江苏东方盛虹股份有限公司

(上接109版)

（1）现场会议：2023年2月10日（星期五）下午 14：30 开始。

（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月10日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月10日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2023年2月3日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于2023年2月3日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码：

■

（二）披露情况：

议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

（三）特别强调事项：

1、上述议案均对中小投资者单独计票并披露。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、本次股东大会议案1、2、3采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、议案4、6为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、议案5为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该项议案回避表决。持有公司境外上市全球存托凭证的关联股东也将对该项议案回避表决。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2023年2月7日（星期二），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。

3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512一63573480，传真号码：0512一63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。

公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。

6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

1、公司八届六十三次董事会决议；

2、公司八届三十六次监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2023年1月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②《关于选举第九届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③《关于选举第九届监事会监事的议案》（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年2月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏东方盛虹股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

■

委托人(签名或法人单位盖章)：

委托人法定代表人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

委托人股东账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-017

债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。本次股东大会是公司2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2023年1月12日召开第八届董事会第六十二次会议，会议决定于2023年1月30日召开公司2023年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2023年1月30日（星期一）下午 14：30 开始。

（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月30日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月30日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2023年1月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于2023年1月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码：

■

（二）披露情况：

议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

（三）特别强调事项：

1、上述议案均对中小投资者单独计票并披露。

2、上述议案均为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2023年1月28日（星期六），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。

3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512一63573480，传真号码：0512一63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。

公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。

6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

1、公司八届六十二次董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2023年1月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年1月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏东方盛虹股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

■

委托人(签名或法人单位盖章)：

委托人法定代表人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

委托人股东账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-007

债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份上市流通日期为2023年1月20日（星期五）。

2、本次可上市流通股份的总数为266,714,109股，占公司股份总数的4.03%。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179号），江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）募集配套资金非公开发行人民币普通股股票266,714,109股（以下简称“本次非公开发行” 、“非公开发行”）。上述新增股份于2022年7月20日在深圳证券交易所上市，根据截至2022年7月11日的股本情况，以发行前公司总股本5,946,522,753股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至6,213,236,862股。具体情况如下：

■

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年3月22日，公司公开发行可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”），并于2021年4月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，期限6年。“盛虹转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份。

根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151 号），公司发行 39,794,000 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券总额为 397,940,000 股 A 股股票。本次新增基础证券于2022 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。

截至2022年12月31日，因本次发行GDR，以及部分“盛虹转债”转换为公司 A 股普通股股票，公司总股本变更为6,611,189,232股。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为济南江山投资合伙企业（有限合伙）、光大证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰26号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰28号资产管理产品、印象、Goldman Sachs International、UBS AG、财通基金管理有限公司、太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产定增18号（利鼎）资管产品）、杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）、吴留生、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）、易方达基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、徐孝春、华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成长单一资产管理计划）、王绍林、中国国际金融股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、江苏鹰翔化纤股份有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金。以上股东在公司本次非公开发行股票时承诺如下：

■

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间严格履行了上述承诺。

四、申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对该股东违规担保等情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日期为2023年1月20日（星期五）。

2、本次可上市流通股份的总数为266,714,109股，占公司股份总数的4.03%。

3、本次解除股份限售股东共计 22位，证券账户总数为 121 户。

4、本次限售股份可上市流通情况如下：

■■

六、本次解除限售后上市公司的股本结构

根据公司2022年12月31日的股本结构，本次解除限售前后的股本结构变动情况如下：

■

七、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次解除限售股份股东均严格履行了非公开发行时所作的承诺。截至本核查意见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

八、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、独立财务顾问核查意见；

5、本次申请解除股份限售的股东相关文件。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2023年1月19日

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-008

债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

第八届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次会议于2023年1月13日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2023年1月18日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），独立董事许金叶先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议。会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会即将任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第九届董事会将由 7名董事组成（其中：独立董事3名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名缪汉根先生、计高雄先生、邱海荣先生、杨晓玮先生4人为第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

（1）提名缪汉根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）提名计高雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）提名邱海荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）提名杨晓玮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

公司第九届董事会非独立董事成员中没有职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。在本次换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体非独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

公司第八届董事会即将任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第九届董事会将由 7名董事组成（其中：独立董事3名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名袁建新先生、许金叶先生、任志刚先生3人为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

（1）提名袁建新先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）提名许金叶先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）提名任志刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

在本次换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-010）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2023-011、2023-012、2023-013）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司依据2022年第七次临时股东大会通过的方案及授权，并根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151号）、瑞士证券交易所监管局相关批准等境内外审批，于2022年12月28日完成了本次GDR发行并在瑞士证券交易所上市相关事项。本次发行的GDR共计39,794,000份，对应新增基础证券为397,940,000股公司A股股票。此外，公司发行的可转换公司债券(债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”)尚处于转股期限内。截至2022年12月31日，公司总股本变更为6,611,189,232股，每股面值人民币1元，注册资本变更为6,611,189,232元。

本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及董事长委派的人士办理相关工商登记、章程备案等事宜。修订及备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

4、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

因生产经营需要，预计2023年度与公司实际控制人及其控制的企业盛虹集团有限公司及其下属印染企业、盛虹石化集团有限公司、连云港荣泰化工仓储有限公司、连云港新荣泰码头有限公司、连云港虹洋港口储运有限公司、连云港广弘实业有限公司等各类日常关联交易合计96,861.92万元；与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司、连云港虹洋热电有限公司等各类日常关联交易合计654,118.20万元。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-014）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

5、审议通过了《关于预计2023年度互相担保额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）的经营需要，提高公司资产运营效率，预计2023年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,046亿元，担保期限至公司2023年度股东大会召开之日止；授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计2023年度互相担保额度的公告》（公告编号：2023-015）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

6、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司将于2023年2月10日（星期五）下午14：30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2023年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2023年1月19日

附件：

江苏东方盛虹股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

缪汉根，男，1965年8月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。

1984年2月一1992年12月任吴江市盛虹丝织厂技术员、副厂长、厂长；1993年1月一1996年12月任吴江市盛虹印染厂厂长；1997年1月至今任盛虹集团有限公司董事长；2006年5月至今任盛虹控股集团有限公司董事长；2002年12月至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长；2018年9月至今任公司董事长、总经理。目前担任中国纺织工业联合会特邀副会长、中国企业联合会及中国企业家协会副会长等职务。

缪汉根先生先后获得中国纺织工业联合会科学技术进步一等奖、国家科学技术进步奖二等奖，荣获“江苏省劳动模范”、“苏商实业强国功勋人物”、“全国优秀企业家”、“袁宝华企业管理金奖”、“第五届非公有制经济人士优秀社会主义建设者”等诸多荣誉称号。

计高雄，男，1972年11月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济管理专业本科学历。

2009年5月一2009年12月任吴江市盛泽镇招商中心副主任；2010年1月一2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长；2010年11月一2011年3月任公司总经理；2011年3月一2018年9月任公司董事长；2014年3月一2018年9月任公司总经理；2018年9月至今任公司副董事长、常务副总经理。目前兼任苏州吴江中石油昆仑燃气有限公司董事长。

邱海荣，男，1978年9月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。

2001年7月一2003年6月任永丰余纸业（昆山）有限公司会计；2003年7月一2011年2月历任虹光精密工业股份有限公司上海、苏州公司财务主管；2011年3月一2014年4月历任江苏盛虹科技股份有限公司成本会计、江苏中鲈科技发展股份有限公司财务主管；2014年5月一2018年7月任盛虹控股集团有限公司集团财务数据管理部主管；2018年8月起任职于本公司；2018年9月至今任公司董事、财务负责人。

杨晓玮，男，1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权, 中共党员，税务专业本科学历。

2017年12月一2022年6月期间任平望镇财政分局局长、平望镇财政和资产管理局局长、平望镇人民政府副镇长等职务；2022年6月至今任江苏盛泽投资有限公司董事长。目前兼任江苏吴江丝绸集团有限公司董事长、总经理、苏州市吴江绸都水利建设开发有限公司执行董事、吴江市盛泽城区旧城改造资产运营有限公司执行董事。

二、独立董事候选人简历

袁建新，男，1965年1月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济学专业博士学位、研究生学历，教授。

1985年8月-1999年11月任苏州大学政治与公共管理学院教师；1999年12月至今任苏州大学商学院教师；2021年1月至今任公司独立董事。目前兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司、南京沪江复合材料股份有限公司、苏州轴承厂股份有限公司、东吴基金管理有限公司独立董事。

2021年1月参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，获得独立董事资格证书。

许金叶，男，1968年10月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学博士，副教授，中国注册会计师、中国注册评估师。

1991年9月一1997年7月任福建林学院西芹教学林场会计科长；1997年9月一2005年4月任福州大学教师；2005年5月至今任上海大学管理会计与信息化研究中心主任、上海大学管理学院会计系教师；2022年3月至今任公司独立董事。目前兼任上海美迪西生物医药股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司、科华控股股份有限公司、上海艾克森股份有限公司独立董事，上海王道财务咨询有限公司、上海善坛缘文化发展有限公司监事。

2010年4月参加由上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训，获得独立董事资格证书。

任志刚，男，1975年8月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，化学博士，教授，博导。

1999年8月至今任苏州大学教师。

2022年12月参加由深圳证券交易所举办的独立董事任职资格培训，获得独立董事资格证书。

三、特别说明

1、缪汉根先生为公司实际控制人，江苏盛虹科技股份有限公司为公司控股股东。盛虹控股集团有限公司、盛虹集团有限公司为缪汉根先生控制企业。

除以上已披露的情况外，上述 7 位候选人与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。

2、许金叶先生2022年8月因担任科华控股独立董事而受到上海证券交易所的通报批评。除此之外，上述 7 位候选人最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、独立董事的情形；截至公告日其本人均没有直接持有公司股份。

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-009

债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

第八届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十六次会议于2023年1月13日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2023年1月18日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事3人），监事倪根元先生、杨方斌先生、周雪凤女士以通讯表决方式出席会议，其他监事均以现场表决方式出席会议。会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届监事会监事的议案》

公司第八届监事会即将任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。公司第九届监事会将由5名监事组成（其中：职工监事2名），经股东单位推荐并经相关方协商，监事会提名杨方斌先生、周雪凤女士、井道权先生3人为第九届监事会监事候选人(简历见附件)。表决情况如下：

（1）提名杨方斌先生为公司第九届监事会监事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）提名周雪凤女士为公司第九届监事会监事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（3）提名井道权先生为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。新一届监事会成员中，2名职工监事将由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会。

在本次换届选举工作完成之前，公司第八届监事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

2、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

监 事 会

2023年1月19日

附件：

江苏东方盛虹股份有限公司

第九届监事会监事候选人简历

杨方斌，男，1972年3月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，工商管理专业、会计学专业硕士学位，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。

2003年11月一2015年12月任南通万隆会计师事务所部门经理、事业部副总经理；2015年12月一2019年11月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）南通分所授薪合伙人；2019年11月一2021年8月任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2021年8月至今任盛虹控股集团有限公司数据管理部总经理；2022年12月至今任公司监事。目前兼任江苏盛邦控股集团有限公司、江苏盛邦新材股份有限公司、江苏绿合安科技有限公司监事。

(下转111版)