风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-002

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年1月16日发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于2023年1月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改〈风神轮胎股份有限公司资金管理办法〉的议案》；

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况对《风神轮胎股份有限公司资金管理办法》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年1月19日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-003

风神轮胎股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2023年1月16日发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五日通知的要求。会议于2023年1月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》；

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2023年1月19日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-004

风神轮胎股份有限公司

关于变更公司董事、总经理及董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事的变更及补选情况

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事焦崇高先生的书面辞职报告，焦崇高先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会和董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会近日收到公司董事张晓新先生的书面辞职报告，张晓新先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。

公司董事会对焦崇高先生、张晓新先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2023年1月18日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名杨汉剑先生、王建军先生（简历见附件）担任公司第八届董事会董事候选人，同时由杨汉剑先生接替焦崇高先生担任公司董事会战略委员会和董事会审计委员会委员职务，王建军先生接替张晓新先生担任公司董事会战略委员会委员职务。上述议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、公司总经理的变更及聘任情况

公司董事会近日收到公司董事长、总经理王锋先生辞去公司总经理职务的书面辞职报告，王锋先生因工作需要申请辞去公司总经理职务。

公司董事会对王锋先生在公司任职总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2023年1月18日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任王建军先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、公司董事会秘书的变更及聘任情况

公司董事会近日收到公司董事会秘书刘新军先生的书面辞职报告，刘新军先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。

公司董事会对刘新军先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2023年1月18日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任张琳琳先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告日，杨汉剑先生未直接和间接持有本公司股份；王建军先生通过直接和间接持有公司131,470股股份；张琳琳先生未直接和间接持有本公司股份。上述人员不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已对上述议案发表同意的独立意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年1月19日

附件：候选人简历

杨汉剑先生，45岁，中共党员，硕士研究生，现任中国化工橡胶有限公司财务总监。曾任中化石油销售有限公司财务总监、党委委员。

王建军先生，45岁，中共党员，硕士研究生，现任风神轮胎股份有限公司高级管理人员、党委委员、焦作分公司副总经理。曾任本公司制造二部部长、人力资源部部长、安全环保部部长。

张琳琳先生，41岁，中共党员，硕士研究生，现任风神轮胎股份有限公司办公室（党委办公室）主任。曾任本公司副首席信息官、管理信息部副部长。

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-005

风神轮胎股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改〈风神轮胎股份有限公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求并结合公司实际经营管理情况，公司拟对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下：

一、《公司章程》拟修订内容

■

除修订上述条款内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变，上述修订事项尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年1月19日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-006

风神轮胎股份有限公司

关于公司员工持股计划延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2023年8月14日；将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2023年10月14日。现将相关情况公告如下：

一、各期员工持股计划的基本情况

1、公司分别于2019年7月7日、2019年7月23日召开第七届董事会第二十会议、第七届监事会第十一次会议及2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2019年7月8日、2019年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、公司于2020年3月19日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司实施第二期员工持股计划的议案》，具体内容详见公司于2020年3月20日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

3、各期员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。

4、2019年8月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的6,585,100股公司股票，已于2019年8月13日非交易过户至公司首期员工持股计划，过户价格为4.42元/股。

根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为2019年8月15日至2020年8月14日。

5、2020年4月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的779,450股公司股票，已于2020年4月14日非交易过户至公司第二期员工持股计划，本期员工持股计划受让公司回购股票的价格为5.0374元/股。根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为2020年4月15日至2021年4月14日。

6、公司于2021年8月6日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2022年2月14日。

7、公司于2022年1月21日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2022年8月14日；将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2022年10月14日。

8、公司于2022年8月3日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2023年2月14日。

9、公司于2022年10月11日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2023年4月14日。

二、各期员工持股计划存续期延长的相关情况

根据《员工持股计划管理办法》相关规定，“如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（不含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。”基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》。

公司首期员工持股计划的存续期将于2023年2月14日届满，同意将首期员工持股计划存续期延长6个月，即首期员工持股计划的存续期延长至2023年8月14日。

公司第二期员工持股计划的存续期将于2023年4月14日届满，同意将第二期员工持股计划存续期延长6个月，即第二期员工持股计划的存续期延长至2023年10月14日。

在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

公司首期及第二期员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司首期员工持股计划存续期延长至2023年8月14日；一致同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2023年10月14日。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年1月19日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-007

风神轮胎股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员赵建勇先生的书面辞职报告。赵建勇先生因退休原因申请辞去公司高级管理人员职务和风神轮胎（太原）有限公司执行董事、总经理、工会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对赵建勇先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年1月19日

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2023-008

风神轮胎股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年2月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月8日 9点00分

召开地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月8日

至2023年2月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年1月18日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见2023年1月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2023年第一次临时股东大会资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

4、参加现场会议登记时间：2023年2月7日。

5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。

6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。

2、出席会议的所有股东凭证出席会议。

3、联系方式

（1）通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号

（2）邮政码编：454000

（3）电话：0391-3999080 传真：0391-3999080

（4）联系人：孙晶

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年1月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

风神轮胎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■