佳禾食品工业股份有限公司
关于聘任财务总监的公告

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号:2023-004

佳禾食品工业股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任王伊宁先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自第二届董事会第六次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任王伊宁先生担任公司财务总监事项发表独立意见如下：

公司本次聘任的财务总监在任职资格方面具备相应的条件和能力，从过往工作经历判断，能够胜任相应的岗位职责，其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会对王伊宁先生的聘任程序合法、有效，没有损害股东的权益，一致同意聘任王伊宁先生为公司财务总监。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2023年1月19日

附件：

王伊宁个人简历

王伊宁，男，1977年出生，硕士研究生，中国注册会计师。曾任中拓正泰会计师事务所审计经理、思瑞安复合材料（中国）有限公司财务经理、上海海融食品科技股份有限公司财务副总监、上海盛生澳玛生物医药有限公司财务总监。

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 编号：2023-003

佳禾食品工业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第六次会议于2023年1月18日以通讯结合现场的方式召开，会议通知已于2023年1月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任财务总监的公告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

二、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，为进一步提高公司规范运作、完善公司治理体系，结合公司实际情况对公司相关制度进行修订，修订制度如下：

1.《董事会战略委员会工作细则》

2.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

3.《董事会提名委员会工作细则》

4.《关联交易管理办法》

5.《对外投资融资管理办法》

6.《筹资管理制度》

7.《募集资金专项储存及使用管理制度》

8.《独立董事工作制度》

9.《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

10.《对外担保管理办法》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案中《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理办法》、《筹资管理制度》、《募集资金专项储存及使用管理制度》、《独立董事工作制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《对外担保管理办法》的修改尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2023年1月19日