陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2023-014
陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年1月18日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期A3座八层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长ZHANG XINGANG先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事秦卫星先生主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长ZHANGXINGANG先生因工作原因未能出席本次会议，已履行请假程序；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案
2.01议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：《融资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：《重大交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上表决通过；
2.本次股东大会议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：雷娜、韩璐
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2023年1月19日
