北京银行股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-001

北京银行股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月18日

(二)股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席12人；

2、公司在任监事7人，出席6人；

3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于发行1000亿元金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.01、议案名称：关于选举柯文纳（Praveen Khurana）先生为董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：关于选举王瑞华先生为独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1获得出席会议的全体股东所持有表决权的A股股份总数2/3以上同意，以特别决议方式通过。议案2.01、2.02作为普通决议议案，均获得出席会议的全体股东所持有表决权的A股股份总数1/2以上同意表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：康健、傅卓婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2023年1月18日