翔印染有限公司等印染企业位于公司下属盛泽热电厂供热范围内，将持续向盛泽热电厂采购蒸汽、工业水等，采购蒸汽的关联交易依据政府指导价格定价，采购工业水等关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

③公司下属虹港石化将空闲区域出租给位于同一园区的石化集团、荣泰仓储、新荣泰码头、广弘实业等关联企业，并提供动力、生产生活用水、污水处理等，同时根据业务需要向上述企业销售物资，该关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

④公司下属盛虹炼化、斯尔邦、炼化港储根据业务需要向同一园区荣泰仓储、新荣泰码头、虹洋港口等关联企业销售氮气、高盐系统生产水、仪表风、电力、净化风、非净化风等，该关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

（2）付款安排及结算方式

每月结算费用。

3、向关联人提供租赁（公司作为出租方）

（1）定价原则、依据及交易价格

①盛虹集团需通过变压器升压后对外供电，因此需要租用公司下属盛虹纤维的变压器及其配套附属设施，该关联租赁依据市场化原则定价，定价公允。

②公司下属虹港石化在经营地连云港徐圩新区建设有研发中心及生活区，在满足自身企业人员需求后，将空闲区域出租给位于同一园区的石化集团、荣泰仓储、新荣泰码头、广弘实业等关联企业，该关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

（2）付款安排及结算方式

每月结算费用。

4、向关联人租赁（公司作为承租方）

（1）定价原则、依据及交易价格

公司下属企业为发展需要，租用广弘实业的房屋用于员工宿舍，并支付宿舍物业、水电等费用，该关联交易依据市场化原则定价，定价公允。

（2）付款安排及结算方式

每月结算费用。

（二）关联交易协议签署情况

公司及其附属企业根据实际业务需求，在本次日常关联交易预计额度范围内与关联方根据公允的交易价格、公允的支付方式、公允的交货条件等签订相应合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、与关联方的日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要，有利于降低生产成本，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。

2、公司与关联方将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，以政府指导价或市场价格为定价标准，遵循公允的定价原则且付款条件公平，不存在相互损害或输送利益的情形，没有损害公司和全体股东的利益。

3、公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，不会对关联方形成依赖。本次交易对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。独立意见如下：

公司与关联方发生的日常关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，交易价格公允；该关联交易有利于公司降低生产成本，提高经营业绩，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖；公司董事会的审议程序符合相关规定，关联董事对该议案回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意议案，并将议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司八届六十三次董事会决议；

2、公司八届三十六次监事会决议；

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2023年1月19日

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-015

债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

关于预计2023年度互相担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及其控股子公司担保总额超过公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%，其中对合并报表外单位担保总额为0，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第八届董事会第六十三次会议，会议审议并一致通过了《关于预计2023年度互相担保额度的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）的经营需要，提高公司资产运营效率，预计2023年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,046亿元，担保期限至公司2023年度股东大会召开之日止；授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

2、本次担保范围包括公司对子公司的担保、子公司对公司的担保、子公司之间相互的担保。本次担保具体情况如下：

■

（1）上述预计担保额度中未包含已分别经公司2020年第五次临时股东大会、2019年第六次临时股东大会、2017年度股东大会、2021年第五次临时股东大会、2021年第七次临时股东大会审批通过的公司对子公司盛虹炼化（连云港）有限公司、江苏虹港石化有限公司、江苏盛泽燃机热电有限公司、国望高科纤维（宿迁）有限公司、江苏芮邦科技有限公司中长期项目贷款金额合计不超过等值人民币502.5亿元提供担保；以及尚待公司2022年第一次临时股东大会审批的公司对子公司江苏虹景新材料有限公司、江苏虹威化工有限公司中长期项目贷款金额合计不超过人民币124亿元提供担保。

（2）本次预计2023年度互相担保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保；在上述预计担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。

（3）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与债权人等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关担保协议等文件为准。

二、被担保方基本情况

（一）江苏盛虹化纤新材料有限公司

1、江苏盛虹化纤新材料有限公司（以下简称“化纤新材料”）成立于2022年04月24日，法定代表人：缪汉根，统一社会信用代码：91320594MA7N2R953U，注册资本：5000万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州大道东409号苏州国际金融中心1幢5211室，经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物基材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构: 公司持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、化纤新材料单体财务报表的主要财务指标：

化纤新材料于2022年4月成立，截止2022年6月30日，化纤新材料未经审计的总资产0.00万元，净资产0.00万元，2022年1-6月实现营业收入0.00万元，利润总额0.00万元，净利润0.00万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（二）江苏国望高科纤维有限公司

1、江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）成立于2008年09月03日，法定代表人： 张叶兴，统一社会信用代码：91320509678314441A，注册资本：489563.480984万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区，经营范围：差别化化学纤维(PTT、CDP、超细旦涤纶低弹丝)的研发、生产,本公司自产产品的销售,危险化学品经营(按危险化学品经营许可证证书编号：苏(苏)危化经字(吴江)000172所列范围经营),从事相关产品的收购出口业务；仓储服务；化工产品及原料(不含危险化学品和易制毒品)销售；从事机器设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务；水煤浆供热。差别化化学纤维生产(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构: 公司全资子公司化纤新材料持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、国望高科合并财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，国望高科合并经审计的总资产2,100,327.21万元，净资产902,199.37万元，2021年度实现营业收入1,986,684.39万元，利润总额213,446.75万元，净利润187,312.72万元。

截止2022年6月30日，国望高科合并未经审计的总资产2,329,941.37万元，净资产932,324.57万元，2022年1-6月实现营业收入928,149.72万元，利润总额 32,052.46万元，净利润30,125.20万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（三）江苏中鲈科技发展股份有限公司

1、江苏中鲈科技发展股份有限公司（以下简称“中鲈科技”）成立于2007年07月16日，法定代表人：张叶兴，统一社会信用代码：913205006649058149，注册资本：35000万元整，类型：股份有限公司（非上市），住所：苏州市吴江平望镇梅堰高新技术开发区，经营范围：生产销售：聚酯切片、短纤维、差别化化学纤维；差别化化学纤维的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：公司二级全资子公司国望高科控制其100%股权。

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、中鲈科技单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，中鲈科技经审计的总资产177,484.06万元，净资产83,625.70万元，2021年度实现营业收入234,869.50万元，利润总额36,227.92万元，净利润31,360.93万元。

截止2022年6月30日，中鲈科技未经审计的总资产214,375.66万元，净资产90,691.90万元，2022年1-6月实现营业收入102,184.04万元，利润总额7,542.18万元，净利润7,066.20万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（四）苏州盛虹纤维有限公司

1、苏州盛虹纤维有限公司（以下简称“盛虹纤维”）成立于2017年05月02日，法定代表人：张叶兴，统一社会信用代码：91320509MA1NWN1X3J，注册资本：150000万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：苏州市吴江区盛泽镇坝里村西二环路西侧，经营范围：差别化化学纤维的研发、生产、销售；化工产品及原料(不含危险化学品和易制毒品)销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构：公司二级全资子公司国望高科持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、盛虹纤维单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，盛虹纤维经审计的总资产325,608.78万元，净资产198,509.28万元，2021年度实现营业收入553,030.47万元，利润总额60,153.77万元，净利润52,784.38万元。

截止2022年6月30日，盛虹纤维未经审计的总资产337,023.56万元，净资产210,502.62万元，2022年1-6月实现营业收入250,188.53 万元，利润总额12,714.41 万元，净利润11,993.34万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（五）江苏港虹纤维有限公司

1、江苏港虹纤维有限公司（以下简称“港虹纤维”）成立于2014年03月20日，法定代表人：张叶兴，统一社会信用代码：913205090632295906，注册资本：30100万美元，类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)，住所：苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区，经营范围：差别化化学纤维的生产,本公司自产产品的销售,从事相关产品的收购出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构：公司二级全资子公司国望高科控制其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、港虹纤维单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，港虹纤维经审计的总资产470,792.94万元，净资产196,517.85万元，2021年度实现营业收入353,588.22万元，利润总额30,628.02万元，净利润27,586.28万元。

截止2022年6月30日，港虹纤维未经审计的总资产494,385.55万元，净资产200,820.08万元，2022年1-6月实现营业收入180,690.23万元，利润总额4,359.87万元，净利润4,302.23万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（六）苏州苏震生物工程有限公司

1、苏州苏震生物工程有限公司（以下简称“苏震生物”）成立于2011年08月16日，法定代表人：张叶兴，统一社会信用代码：91320509581032974P，注册资本：30000万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：吴江区震泽镇318国道旁，经营范围：生物质差别化化学纤维[中间产品:1,3-丙二醇(PDO)]研发、生产、加工、销售；化工产品(不含危险品)、化纤原料销售；相关技术和设备的研发、转让及咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

2、股权结构：公司二级全资子公司国望高科持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、苏震生物单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，苏震生物经审计的总资产41,631.50万元，净资产23,350.93万元，2021年度实现营业收入38,140.73万元，利润总额-884.90万元，净利润-583.67万元。

截止2022年6月30日，苏震生物未经审计的总资产39,178.36万元，净资产23,498.99万元，2022年1-6月实现营业收入19,738.70万元，利润总额105.27万元，净利润148.06万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（七）盛虹新材料（宿迁）有限公司

1、盛虹新材料（宿迁）有限公司（以下简称“盛虹新材料”）成立于2020年12月08日，法定代表人：缪汉根，统一社会信用代码：91321323MA23MJP559，注册资本：285000万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：宿迁市泗阳县经济开发区343国道东侧、意杨大道南侧，经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维销售；股权投资；以自有资金从事投资活动；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；国内贸易代理；企业管理；企业管理咨询；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构: 公司一级全资子公司化纤新材料持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、盛虹新材料单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，盛虹新材料经审计的总资产200,379.12万元，净资产199,979.12万元，2021年度实现营业收入为0.00万元，利润总额-20.88万元，净利润-20.88万元。

截止2022年6月30日，盛虹新材料未经审计的总资产243,419.91万元，净资产242,977.91万元，2022年1-6月实现营业收入为0.00万元，利润总额-1.21万元，净利润-1.21万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（八）国望高科纤维（宿迁）有限公司

1、国望高科纤维（宿迁）有限公司（以下简称“国望宿迁”）成立于2019年11月15日，法定代表人：孔文龙，统一社会信用代码：91321323MA20EA2749，注册资本：125000万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：宿迁市泗阳县经济开发区343省道东侧、意杨大道南侧，经营范围：差别化化学纤维的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：热力生产和供应(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构: 公司二级全资子公司盛虹新材料持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、国望宿迁单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，国望宿迁经审计的总资产230,269.95万元，净资产88,128.67万元，2021年度实现营业收入为0.90万元，利润总额-1,663.39万元，净利润-1,663.39万元。

截止2022年6月30日，国望宿迁未经审计的总资产330,599.24万元，净资产106,748.25万元，2022年1-6月实现营业收入为7,450.58万元，利润总额-1,380.75万元，净利润-1,380.42万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（九）江苏芮邦科技有限公司

1、江苏芮邦科技有限公司（以下简称“芮邦科技”）成立于2020年01月09日，法定代表人：孔文龙，统一社会信用代码：91321323MA20T02H0U，注册资本：196000万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：宿迁市泗阳县经济开发区343省道东侧、意杨大道南侧，经营范围：再生纤维的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：热力生产和供应(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹新材料持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、芮邦科技单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，芮邦科技经审计总资产349,278.4万元，净资产106,917.27万元，2021年度实现营业收入8,600.64万元，利润总额-2,427.42万元，净利润-3,010.79万元。

截止2022年6月30日，芮邦科技未经审计的总资产435,628.77万元，净资产132,597.21万元，2022年1-6月实现营业收入62,192.50万元，利润总额2,984.75万元，净利润2,679.94万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十）泗阳意杨环保能源有限公司

1、泗阳意杨环保能源有限公司（以下简称“意杨环保”）成立于2021年03月04日，法定代表人：谢文平，统一社会信用代码：91321323MA25AYMU8L，注册资本：50万元整，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：江苏省宿迁市泗阳县经济开发区343国道东侧、意杨大道南侧，经营范围：一般项目：热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹新材料持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、意杨环保单体财务报表的主要财务指标：

意杨环保于2022年1月纳入公司合并报表，截止2022年6月30日，意杨环保未经审计的总资产1,397.23万元，净资产-22.78万元，2022年1-6月实现营业收入为0.00万元，利润总额-22.77万元，净利润-22.77万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十一）江苏盛虹石化产业集团有限公司

1、江苏盛虹石化产业集团有限公司（以下简称“石化产业”）成立于2019年02月25日，法定代表人：缪汉根，统一社会信用代码：91320509MA1XY2AJ9X，注册资本：2050000万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港市徐圩新区港前大道399号研发中心702室，经营范围：石化产品(不含危险化学品)、化纤原料销售；石化产业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构：公司持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、石化产业单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，石化产业经审计的总资产1,862,180.66万元，净资产1,304,695.00万元，2021年度实现营业收入976,791.21万元，利润总额-16,250.75万元，净利润-16,250.75万元。

截止2022年6月30日，石化产业未经审计的总资产2,120,446.82万元，净资产1,299,010.79万元，2022年1-6月实现营业收入156,845.69万元，利润总额-5,684.22万元，净利润-5,684.22万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十二）盛虹炼化（连云港）有限公司

1、盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）成立于2014年07月23日，法定代表人：于会泳，统一社会信用代码：913207033983311165，注册资本：2354500万元整，类型：有限责任公司，住所：连云港市徐圩新区港前大道江苏虹港石化有限公司7号楼205室，经营范围：石油及化工产品销售；石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工原料及产品(危险化学品及易制毒化学品除外)销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

许可项目：危险化学品经营；成品油批发(限危险化学品)；成品油零售(限危险化学品)；移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)；石油制品制造(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构：公司一级全资子公司石化产业持有其100%股权。

3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、盛虹炼化单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，盛虹炼化经审计的总资产7,061,453.86万元，净资产2,246,760.31万元，2021年度实现营业收入103,673.82万元，利润总额-4,056.89万元，净利润-4,056.89万元。

截止2022年6月30日，盛虹炼化未经审计的总资产8,498,014.34万元，净资产2,332,330.69万元，2022年1-6月实现营业收入158,931.24万元，利润总额-17,698.75万元，净利润-10,929.62万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十三）江苏虹威化工有限公司

1、江苏虹威化工有限公司（以下简称“虹威化工”）成立于2020年01月03日，法定代表人：白玮，统一社会信用代码：91320700MA20QTRH2Y，注册资本：100000万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港市连云区徐圩新区港前大道盛虹石化706室，经营范围：化工产品(危化品除外)、化工原料(危化品除外)销售；石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹炼化持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、虹威化工单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，虹威化工经审计的资产总额86,236.55万元，净资产31.63万元，2021年度实现营业收入0.00万元，利润总额-18.32万元，净利润-18.32万元。

截止2022年6月30日，虹威化工未经审计的资产总额38,530.31万元，净资产34,967.56万元，2022年1-6月实现营业收入0.00万元，利润总额-14.09万元，净利润-14.07万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十四）连云港虹科新材料有限公司

1、连云港虹科新材料有限公司（以下简称“虹科新材料”）成立于2021年12月23日，法定代表人：白玮，统一社会信用代码：91320761MA7FX46Y03，注册资本：100000万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港市徐圩新区港前大道虹港石化205室，经营范围：一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；合成材料制造(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；新材料技术研发；石油制品制造(不含危险化学品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；石油制品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹炼化持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、虹科新材料单体财务报表的主要财务指标：

虹科新材料于2021年12月成立，截止2022年6月30日，虹科新材料未经审计的资产总额378.74万元，净资产-3.47万元，2022年1-6月实现营业收入0.00万元，利润总额-3.49万元，净利润-3.47万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十五）盛虹石化（新加坡）国际有限公司

1、盛虹石化（新加坡）国际有限公司（以下简称“石化国际”）成立于2019年02月20日，注册证书编码：201905444K，住所：新加坡百得利路6号，经营范围：石油化工产品批发贸易。

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹炼化持有其100%股权。

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、石化国际单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，石化国际经审计的总资产41,527.59万元，净资产15,150.23万元，2021年度实现营业收入251,000.54万元，利润总额246.30万元，净利润246.30万元。

截止2022年6月30日，石化国际未经审计的总资产99,081.09万元，净资产54,963.61万元，2022年1-6月实现营业收入115,528.06万元，利润总额-1,021.51万元，净利润-1,021.51万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十六）江苏斯尔邦石化有限公司

1、江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯尔邦石化”）成立于2010年12月24日，法定代表人：白玮，统一社会信用代码：913207005668923863，注册资本：558800万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港市徐圩新区港前四路东、陬山二路北，经营范围：化工产品(涉及危险化学品的按许可证上许可范围)生产；石油化工产品(成品油除外)、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工产品(涉及危险化学品的按许可证所列范围经营)销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***许可项目:移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

2、股权结构：公司一级全资子公司石化产业持有其100%股权。

3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、斯尔邦石化合并财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，斯尔邦石化经审计的资产总额2,481,311.83万元，净资产1,071,311.49万元，2021年度实现营业收入1,789,302.51万元，利润总额447,948.62万元，净利润377,593.45万元。

截止2022年6月30日，斯尔邦石化未经审计的资产总额2,587,259.63万元，净资产1,208,273.74万元，2022年1-6月实现营业收入1,119,228.76万元，利润总额159,560.05万元，净利润136,966.44万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十七）江苏虹景新材料有限公司

1、江苏虹景新材料有限公司（以下简称“虹景新材料”）成立于2021年09月07日，法定代表人：白玮，统一社会信用代码：91320761MA271G671Q，注册资本：200000万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港徐圩新区石化二道8号综合办公楼，经营范围：一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂制造；新材料技术研发;新材料技术推广服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；新型膜材料销售；橡胶制品销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构：公司二级全资子公司斯尔邦石化持有其100%股权。

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、虹景新材料单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，虹景新材料经审计的资产总额15,064.12万元，净资产14,984.60万元，2021年度实现营业收入0.00万元，利润总额-15.41万元，净利润-15.40万元。

截止2022年6月30日，虹景新材料未经审计的资产总额78,015.86万元，净资产64,940.54万元，2022年1-6月实现营业收入0.00万元，利润总额-44.11万元，净利润-44.06万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十八）盛虹（江苏）先进材料研究院有限公司

1、盛虹（江苏）先进材料研究院有限公司（以下简称“先进材料研究院”）成立于2022年07月07日，法定代表人：白玮，统一社会信用代码：91320761MABT59NNXY，注册资本：8000万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港徐圩新区港前大道399号研发中心，经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；技术推广服务；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；碳纤维再生利用技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司持有其100%股权。

3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、先进材料研究院单体财务报表的主要财务指标：

先进材料研究院于2022年7月成立，截至公告日先进材料研究院注册资本8000万元，实收资本0.00万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十九）江苏盛泽东方恒创能源有限公司

1、江苏盛泽东方恒创能源有限公司（以下简称“恒创能源”）成立于2016年08月24日，法定代表人：倪根元，统一社会信用代码：91320509MA1MT5CP1P，注册资本：20500万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：吴江区盛泽镇市场路北侧，经营范围：煤炭批发零售；天然气输送、销售；售电业务；合同能源管理；综合节能技术开发、技术服务、技术咨询；能源项目的投资；新能源技术研发、咨询、转让；充电设施业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构：公司持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、恒创能源单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，恒创能源经审计的总资产15,496.74万元，净资产12,158.71万元，2021年度实现营业收入69,555.57万元，利润总额145.86万元，净利润115.57万元。

截止2022年6月30日，恒创能源未经审计的总资产12,310.53万元，净资产11,880.98万元，2022年1-6月实现营业收入33,751.49万元，利润总额-277.73万元，净利润-277.73万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（二十）江苏盛泽燃机热电有限公司

1、江苏盛泽燃机热电有限公司（以下简称“燃机热电”）成立于2017年08月31日，法定代表人：倪根元，统一社会信用代码：91320509MA1QEHFP5N，注册资本：60000万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：苏州市吴江区盛泽镇新城区陈家桥路北侧，经营范围：电能生产、销售；供热管网建设和热力销售；压缩空气生产、销售；电力项目投资开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构：公司持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、燃机热电单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，燃机热电经审计的总资产103,502.89万元，净资产23,250.98万元，2021年度实现营业收入0.00万元，利润总额-33.67万元，净利润-33.67万元。

截止2022年6月30日，燃机热电未经审计的总资产104,097.80万元，净资产23,294.65万元，2022年1-6月实现营业收入0.00万元，利润总额43.67万元，净利润43.67万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

三、担保协议的主要内容

具体担保种类、方式、金额、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

四、董事会意见

1、公司及子公司之间相互提供担保有助于各公司拓展业务，满足其生产经营资金需求，提高公司资产运营效率。

2、公司对子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保。

3、公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

以上担保审批通过后，公司及子公司担保总额为不超过等值人民币1,672.50亿元，超过公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%。其中，公司及子公司对合并报表外单位担保总额为0。

截至公告日，公司及子公司实际担保余额为等值人民币786亿元，超过公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%。其中，公司及子公司对合并报表外单位担保余额为0。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司八届六十三次董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2023年1月19日

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-016

债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。本次股东大会是公司2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2023年1月18日召开第八届董事会第六十三次会议，会议决定于2023年2月10日召开公司2023年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间：

（下转110版）