江苏索普化工股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：600746股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-002

江苏索普化工股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第九届董事会第十四次会议于2023年1月16日以电话、书面等形式发出会议通知，2023年1月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司财务总监退休离任暨聘任财务总监的议案》；

公司董事会收到财务总监刘艳红女士递交的书面辞职报告，刘艳红女士因达到国家法定退休年龄，故辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。公司对她在任职期间对公司作出的重大贡献表示诚挚的感谢。

公司董事会同意聘任崔坤族女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过起至第九届董事会任期届满为止。崔坤族女士简历见附件。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

为优化公司组织机构设置，提升管理效能，公司董事会同意将公司硫酸事业部与ADC事业部整合为硫化事业部，该事业部主要负责硫酸装置、ADC发泡剂及其下游产品装置的生产运营及事业部属地范围内全面管理工作。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日

附件：公司财务总监简历

崔坤族，女，1977年10月出生，重庆万州人，大专学历，会计师。1997年9月参加工作，历任江苏索普（集团）有限公司会计、资金科副科长、新能源事业部资产财务处处长、财务金融证券部副部长、资产财务部副部长（主持工作），2019年12月至今任公司财务管理部部长。